Se faisant passer pour un courtier immobilier, une femme a escroqué et s'est approprié près de 30 milliards de VND

Dans l'après-midi du 24 octobre, s'adressant aux journalistes, un responsable de la police du district de Nam Tu Liem, à Hanoi, a déclaré qu'ils avaient ouvert une enquête, poursuivi l'accusé et émis un ordre de détention temporaire à l'encontre de Tran Dang Thanh Tung (né en 1984, dans la commune de Van Duc, district de Gia Lam, Hanoi) pour enquêter sur son comportement.fraude et appropriation de biens

Fin 2022, l'Agence de police d'enquête - Police du district de Nam Tu Liem a reçu une plainte de Mme Hoang Trang, résidant à Thai Nguyen, selon laquelle elle aurait été escroquée par Tran Dang Thanh Tung et s'était fait approprier près de 25 milliards de VND.

Selon le rapport de Mme Trang, vers avril 2022, elle a rencontré Tung et lui a proposé de travailler comme agent immobilier indépendant. Elle avait conclu un accord pour l'achat de plusieurs appartements diplomatiques dans le projet V., dans le district de Gia Lam, à des prix préférentiels. Un investissement « à prix plein » lui permettrait de générer des bénéfices si Mme Trang versait un acompte.

Tung a expliqué que certains appartements du projet V. ont été cédés par l'investisseur aux dirigeants de l'entreprise qui finance le projet. Tung mettra en relation les personnes souhaitant acquérir l'appartement avec les propriétaires. Mme Trang verse l'acompte et, sous 10 à 13 jours, elle pourra vendre l'appartement à un prix avantageux, réalisant ainsi un bénéfice de 300 à 400 millions de dongs.

Au cours de la réunion, Tung a également présenté Mme Trang à des investisseurs, dont Mme Le Thi Van. Il lui a également expliqué que Mme Van avait déjà investi dans des codes et réalisé des bénéfices. Constatant ce gain, Mme Trang a accepté de participer à l'investissement.

Entre le 13 mai et le 20 juin 2022, Mme Trang a transféré 24 milliards 680 millions de VND à Tung. Après le premier apport en capital, Mme Trang a reçu de Tung une partie du capital et des intérêts de l'accord.

Cependant, lorsque Mme Trang a demandé à Tung de rencontrer des clients souhaitant acheter l'appartement, Tung a esquivé la demande, affirmant que tant qu'il y avait un bénéfice, tout allait bien. À plusieurs reprises, lorsqu'il ne payait pas à temps, Mme Trang a demandé à voir les documents relatifs au transfert d'argent pour l'achat de l'appartement diplomatique, mais Tung n'a pas pu le prouver.

Le 6 juillet 2022, Mme Trang a demandé à Tung de se présenter chez le notaire pour signer un contrat de prêt d'un montant de 19 milliards 315 millions de VND. Les deux parties ont convenu d'une date limite de paiement du capital et des intérêts fixée au 6 octobre 2022.

Mais à la date limite, Tung n'a pas honoré ses engagements de remboursement de dettes. Le 26 octobre 2022, Mme Trang a déposé une plainte contre Tung pour appropriation de biens auprès de la police.

Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Mme Le Thi Van était également une victime de Tung. Le suspect lui a également confié que Mme Trang avait investi et réalisé un profit.

Mme Van a également cru Tung, car elle avait rencontré Mme Trang lors d'une transaction et lui avait versé 2,8 milliards de dongs pour l'achat d'un appartement. La police a convoqué Tung pour enquêter et clarifier l'affaire.

Au poste de police, Tung a admis qu'il n'était pas un agent immobilier et qu'il n'avait aucune relation avec des personnes travaillant dans ce domaine.

Faute d'argent pour ses dépenses personnelles, Tung a profité de ses relations sociales, s'est présenté comme courtier immobilier et a noué des relations avec des investisseurs de grands projets immobiliers. Tung n'avait aucune relation.

Pour gagner la confiance de victimes comme Mmes Trang et Van, Tung a payé l'intégralité du capital et des intérêts, soit des milliards de dongs. Grâce à cette astuce, Tung a extorqué près de 30 milliards de dongs aux deux victimes, Hoang Trang et Le Thi Van.