Condamné à mort Nguyen Xuan Son, à la prison à vie Ha Van Tham

Ce matin, le tribunal populaire a condamné Nguyen Xuan Son (ancien directeur général d'Oceanbank) à mort et Ha Van Tham (ancien président du conseil d'administration d'Oceanbank) à la prison à vie.

Le jury a déclaré que : Ha Van Tham était l'ancien président du conseil d'administration d'Oceanbank. De 2008 à 2014, de nombreuses violations ont été commises à Oceanbank, causant des dommages particulièrement graves.

Ha Van Tham. Photo de : Minh Quang

En déterminant les actions de Ha Van Tham, Nguyen Van Hoan (ancien directeur général adjoint d'OceanBank), Pham Cong Danh (ancien président de Construction Bank), Hua Thi Phan (ancien président de Phu My Company), Tran Van Binh (ancien président de Trung Dung Company) ont commis le crime de violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit.

Dans lequel Ha Van Tham est le principal responsable, Hua Thi Phan est le bénéficiaire de 500 milliards de VND d'Oceanbank, ces deux accusés doivent donc recevoir une punition sévère.

Tran Van Binh et Nguyen Van Hoan ne sont que des salariés, leurs peines devraient donc être réduites.

Le jury a évalué : Dans l'acte d'abus de position visant à s'approprier 69 milliards de VND d'Oceanbank et des clients par l'intermédiaire de la société BSC, Ha Van Tham et Nguyen Xuan Son ont joué les rôles principaux.

Les accusés Hoang Thi Hong Tu et Pham Hoang Giang ont commis des actes mineurs, contribuant activement à l'enquête ; tous deux connaissent des difficultés familiales. Il est donc nécessaire de réduire la peine de l'accusé Giang. Un sursis à la peine prononcé contre Tu suffit à le dissuader et à l'éduquer.

Concernant le versement d'intérêts supplémentaires ayant entraîné une perte de 1 576 milliards de dongs, les accusés sont des dirigeants de l'Association d'Oceanbank qui ont ordonné le versement d'intérêts supplémentaires à l'ensemble du système bancaire. Les clients ayant reçu ces fonds appartenaient principalement au groupe pétrolier et gazier.

Les défendeurs et les avocats ont soutenu que le paiement d'intérêts supplémentaires n'avait causé aucun préjudice, mais constituait une violation de la circulaire n° 02 de 2011. Cependant, les conclusions de l'évaluation ont montré que les 1 576 milliards de VND servaient également les intérêts personnels des dirigeants d'Oceanbank. Le paiement d'intérêts supplémentaires dépassait le plafond du taux d'intérêt maximal prescrit par la Banque d'État (ne dépassant pas 14,5 % par an), violant ainsi les dispositions de la loi comptable, le régime financier d'Oceanbank et d'autres réglementations.

La violation est particulièrement grave et ne peut être corrigée par des mesures administratives.

La totalité des 1 576 milliards de VND dépensés par Oceanbank était contraire à la réglementation et n'a pu être récupérée. Cela a également créé une concurrence déloyale, accru l'inflation et affecté l'économie nationale, et violé les droits de gestion de l'État.

Il est à noter que le fait de payer des intérêts supplémentaires aux unités pétrolières et gazières revient à payer les dirigeants de ces unités, ce qui est une condition entraînant d’autres conséquences.

Fils de Nguyen Xuan. Photo de : Minh Quang

Bien que Nguyen Xuan Son ne travaille plus à Oceanbank, il paie toujours des intérêts par l'intermédiaire de Nguyen Minh Thu, il doit donc être conjointement responsable.

En outre, le panel a déterminé que les accusés, qui sont des fonctionnaires du siège d'Oceanbank, doivent également assumer la responsabilité pénale des paiements d'intérêts illégaux.

Français Concernant les actes de détournement de fonds de Nguyen Xuan Son et Ha Van Tham, le panel de juges a rendu le jugement suivant : Au tribunal, Nguyen Xuan Son a avoué avoir reçu de l'argent de Tham et l'avoir ensuite versé à Ninh Van Quynh et l'avoir utilisé pour des dépenses diplomatiques, des vacances, etc.

Selon le panel de juges, le crime de Nguyen Xuan Son a été commis, déterminer comment le défendeur a utilisé l'argent n'a aucune importance pour déterminer le crime, donc une peine sévère est nécessaire pour le défendeur Son.

Pour Ha Van Tham, parce qu'il a avoué honnêtement, le panel de juges a estimé que seule une peine à durée déterminée suffirait à le dissuader.

Avec les conclusions ci-dessus, le panel a condamné :

Ha Van Tham(45 ans, ancien président du conseil d'administration d'Oceanbank) : réclusion criminelle à perpétuité pour détournement de fonds ; 19 ans de prison pour violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences ; 20 ans de prison pour abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens ; 18 ans de prison pour violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.

La peine totale est la réclusion à perpétuité.

Nguyen Xuan Son(55 ans, ancien directeur général d'Oceanbank) : condamnation à mort pour détournement de fonds ; condamnation à perpétuité pour abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens ; 17 ans de prison pour violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences.

La peine totale pour Nguyen Xuan Son est la mort.

Nguyen Minh Thu(44 ans, ancien Directeur Général - Président du Conseil d'Administration d'Oceanbank) : 9 ans de prison pour abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens ; 13 ans de prison pour violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences.

Nguyen Van Hoan(40 ans, ancien directeur général adjoint d'Oceanbank) : 10 ans de prison pour abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens ; 12 ans de prison pour violation de la réglementation sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.

Le Thi Thu Thuy(40 ans, ancien directeur général adjoint d'Oceanbank) : 6 ans pour violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences.

Vu Thi Thuy Duong(37 ans, ancien directeur de la comptabilité et des transactions nationales à Oceanbank) : 4 délits de violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences.

Nguyen Thi Nga(37 ans, ancien chef comptable d'Oceanbank) : 42 mois de prison pour avoir intentionnellement violé les réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Nguyen Hoai Nam(40 ans, ancien directeur des ressources en capital) : 42 mois et cinq ans de prison pour avoir intentionnellement violé les réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Nguyen Thi Thu Ba(44 ans, ancien directeur de la banque de détail Oceanbank) : 36 mois et 5 ans de prison pour avoir intentionnellement violé la réglementation de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Do Dai Khoi Trang(41 ans, ancien directeur de la division clientèle personnelle d'Oceanbank) : 36 mois de prison pour avoir intentionnellement violé les réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Nguyen Xuan Thang(38 ans, ancien directeur adjoint des grands clients et partenaires stratégiques) 36 mois et 5 ans pour violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Nguyen Thi Minh PhuongÉtant donné qu'il est soigné pour une maladie grave et que l'affaire a été temporairement suspendue, le Parquet populaire ne propose pas de responsabilité pénale.

Le jury a condamné :

Hoang Thi Hong Tu(34 ans, ancien Président du Conseil d'Administration de la Société BSC) : 36 mois de prison avec sursis pour Abus de position et de pouvoir pour appropriation de biens.

Pham Hoang Giang(42 ans, ancien Directeur Général de la société BSC) : 4 ans de prison pour abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens.

Pham Cong Danh(52 ans, ancien président du conseil d'administration du groupe Thien Thanh) : 14 ans de prison pour violation de la réglementation sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.

Tran Van Binh(51 ans, ancien directeur général de la société Trung Dung) : 4 ans de prison pour violation de la réglementation sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.

Hua Thi Phan(70 ans, ancien président du conseil d'administration de la société Phu My) : 17 ans de prison pour violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.

Pour le groupe de 34 accusés qui sont directeurs de succursales et de bureaux de transaction d'Oceanbank et qui ont commis le crime de violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences, le Tribunal populaire les a condamnés à 18 à 36 mois de prison mais a suspendu la peine.

Le panel a également condamné certains accusés à une réforme non privative de liberté.

Selon Vietnamnet