Dévoiler le mystère de la valise «offrande aux dieux»

La vérité sur l'immense fortune héritée

Début 2021, plusieurs plaintes ont été déposées auprès du service de police criminelle de la province de Nghệ An. Il s'est avéré que la plupart des victimes avaient été escroquées de sommes importantes selon des modalités inédites. L'affaire d'« appropriation frauduleuse de biens » a été immédiatement vérifiée et les indices de complicité de plusieurs personnes impliquées ont été mis en évidence.

Devant l'agence d'enquête, Nguyen Thi Thuy a avoué avoir tout inventé pour escroquer ses victimes. Photo : An Quynh

Le 2 juin 2021, la police a arrêté Nguyen Thi Thuy (née en 1976, domiciliée dans la commune de Tang Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghệ An). Il s'agit de la première suspecte mentionnée dans les plaintes.

Les recherches ont permis de constater qu'après avoir erré dans le Sud pendant un certain temps, Thuy est retournée dans sa ville natale. On ignore ce qu'elle y a fait, mais beaucoup de gens de la région ont été stupéfaits par sa propension à dépenser.

Cette femme utilise souvent des voitures de luxe et change fréquemment de téléphone. Le constructeur de la maison de Thuy et de son mari a été « aveuglé » à plusieurs reprises lorsque la propriétaire a « accidentellement » ouvert le coffre-fort rempli d'argent. Thuy se vantait sans cesse d'être bénie des dieux et d'aller prier assidûment.

Lors des cérémonies organisées dans les temples, Thuy eut l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes, mais elle ne cherchait qu'à se lier d'amitié avec les riches et les fanatiques. Nul ne se doutait que ces personnes étaient peu à peu entraînées dans la machination qu'elle mettait en scène.

Preuves à l'appui. Photo : Document

« Nguyen Thi Thuy a répandu la rumeur qu'elle avait hérité d'une immense fortune d'un étranger, comprenant des devises étrangères, de l'or et des voitures. Thuy a affirmé aux victimes qu'elles n'avaient pas été choisies au hasard, mais qu'elles avaient un lien avec le défunt, et qu'il leur suffisait de prier pour le repos de son âme afin de recevoir une part de cet héritage, soit plusieurs dizaines de milliards de dongs », a déclaré le capitaine Nguyen Trung Hieu, chef adjoint de l'équipe 2 du département de police criminelle de la police provinciale de Nghệ An.

Par ailleurs, Thuy a indiqué que cet important actif est sur le point de retourner au Vietnam, mais qu'il est bloqué dans certaines procédures, nécessitant le recours à un avocat et à certaines autorités pour finaliser les documents juridiques.

« Pour convaincre les victimes, Thuy leur a également présenté un planning détaillé de leurs démarches auprès des avocats, des autorités et des dépenses. Confiantes, les victimes lui ont remis de l'argent, persuadées qu'elles allaient devenir riches », a ajouté le capitaine Hieu.

Les autorités ont établi que Thuy avait débuté son escroquerie en février 2019. Celle-ci a duré plus d'un an et demi, et les biens considérables qu'elle présentait pour appâter ses victimes ne semblaient jamais avoir été réels. Pourtant, pour une raison inconnue, les victimes ont continué à la croire et lui ont transféré de l'argent.

Le capitaine Hieu a déclaré : « Dans un premier temps, nous avons prouvé que Nguyen Thi Thuy avait escroqué et détourné plus de 5 milliards de dongs auprès de nombreuses victimes. Certaines ont perdu quelques dizaines de millions de dongs, d'autres des milliards. Le plus troublant est que les victimes de Thuy étaient pour la plupart des personnes très instruites et influentes, occupant des postes de direction dans des agences et des entreprises, et qui ont pourtant cru à la situation irréaliste créée par Thuy. »

Parmi les nombreuses victimes de Thuy figurait le chef d'une entreprise de la ville de Vinh, dont le revenu mensuel s'élevait à plusieurs centaines de millions de dongs. Cet homme, faisant tellement confiance à Thuy, vendit sa maison pour lui donner l'argent nécessaire à l'achat de cadeaux pour les fêtes. Afin de disposer des fonds nécessaires pour investir les dizaines de milliards de dongs d'actifs qu'il était sur le point de recevoir, il contracta de nombreux emprunts, ce qui entraîna sa faillite et son licenciement.

Même après l'arrestation de Thuy, la police a tenté de contacter les victimes, mais sans succès. Nombre d'entre elles croyaient encore que leurs biens allaient leur être restitués. Pour rassembler les preuves du crime de Thuy, les enquêteurs ont dû consacrer beaucoup de temps à convaincre les victimes de coopérer et de fournir des informations.

« En collaborant avec la police, Nguyen Thi Thuy a admis qu'il n'y avait pas d'héritage ; tout cela était une mise en scène de sa propre main. Le montant détourné et le préjudice subi par les victimes pourraient être bien plus importants », a ajouté l'enquêteur.

Soudain… tomber dans un piège

Parmi les victimes les plus fréquemment trompées figurait la famille de Mme Bui Thi Hien, résidant dans la commune de Nhan Thanh, district de Yen Thanh. L'un d'eux se vantait d'aller souvent faire des offrandes dans les temples et les pagodes, tandis que l'autre exerçait la fonction de chaman et avait construit un autel dans la maison ; les deux hommes se sont donc rapidement liés d'amitié et se sont fait confiance.

Convaincues du succès de cette pièce, les sœurs de Mme Hien ont offert à Thuy plus de 5,5 milliards de dongs. Photo : An Quynh

Thuy a confié à Mme Hien qu'un couple d'Hô-Chi-Minh-Ville venait de lui léguer une fortune considérable, comprenant 189 milliards de dongs, cinq voitures de luxe, quinze motos haut de gamme, quinze téléphones de luxe et quinze taels d'or. Le couple étant décédé, un parent résidant aux États-Unis devait gérer l'héritage pour Thuy, mais des difficultés survenaient dans les démarches, et elle avait besoin d'argent pour y remédier.

Si Mme Hien avait donné de l'argent à Thuy pour régler rapidement cette succession, Thuy aurait reçu 79 milliards de dongs et de nombreux autres biens. Mme Hien, croyant à la véracité de l'opération, a transféré la somme totale de 742 millions de dongs sur le compte de Thuy ou a demandé à d'autres personnes de lui verser de l'argent.

Nguyen Thi Thuy à l'agence d'enquête. Photo : An Quynh

Sachant que le frère cadet de Mme Hien était riche et très spirituel, Thuy a ciblé cette nouvelle « proie ». Reprenant le même scénario d'héritage et lui promettant 57 milliards de dongs, ainsi qu'une voiture de luxe et une moto haut de gamme, Thuy a convaincu cet homme de lui donner l'argent. Mieux encore, elle lui a dit que « c'était une chance de le rencontrer » et l'a persuadé de présenter des amis pour qu'ils contribuent financièrement à l'héritage.

En un peu plus d'un an, du début de 2019 à la mi-2021, Mme Bui Thi Hien a donné 742 millions de VND à Thuy, et son jeune frère a donné près de 4,9 milliards de VND.

Pour rendre son stratagème plus crédible, Thuy apporta une valise violette chez Mme Hien, affirmant qu'elle contenait 15 milliards de dongs. « Ce n'est qu'une partie de l'héritage, mais on ne peut pas encore l'ouvrir car il faut l'offrir aux dieux », expliqua-t-elle. Après avoir déposé la valise chez Mme Hien comme « preuve », Thuy la ramena chez elle, disant « pour l'offrir aux dieux ». Une fois les formalités successorales accomplies, elle l'ouvrirait et partagerait le contenu entre Mme Hien et M. Hien, comme convenu.

Bien qu'elle ignorât son contenu, Mme Hien y crut sans réserve et le confia à son frère. Persuadée qu'une partie de l'héritage se trouvait dans la valise, Mme Hien et ses sœurs n'hésitèrent pas à donner de l'argent à Thuy. Même sans liquidités, M. Hien mobilisa la générosité de nombreux frères, amis et collègues.

Constatant que la procédure d'héritage n'était pas terminée et soupçonnant une escroquerie à l'encontre du jeune frère de Mme Hien, l'un de ses créanciers a porté plainte. Le stratagème « inimaginable » de Nguyen Thi Thuy venait de prendre fin. Avant son arrestation, Thuy avait perçu un total de 5,5 milliards de dongs des sœurs de Mme Hien et avait dépensé et remboursé l'intégralité de la dette.

Lors de la perquisition au domicile de Thuy, la police a saisi de nombreux documents attestant de ses prêts et remboursements de dettes, ainsi qu'une valise violette présentée comme contenant « 15 milliards de dongs d'héritage ». « À l'ouverture de la valise, on a découvert qu'elle était remplie de vieux vêtements et de bouts de papier », a déclaré un enquêteur chargé de l'affaire.

Lorsque l'incident a été découvert, les deux victimes ont exigé que Nguyen Thi Thuy les indemnise intégralement des sommes détournées, avant de demander un règlement à l'amiable. Lors du procès, Mme Bui Thi Hien et M. Bui Huy Hieu ont déclaré qu'avant l'audience, la famille de l'accusée, Thuy, avait déjà versé la totalité de la somme, soit plus de 5,5 milliards de dongs.

Pour le délit d'« appropriation frauduleuse de biens », Nguyen Thi Thuy a été condamnée à 19 ans de prison par le tribunal populaire de la province de Nghệ An. Concernant la responsabilité civile, la victime ayant demandé un règlement à l'amiable, le tribunal ne l'a pas examinée.

Le procès s'acheva, l'accusé sanglotait encore. Mais face à un plan aussi élaboré, à des escroqueries visant tant de personnes et portant sur des sommes si importantes, ses larmes au tribunal étaient-elles de véritables remords ou simplement des larmes de crocodile ?