Pourquoi le procès de la « belle » Nghe An qui a détourné plus de 50 milliards de VND a-t-il été reporté ?

Selon l'avis de report du procès (envoyé à la police provinciale de Nghe An, au parquet populaire provincial de Nghe An, au centre de détention de la police provinciale de Nghe An, au département PC81 - police provinciale de Nghe An, aux accusés, aux avocats, aux personnes ayant des droits et obligations connexes, à Eximbank), le tribunal populaire provincial de Nghe An a décidé de tenir un procès en première instance à 7h30 le 26 avril pour Nguyen Thi Lam et ses complices pour les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens » et de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences ».

15 accusés et la « belle » Nghe An ont détourné plus de 50 milliards de VND pour comparaître devant le tribunal

(Baonghean.vn) - Nguyen Thi Lam a abusé de la confiance de ses clients, les a trompés en leur faisant signer des ordres de paiement, a signé de fausses autorisations de paiement et des relevés de paiement pour retirer et s'approprier plus de 50 milliards de dongs. Quinze autres accusés, anciens employés de l'agence d'Eximbank à Vinh, étaient également poursuivis.

Mais le 20 avril, le tribunal populaire provincial de Nghe An a reçu une demande de report du procès de la part de M. Le Van Quyet, directeur général de la Banque commerciale par actions d'import-export du Vietnam.

« Sur la base de la demande de report du procès de M. Le Van Quyet, directeur général de la Banque par actions d'import-export du Vietnam, le tribunal populaire provincial de Nghe An a décidé de reporter le procès du 26 avril, pour l'affaire pénale de première instance de Nguyen Thi Lam et de ses complices », indique le document.

On sait qu'Eximbank a demandé le report du procès parce que le 26 avril est trop proche de la date à laquelle Eximbank tiendra son assemblée générale des actionnaires (prévue le 28 avril).

Comme le rapporte le journal Nghe An, Nguyen Thi Lam (née en 1987, résidant dans le hameau de Yen Huong, commune de Yen Son, Do Luong), est diplômée du lycée, Lam a étudié au Nghe An College of Economics (aujourd'hui Nghe An University of Economics).

Après avoir obtenu son diplôme, Lam a travaillé pendant un certain temps comme comptable dans l'entreprise familiale, puis fin 2010, il a commencé à travailler comme stagiaire à la succursale d'Eximbank Vinh.

En mars 2011, Lam a été embauché comme caissier au bureau de transaction de Do Luong, succursale d'Eximbank Vinh City, avec pour mission de collecter et de débourser des espèces, de vérifier les demandes de prêt des clients, de mobiliser des capitaux, de prêter en fonction des objectifs...

Encore jeune, ayant travaillé à Eximbank pendant un peu plus de 5 ans, mais récemment, les gens ont remarqué que Lam est devenu exceptionnellement riche en conduisant des voitures chères, en construisant des maisons, en achetant beaucoup de terrains...

Grâce à un travail de compréhension de la situation et à l'utilisation de mesures professionnelles, le Département de la police économique de la sécurité publique de Nghe An a découvert que Lam présentait des signes du crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » en vertu de l'article 140 du Code pénal, et le projet 916E a été établi.

Le 19 septembre 2016, l'Agence de police judiciaire de la province de Nghe An a décidé d'engager des poursuites. À ce moment-là, Lam était absent de la localité. Grâce à la persuasion, le 21 septembre 2016, Lam s'est rendu et a avoué ses actes illégaux.

Le 24 septembre 2016, le département de police économique de Nghe An a émis un mandat d'arrêt d'urgence contre Dang Dinh Hong (né en 1973, ancien directeur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong). Élargissant l'enquête, la police a poursuivi les autres accusés.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An, de 2012 à 2016, Nguyen Thi Lam a profité de la confiance des clients, trompé les clients en les faisant signer des ordres de paiement, signé de fausses autorisations de paiement et des relevés de paiement.

Chaque fois qu'il avait besoin de la signature d'un client, Lam utilisait des astuces telles que le paiement d'intérêts et de bonus aux clients et mélangeait ces procédures avec des documents tels que des ordres de paiement, des relevés de caisse et des autorisations de paiement pour que les clients signent en vain.

Avis de report du procès par le tribunal populaire provincial de Nghe An. Photo : Khanh An

Lam l'a ensuite emporté chez lui pour légaliser le retrait ou le transfert d'argent. Il y a également eu de nombreux cas où Lam a falsifié la signature du client avant de la présenter au personnel de la banque, mentant en prétendant retirer ou transférer de l'argent pour le compte du client.

En raison de la confiance accordée à Lam, en raison de la direction et de la gestion laxistes de Hong, directeur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong, les employés de la banque ont effectué des procédures pour que Lam retire et transfère de l'argent même si le livret d'épargne du client était en leur possession et que le client n'était pas présent.

En utilisant les astuces ci-dessus, Lam a retiré les dépôts de 6 clients de Nghe An dans le système bancaire Eximbank pour un montant total de plus de 50 milliards de VND.

Lam a été poursuivi pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» en vertu du point a, clause 4, article 189 du Code pénal de 1999. Dang Dinh Hong et Tran Kim Thoa (né en 1982, ancien chef adjoint du département de crédit de la succursale d'Eximbank Vinh) ont également été poursuivis pour le crime de «violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences» en vertu de la clause 3, article 165 du Code pénal de 1999.

13 autres accusés, anciens employés du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong et de la succursale d'Eximbank Vinh, ont également été poursuivis pour le délit de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences ».

L'annonce du report du procès par le tribunal populaire de la province de Nghe An n'a pas non plus précisé la date de réouverture du procès susmentionné.

Certains clients qui ont perdu leurs dépôts à la succursale d'Eximbank Nghe An ont déclaré qu'Eximbank avait répondu qu'Eximbank attendait toujours la décision du tribunal avant de prendre de nouvelles décisions.