Se faisant passer pour une agente immobilière, cette femme a escroqué des personnes pour un montant de près de 30 milliards de dongs.

L'après-midi du 24 octobre, lors d'un entretien avec un journaliste, un responsable de la police du district de Nam Tu Liem à Hanoï a déclaré qu'ils avaient ouvert une enquête criminelle, inculpé le suspect et émis un ordre de détention provisoire contre Tran Dang Thanh Tung (né en 1984, résidant dans la commune de Van Duc, district de Gia Lam, Hanoï) pour les besoins de l'enquête sur ses infractions présumées.Détournement de biens.

Fin 2022, le département de police d'enquête du district de Nam Tu Liem a reçu une plainte de Mme Hoang Trang, résidant à Thai Nguyen, concernant une escroquerie dont elle aurait été victime de la part de Tran Dang Thanh Tung, qui aurait détourné près de 25 milliards de VND.

D'après le rapport de Mme Trang, vers avril 2022, elle a rencontré M. Tung, qui l'a présentée à un agent immobilier indépendant bien introduit dans le quartier de Gia Lam. Ce dernier lui aurait proposé d'acheter plusieurs appartements diplomatiques dans le complexe Project V, à des prix préférentiels, dans le cadre d'un investissement dit de « remplissage des appartements ». Mme Trang devait percevoir un bénéfice si elle versait un acompte.

Tung a indiqué que certains appartements du projet V avaient été réservés par le promoteur aux dirigeants de l'entreprise. Il se chargeait de mettre en relation les acheteurs potentiels avec les propriétaires. Mme Trang versait l'acompte et revendait l'appartement sous 10 à 13 jours à un prix avantageux, réalisant ainsi un bénéfice de 300 à 400 millions de VND.

Au cours de leurs échanges, Tung a également présenté Trang à plusieurs autres investisseurs, dont Le Thi Van. Tung a indiqué à Trang que Van avait déjà investi en bourse et réalisé des bénéfices. Voyant ces bons rendements, Trang a accepté de participer à l'investissement.

Du 13 mai au 20 juin 2022, Mme Trang a transféré 24,68 milliards de VND à Tung. Après ce premier investissement, Mme Trang a perçu une partie du capital et des intérêts de Tung, conformément à l'accord.

Cependant, lorsque Mme Trang a demandé à Tung de la présenter à des acheteurs potentiels pour les appartements, Tung a éludé la question, affirmant que seul le profit comptait. Après plusieurs retards de paiement, Mme Trang a exigé de voir les documents relatifs aux transferts de fonds pour l'achat de l'appartement diplomatique, mais Tung n'a pu fournir aucune preuve.

Le 6 juillet 2022, Mme Trang a demandé à M. Tung de se rendre chez le notaire pour signer un contrat de prêt d'un montant de 19,315 milliards de VND. Les deux parties ont convenu d'une date limite de remboursement fixée au 6 octobre 2022, tant pour le capital que pour les intérêts.

Cependant, à l'échéance, Tung n'a pas respecté ses engagements de remboursement. Le 26 octobre 2022, Mme Trang a porté plainte auprès de la police, accusant Tung de détournement de fonds.

Au cours de l'enquête, la police a établi que Mme Le Thi Van était également victime de Tung. Le suspect lui avait aussi affirmé que Mme Trang avait investi et réalisé des bénéfices.

Mme Vân a également cru à l'histoire de Tùng car elle avait rencontré Mme Trang lors d'une transaction et lui avait envoyé 2,8 milliards de dongs pour l'achat d'un appartement. La police a convoqué Tùng pour un interrogatoire afin d'éclaircir les faits.

Au poste de police, Tung a admis qu'il n'était pas agent immobilier et qu'il n'avait aucun lien avec des personnes travaillant dans ce secteur.

Faute de ressources personnelles, Tung a exploité ses relations, se faisant passer pour un agent immobilier en lien avec des promoteurs de grands projets immobiliers. Or, Tung n'avait absolument aucune relation de ce genre.

Pour gagner la confiance de victimes comme Mmes Trang et Vân, Tùng leur a remboursé l'intégralité du capital et des intérêts, soit des milliards de dongs. Grâce à cette tactique, Tùng a escroqué Hoàng Trang et Lê Thị Vân de près de 30 milliards de dongs.