Le parquet maintient sa position sur les poursuites.

Après neuf jours de procès pour Kien et ses complices, aujourd'hui (30 mai), le parquet maintient sa position selon laquelle les activités de négoce d'or de Kien au sein de la société Thien Nam étaient illégales.

L'accusé Nguyen Duc Kien

En réponse aux arguments de la défense, le parquet a réaffirmé sa position : concernant l’infraction d’exercice illégal d’une activité commerciale, l’acquisition d’actions et de parts sociales est, selon certaines dispositions du Code des sociétés, considérée comme une activité commerciale. Par conséquent, les cinq sociétés (à l’exception de Thien Nam Company) dans lesquelles Kien a investi des capitaux, des actions et des parts sociales auraient dû être immatriculées. Or, leurs licences commerciales ne le confirment pas : elles n’étaient ni autorisées à exercer l’activité d’achat et de vente d’actions, ni habilitées à effectuer des déclarations complémentaires.

Les activités commerciales consistent en des transactions sur des actions et des parts relevant des codes de niveau 4 et 5. D'après l'analyse précédente, les cinq sociétés ont acquis des actions et des parts relevant des codes d'activité 6499 (niveau 4) et 64990 (niveau 5) sans les immatriculer. Par conséquent, cet acte contrevient à l'article 9 de la loi sur les entreprises.

Au vu de ce qui précède, le parquet maintient sa position selon laquelle les poursuites engagées contre les accusés pour activités commerciales illégales sont bien fondées.

Concernant le commerce illégal d'or via la société Thien Nam, le parquet a indiqué que cette dernière était autorisée à négocier des produits dérivés de l'or auprès de la banque ACB. Kien n'était chargé que de la mise en relation des transactions, la responsabilité incombant au directeur général, Le Quang Trung. À ce sujet, le parquet a présenté quatre points de vue et a conclu, sur la base des éléments de l'acte d'accusation, que Kien avait donné instruction à la société Thien Nam d'effectuer des transactions de négoce d'or à l'étranger.

Par conséquent, le parquet maintient sa position selon laquelle les activités de commerce d'or de Kien au sein de la société Thien Nam étaient illégales.

Auparavant, lors du procès du « patron » Kien et de ses complices le 27 mai, le représentant du parquet avait requis une peine de 30 ans de prison contre M. Nguyen Duc Kien.

Plus précisément, les recommandations du procureur concernant les accusés étaient les suivantes : Nguyen Duc Kien (ancien président du conseil d’investissement de la banque ACB, ancien vice-président du conseil d’administration de la banque ACB, ancien vice-président du conseil fondateur d’ACB) : 18 à 24 mois d’emprisonnement pour activités commerciales illégales, une amende de 25 à 30 millions de VND à confisquer et à verser au Trésor public, avec proposition de confiscation des fonds utilisés dans les activités illégales ; 4 à 5 ans d’emprisonnement pour fraude fiscale, recouvrement de près de 25 milliards de VND d’impôts éludés et une amende équivalente à 2 ou 3 fois le montant des impôts éludés, à verser au Trésor public ; 16 à 18 ans d’emprisonnement pour escroquerie et détournement de biens ; 14 à 15 ans d’emprisonnement pour violation intentionnelle de la réglementation étatique en matière de gestion économique ayant entraîné des conséquences graves. Il a également été interdit d’exercer des fonctions de direction dans des établissements de crédit pendant 3 à 5 ans.

Concernant M. Pham Trung Cang, une peine de trois ans avec sursis a été recommandée.

Dans le groupe de prévenus poursuivis pour le délit d'infraction délibérée à la réglementation, il a été recommandé à Le Vu Ky une peine de 7 à 8 ans d'emprisonnement ; à Trinh Kim Quang une peine de 6 à 7 ans d'emprisonnement ; à Pham Trung Cang une peine de 3 ans avec sursis ; à Ly Xuan Hai une peine de 12 à 14 ans d'emprisonnement ; et à Huynh Quang Tuan une peine de 3 ans avec sursis.

Concernant le groupe de prévenus poursuivis pour fraude et détournement de biens, le prévenu Tran Ngoc Thanh s'est vu recommander une peine de 9 à 10 ans de prison ; le prévenu Nguyen Thi Hai Yen s'est vu recommander une peine de 7 à 8 ans de prison.

Selon Seatimes