Mme Truong My Lan, son mari et ses complices ont comparu devant le tribunal.

Le 5 mars, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ouvert le procès en première instance de l'accusée Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat) et de son mari Chu Lap Co (68 ans).

Outre la défenderesse Truong My Lan et son mari, il y a également la nièce de Mme Lan, la défenderesse Truong Hue Van, et 45 anciens dirigeants et fonctionnaires de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) ; 15 anciens fonctionnaires de la State Bank ; 3 anciens fonctionnaires de l'Inspection du gouvernement et 1 ancien fonctionnaire de l'Audit d'État, également traduits en justice pour les crimes de «Détournement de biens« Versement de pots-de-vin », « Réception de pots-de-vin », « Violation des réglementations sur les prêts dans le cadre des opérations des établissements de crédit », « Profiter de sa position et de ses pouvoirs dans l'exercice de ses fonctions officielles », « Manque de responsabilité entraînant de graves conséquences » et « Abus de confiance pour s'approprier des biens ».

L'accusé Nguyen Cao Tri (président du conseil d'administration des sociétés Van Lang et Capella) a été jugé pour « abus de confiance en vue d'appropriation de biens ». Selon les documents, après l'arrestation de Mme Lan, M. Tri a rédigé des documents visant à ajuster les prix et à liquider tous les contrats de transfert de 10 % du capital social de la société Van Lang, signés conformément à l'accord conclu avec Mme Lan pour lui approprier 1 000 milliards de VND. À ce jour, M. Tri a récupéré l'intégralité des sommes détournées.

Le procès devrait durer jusqu'au 29 avril, présidé par le juge Pham Luong Toan, président de la Cour pénale. Dix procureurs du Parquet populaire suprême et du Parquet populaire de Hô-Chi-Minh-Ville seront présents pour instruire l'affaire.

Plus de 200 avocats ont participé à la défense des accusés. Le tribunal a également convoqué plus de 2 400 personnes ayant des obligations connexes, notamment des responsables de la SCB Bank ; des personnes physiques (entreprises, emprunteurs et actifs hypothéqués auprès de la SCB) ayant effectué des dépôts et des retraits ; des personnes morales du groupe empruntant et recevant des fonds auprès de la SCB ; des personnes physiques travaillant pour la Banque d'État ; et d'autres personnes ayant des droits et obligations connexes.

Pour garantir la sécurité, le tribunal était strictement surveillé ; seules les personnes munies d'une convocation étaient autorisées à assister au procès. Les journalistes recevaient des badges et pouvaient suivre le procès dans une salle privée.

Selon l'accusation, de 2012 à octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu la quasi-totalité des actions de la SCB Bank (entre 85 et 91,5 %), devenant ainsi une actionnaire « puissante ». Mme Lan a dirigé, exploité et, pour l'essentiel, manipulé toutes les opérations de la SCB à des fins diverses.

Mme Truong My Lan et de nombreux complices ont commis une série d'actes, notamment : sélectionner et placer son personnel de confiance à des postes clés au sein de la SCB ; créer un certain nombre d'unités au sein de la SCB spécialisées dans les prêts et les décaissements selon les demandes de Mme Lan ; créer et utiliser des milliers de sociétés « fantômes », embaucher de nombreuses personnes ; collaborer avec des individus qui sont à la tête de nombreuses entreprises liées pour commettre des crimes.

Dans le même temps, Mme Lan et ses complices ont également collaboré avec de nombreuses sociétés d'évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; ont créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de la SCB ; ont élaboré des plans pour retirer de l'argent, « couper » les flux de trésorerie après le décaissement ; ont vendu des créances irrécouvrables, ont vendu des prêts à crédit différé pour réduire le solde créditeur, réduire les créances irrécouvrables, pour dissimuler des violations ; ont soudoyé et influencé des personnes ayant des postes et des pouvoirs dans des agences d'État pour qu'elles violent leurs devoirs.

L'accusation est que, du 1er janvier 2012 au 7 octobre 2022, le président du groupe Van Thinh Phat a créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer des sommes d'argent exceptionnellement importantes.

Plus précisément, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, Mme Truong My Lan a ordonné la création de 368 fausses demandes de prêt afin de retirer des fonds de la SCB à diverses fins. Au 17 octobre 2022, l'encours de la dette s'élevait à 132 247 milliards de VND, sans possibilité de recouvrement.

Les actions de Mme Truong My Lan ont causé des dommages à la SCB Bank de plus de 64 621 milliards de VND.

Du 9 février 2018 au 7 octobre 2022, Mme Truong My Lan a dirigé la création de 916 fausses demandes de prêt, détournant plus de 304 096 milliards de VND de la SCB Bank, entraînant une perte de plus de 129 372 milliards de VND.

Mme Truong My Lan a affirmé à l'avocat qu'avec ses conditions économiques, sa réputation et ses capacités, si le tribunal décide que le défendeur doit assumer la responsabilité de toutes les conséquences, Mme Lan les résoudra pleinement et complètement.

Mme Truong My Lan et 80 autres accusés dans l'affaire qui s'est déroulée au groupe Van Thinh Phat ont été transférés des camps de détention du Nord à Ho Chi Minh-Ville pour se préparer au procès qui aura lieu début mars.