La longue glissade du « directeur général » d'une entreprise fantôme

Dès le petit matin du 24 janvier 2019, de nombreux habitants des communes de Hoang Mai et Quynh Luu ont pris le bus matinal pour assister au procès en première instance de Tran Van Hoa (né en 1960 ; résidant dans la commune de Quynh Loc, commune de Hoang Mai). Il ne s'agissait pas seulement de simples victimes, de proches, mais aussi de voisins et d'amis de longue date de l'accusé.

L'accusé Tran Van Hoa au procès. Photo : Quynh An.

Vers 2008, Hoa a créé la société Hong Thien Loc (hameau 6, commune de Quynh Loc, bourg de Hoang Mai) pour faire des affaires et s'enrichir. Mais les pertes commerciales et les dettes fiscales l'ont conduit à la faillite.

Afin de rembourser ses dettes, Hoa continua de créer une société fantôme appelée Hong Thien Loc Nghe An, dont il se proclama simultanément directeur général. Fort de ce titre et de son éloquence, Hoa engrangea de nombreux bénéfices aux yeux du public.

Tran Van Hoa utilisa ses talents d'orateur, affirmant connaître de nombreux dirigeants provinciaux et se vantant que son père était un frère juré en zone de guerre avec le père du dirigeant provincial. Il put ainsi trouver un emploi, envoyer des gens travailler à l'étranger grâce au tourisme et engager des démarches pour emprunter des capitaux publics afin de construire des bateaux de pêche de grande capacité, de servir la mer et de partir en mer.

Par manque de connaissances et par trop de confiance dans l'apparence de Hoa, de nombreuses personnes ont emprunté de l'argent aux banques et vendu leurs champs pour le donner à Hoa afin qu'il puisse trouver du travail. À la demande de Hoa, ces ménages ont dû verser une caution au défendeur, dont le montant minimum s'élevait à environ 5 millions de VND et le montant maximum à près de 300 millions de VND…

Cependant, après avoir donné de l'argent à Hoa et attendu mais que le travail ne soit pas venu, les ménages se sont rendus à l'entreprise de Hoa pour recouvrer la dette, pour finalement être choqués de découvrir qu'il s'agissait simplement d'une « entreprise fantôme » et que le directeur général avait également disparu.

De fin 2015 à juillet 2017, Tran Van Hoa a mené avec succès de nombreuses transactions commerciales pour escroquer 13 personnes, détournant jusqu'à 819 millions de dongs. Hoa a utilisé cet argent pour rembourser ses dettes et subvenir aux besoins de sa famille.

L'une des premières victimes de Hoa fut Mme Vu Thi H. (née en 1991), domiciliée dans le quartier de Quynh Xuan, dans la ville de Hoang Mai. Diplômée de l'Académie des finances, mais toujours sans emploi, Mme H. sollicita l'aide de nombreuses connaissances pour trouver un emploi. Vers la mi-juillet 2014, alors qu'elle se trouvait chez une connaissance, elle rencontra par hasard Tran Van Hoa. Au cours de la conversation, sachant que Mme H. cherchait un emploi, Hoa l'informa qu'il avait pu lui trouver un emploi au service des finances et de la planification du Comité populaire de la ville de Hoang Mai.

Fin juillet 2014, Hoa s'est rendu chez M. Vu Van B. (le père biologique de Mme H.) pour discuter de la recherche d'un emploi pour cette dernière. Au cours de la discussion, Hoa a demandé au père de Mme H. une avance de 40 millions de VND pour couvrir ses dépenses. Afin d'instaurer un climat de confiance, quelques jours plus tard, Hoa a conduit M. B. et son fils à Vinh City, sous prétexte de rencontrer des fonctionnaires provinciaux pour postuler à un emploi.

Croyant aux dires de ce « directeur général », fin 2014, M. B. a continué à verser 200 millions de VND à Hoa. Mais après avoir attendu longtemps sans que sa fille trouve un emploi, M. B. a eu des soupçons. Il a appelé chez lui, mais Hoa l'a évité. Il a réclamé l'argent, mais le défendeur n'a pas payé. Il a donc porté plainte.

Dans sa déclaration finale, l'accusé Tran Van Hoa a reconnu son crime, présenté ses excuses et espéré recevoir la sympathie de la victime, car il était sans abri et démuni. Il a également demandé au tribunal de prendre en compte ses contributions passées afin de réduire sa peine.

Le jury a estimé que les actes du prévenu étaient dangereux pour la société et devaient être sévèrement punis afin de montrer l'exemple. Le tribunal a décidé de condamner Tran Van Hoa à dix ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ».