Le faux directeur de la société « fantôme »

(Baonghean.vn) - « Le défendeur a été embauché par M. Tuan comme directeur adjoint, puis directeur de l'entreprise, avec un salaire mensuel de 3 millions de VND. Son travail consistait uniquement à signer des contrats économiques sous la direction de M. Tuan. Chaque fois qu'il me demandait de signer, je signais. Je n'avais aucune idée de l'argent, des marchandises reçues et payées, importées et exportées. » Devant la barre, le défendeur Hoang Van Nang a fermement défendu ses actes.

Après une semaine de délibération, dans l'après-midi du 8 avril, le tribunal populaire de la province de Nghe An a continué de juger l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens» contre Vi Thanh Tuan (58 ans, résidant dans la ville de Lang Son, province de Lang Son) et Hoang Van Nang (né en 1981, résidant dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh).

2 accusés avant le procès

Le dossier indique clairement que, dans l'intention de s'approprier les actifs d'une autre société, Vi Thanh Tuan a créé le 28 mai 2011 la société par actions Thien Ha Import-Export (dont le siège social est situé au 479 Hung Vuong, Lang Son City, province de Lang Son), spécialisée dans le commerce de produits agricoles et alimentaires. Tuan est le président du conseil d'administration et le directeur de la société. Tuan a embauché Hoang Van Nang comme directeur adjoint.

Entre mai 2011 et septembre 2012, la société par actions Thien Ha Import-Export a modifié son capital social à trois reprises, le faisant passer de 3 à 5,5 milliards de VND. Cependant, en réalité, les actions apportées par les actionnaires n'étaient représentées que sur papier (monnaie virtuelle). Après cette troisième modification, Tuan a confié le poste de directeur à Nang.

À l'époque où Hoang Van Nang était directeur, la société par actions Thien Ha Import-Export n'avait ni actifs, ni fonds de roulement, ni marchandises, mais Tuan a quand même demandé à Nang de signer un contrat pour vendre 1 000 tonnes d'amidon de manioc à la société par actions de coopération économique Vietnam-Laos et d'acheter 1 000 tonnes d'amidon de manioc à la société d'huile végétale Binh Dinh.

Après avoir reçu l'argent et les biens des deux associés, Tuan a demandé à Nang et Ly Van Mao (vendeurs de l'entreprise) de retirer 20 milliards 782 millions de dongs (argent détourné des deux entreprises) et de le transférer à Dinh Thi Thao (53 ans, épouse de Tuan). Après la découverte de l'incident, Dinh Thi Thao a pris la fuite.

Selon l'enquête, la société Thien Ha était en réalité une société fantôme, sans capital d'investissement ni biens. Lors du recouvrement de son capital, Thien Ha a versé 3 milliards de dongs à la Binh Dinh Vegetable Oil Company et 442 millions de dongs à la Vietnam-Laos Economic Cooperation Joint Stock Company. Ainsi, le montant total des fonds détournés par Tuan et Nang s'élevait à 16 milliards 94 millions de dongs.

Quant à Hoang Van Nang, l'accusé a toujours nié ses actes criminels. Originaire de la province de Ha Nam, Nang a suivi sa famille dans le district de Da Tel (Lam Dong) pour travailler dans la nouvelle zone économique. À 20 ans, il a suivi ses amis au poste-frontière de Mong Cai (Quang Ninh), où il a travaillé comme agent de sécurité et a appris le chinois pour réaliser son rêve de longue date de travailler à l'étranger.

En 2010, lors d'un voyage, Tuan et Nang se sont rencontrés. Voyant que Nang parlait chinois, Tuan l'a approchée pour faire sa connaissance. Début 2011, Tuan s'est personnellement rendu sur le lieu de travail de Nang pour lui proposer de devenir directrice adjointe de l'entreprise, avec un salaire mensuel de 3 millions de VND. « Le travail de l'accusée consistait simplement à lui apprendre le chinois, à s'habiller correctement et à rester assise à son bureau tous les jours pour attendre les ordres de Tuan. Chaque fois que M. Tuan me demandait de signer des documents ou des dossiers, je signais. Ce n'est qu'après mon arrestation que j'ai réalisé que j'avais commis un délit. M. Tuan a abusé de moi et m'a accusée de fraude. L'entreprise dont j'étais la directrice était une entreprise fantôme. »

Debout sur le banc des accusés, Vi Thanh Tuan n'a pas admis sa fraude et son appropriation, mais a accepté de compenser l'argent que, selon le défendeur Tuan, il « devait » encore aux deux sociétés susmentionnées.

Après avoir examiné les détails de l'affaire, le collège des juges a finalement condamné Vi Thanh Tuan à 15 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens » et Hoang Van Nang à 7 ans de prison. Parallèlement, Tuan a été contraint de verser une indemnisation pour les 16 milliards 94 millions de dongs qu'il avait détournés des deux sociétés.

Hoang Hai

Quartier Hung Dung, ville de Vinh