Dévoiler le mystère de la valise « offrande aux dieux »

La vérité sur l'immense fortune héritée

Début 2021, plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la police criminelle de la province de Nghe An. Il a été constaté que la plupart des victimes avaient été victimes d'escroqueries financières importantes, d'une manière inédite. L'affaire d'« appropriation frauduleuse de biens » a été immédiatement vérifiée et les indices de complicité de plusieurs personnes concernées ont été éclaircis.

Au bureau d'enquête, Nguyen Thi Thuy a avoué avoir inventé tout cela pour escroquer les victimes. Photo : An Quynh

Le 2 juin 2021, la police a arrêté Nguyen Thi Thuy (née en 1976, résidant dans la commune de Tang Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An). Il s'agit du premier suspect mentionné dans les plaintes.

Des recherches ont permis de savoir qu'après une période d'errance dans le Sud, Thuy retourna dans sa ville natale. On ignore ce qu'elle fit, mais de nombreux habitants de la région furent étonnés de sa propension à dépenser.

Cette femme conduit souvent des voitures de luxe et change fréquemment de téléphone coûteux. L'entrepreneur qui a construit la maison pour Thuy et son mari a souvent été aveuglé lorsque le propriétaire a ouvert « accidentellement » le coffre-fort rempli d'argent liquide. Thuy se vantait toujours d'être bénie des dieux et de devoir se rendre aux offices avec diligence.

Au cours de ses participations aux cérémonies des temples, Thuy eut l'occasion de faire la connaissance de nombreuses personnes, mais cette femme ne cherchait à se lier d'amitié qu'avec les riches et les fanatiques. Personne ne savait que ces personnes étaient peu à peu entraînées dans la pièce frauduleuse mise en scène par Thuy elle-même.

Preuve de l'affaire. Photo : Document

« Nguyen Thi Thuy a répandu la nouvelle qu'elle avait hérité d'une immense fortune d'un étranger, comprenant des devises, de l'or et des voitures. Thuy a expliqué aux victimes qu'elles n'avaient pas été choisies au hasard, mais qu'elles avaient un lien avec le défunt, et qu'il leur suffisait de prier pour que son âme reçoive une part, soit plusieurs dizaines de milliards de dongs », a déclaré le capitaine Nguyen Trung Hieu, chef adjoint de l'équipe 2 du département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An.

En outre, Thuy a déclaré que cet énorme actif est sur le point de revenir au Vietnam mais qu'il est bloqué dans certaines procédures, devant engager un avocat et certaines autorités pour compléter les documents juridiques.

« Pour convaincre les victimes, Thuy a également montré un planning détaillé de ses activités avec les avocats, les autorités et ses dépenses. Confiantes, les victimes lui ont donné de l'argent, persuadées qu'elles allaient devenir riches », a ajouté le capitaine Hieu.

Les autorités ont déterminé que Thuy avait commencé son escroquerie en février 2019. L'escroquerie a duré plus d'un an et demi, et les énormes sommes d'argent présentées par Thuy pour attirer les victimes ne semblaient pas se matérialiser. Cependant, pour une raison inconnue, les victimes l'ont crue et ont transféré de l'argent à Thuy.

Le capitaine Hieu a déclaré : « Nous avons initialement prouvé que Nguyen Thi Thuy avait escroqué et détourné plus de 5 milliards de dongs vietnamiens auprès de nombreuses victimes. Certaines victimes ont perdu quelques dizaines de millions de dongs vietnamiens, d'autres des milliards. Il est intriguant de constater que les victimes de Thuy étaient pour la plupart des personnes instruites et haut placées, occupant des postes de direction dans des agences et des entreprises, mais qui continuaient à croire à la situation irréaliste créée par Thuy. »

L'une des nombreuses victimes de Thuy était le chef d'entreprise de Vinh, dont le revenu mensuel atteignait des centaines de millions de dongs. Cet homme avait une telle confiance en Thuy qu'il a vendu sa maison pour lui offrir de l'argent afin d'acheter des cadeaux pour les fêtes. Afin d'investir dans les dizaines de milliards de dongs d'actifs qu'il allait recevoir, il a emprunté auprès de multiples sources, ce qui l'a conduit à la faillite et au licenciement.

Même après l'arrestation de Thuy, la police a contacté les victimes, mais n'a pas obtenu leur coopération. Nombre d'entre elles croyaient encore que leurs biens allaient leur être restitués. Pour recueillir les preuves du crime de Thuy, les enquêteurs ont dû consacrer beaucoup de temps à convaincre les victimes de coopérer et de fournir des informations.

« En collaboration avec la police, Nguyen Thi Thuy a admis qu'il n'y avait pas eu d'héritage, qu'il s'agissait d'une machination montée de toutes pièces par Thuy. Le montant détourné par l'intéressé et les victimes aurait pu être bien plus élevé », a ajouté l'enquêteur.

Soudain… tomber dans un piège

L'une des victimes les plus fréquemment trompées était la famille de Mme Bui Thi Hien, résidant dans la commune de Nhan Thanh, district de Yen Thanh. L'un se vantait d'aller souvent faire des offrandes aux temples et aux pagodes, tandis que l'autre travaillait comme chaman et construisait un autel dans la maison. Les deux hommes se rapprochèrent rapidement et se firent confiance.

Croyant en cette pièce, les sœurs de Mme Hien ont donné à Thuy plus de 5,5 milliards de dôngs. Photo : An Quynh

Thuy a raconté à Mme Hien qu'un couple de Hô-Chi-Minh-Ville venait de lui léguer une fortune colossale : 189 milliards de dongs, 5 voitures de luxe, 15 motos haut de gamme, 15 téléphones haut de gamme et 15 taels d'or. Le couple était décédé, et un parent aux États-Unis devait s'occuper de l'héritage pour Thuy, mais la procédure rencontrait des difficultés ; elle avait donc besoin d'argent pour la régler.

Si Mme Hien donnait de l'argent à Thuy pour régler rapidement cette succession, Thuy se partagerait 79 milliards de dongs et de nombreux autres biens. Mme Hien, convaincue de la véracité de l'héritage, a donc transféré la somme totale de 742 millions de dongs sur le compte de Thuy ou s'est fait remettre de l'argent par d'autres.

Nguyen Thi Thuy à l'agence d'enquête. Photo : An Quynh

Sachant que le frère cadet de Mme Hien était riche et avait une forte croyance en la spiritualité, Thuy a ciblé cette nouvelle « proie ». Prenant le même risque, elle a promis à cet homme 57 milliards de dongs, une voiture de luxe et une moto haut de gamme, et a convaincu cet homme de lui donner l'argent. Elle a également déclaré à cet homme qu'elle était « heureuse de le rencontrer » et l'a convaincu de lui présenter des amis pour partager l'héritage avec elle.

En un peu plus d'un an, du début 2019 à la mi-2021, Mme Bui Thi Hien a donné à Thuy 742 millions de VND, et son jeune frère a donné près de 4,9 milliards de VND.

Pour renforcer la crédibilité de sa pièce, Thuy apporta une valise violette chez Mme Hien et annonça qu'elle contenait 15 milliards de VND. « Ce n'est qu'une partie de l'héritage, mais on ne peut pas encore l'ouvrir, car il faut l'offrir aux dieux », dit Thuy. Après avoir apporté la valise chez Mme Hieu en guise de « témoignage », Thuy la rapporta chez elle en disant « pour l'offrir aux dieux ». Une fois les formalités d'héritage terminées, elle l'ouvrirait et la partagerait entre Mme Hien et M. Hieu, comme convenu.

Bien qu'ignorant ce qu'elle contenait, Mme Hien y crut pleinement et le dit à son frère. Pensant qu'une partie de l'héritage se trouvait dans la valise, Mme Hien et ses sœurs n'hésitèrent pas à donner de l'argent à Thuy. Même sans argent liquide, M. Hieu mobilisa de nombreux frères, amis et collègues.

Voyant que la procédure d'héritage n'était pas finalisée et soupçonnant que le frère cadet de Mme Hien avait été escroqué, l'un des prêteurs a porté plainte. Le coup « inimaginable » de Nguyen Thi Thuy venait de se terminer. Avant son arrestation, Thuy avait reçu 5,5 milliards de VND des sœurs de Mme Hien et avait dépensé et remboursé la totalité de sa dette.

Lors de la perquisition au domicile de Thuy, la police a saisi de nombreux documents attestant de ses emprunts et remboursements de dettes, ainsi qu'une valise violette censée contenir un héritage de 15 milliards de VND. « Lorsque la valise a été ouverte, elle était remplie de vieux vêtements et de papiers brouillons », a déclaré un enquêteur chargé de l'enquête.

Lorsque l'incident a été découvert, les deux victimes ont exigé que Nguyen Thi Thuy les indemnise de la totalité de la somme détournée, mais ont ensuite demandé que les deux parties règlent l'affaire entre elles. Lors du procès, Mme Bui Thi Hien et M. Bui Huy Hieu ont déclaré qu'avant le procès, la famille de l'accusée Thuy avait versé la totalité de la somme, soit plus de 5,5 milliards de dongs.

Pour le délit d'« appropriation frauduleuse de biens », Nguyen Thi Thuy a été condamnée à 19 ans de prison par le tribunal populaire de la province de Nghe An. Concernant la responsabilité civile, la victime ayant demandé aux deux parties de régler l'affaire entre elles, le tribunal n'a pas retenu cette possibilité.

Le procès s'est terminé, l'accusé pleurait encore. Mais avec un plan aussi détaillé, escroquant tant de personnes, souvent avec des sommes aussi importantes, les larmes de l'accusé au tribunal étaient-elles vraiment du remords ou simplement des « larmes de crocodile » ?