En faillite à cause de l'argent virtuel, une femme de Thanh Chuong a planifié une fraude sophistiquée, s'appropriant 11 milliards de VND

Astuces sophistiquées

Nguyen Thi Van (née en 1988), originaire de la commune de Thanh Lien, district de Thanh Chuong, louait une chambre avec son mari et ses enfants dans le quartier de Trung Do, à Vinh. Après une période de travail indépendant, vers la mi-2019, Van a participé à l'investissement dans les sols.trading de devises virtuellesSur Internet. Mais plus il investissait, plus Van perdait. Sans s'arrêter là, il a continué à emprunter de l'argent pour investir, mais a tout perdu. Sous la pression du remboursement de ses dettes et désireux de continuer à investir dans la monnaie virtuelle, Van a eu l'idée de frauder en utilisant un service de transfert d'argent sur les comptes de ses clients.

Van a ainsi contacté de nombreuses victimes, leur indiquant qu'elle connaissait de nombreux clients exerçant des activités de vente de motos, de voitures d'occasion ou de transport de marchandises et souhaitant transférer d'importantes sommes d'argent. Nguyen Thi Van a ensuite utilisé douze comptes bancaires, ceux de ses proches et amis, pour les tromper et les amener à lui communiquer les comptes de clients professionnels et commerciaux, afin que les victimes lui fassent confiance pour lui confier des services de transfert d'argent. Van a convenu avec les victimes de payer des frais de service de 3 000 VND/1 million de VND. Avec l'argent reçu, Van reversait une partie du capital et des frais de service afin d'instaurer la confiance des victimes. Le reste était utilisé pour payer des dettes et continuer à investir dans des monnaies virtuelles, mais subissait des pertes et perdait sa capacité de paiement.

L'accusée Van a versé des larmes lorsque le représentant du parquet a mentionné son mari et ses enfants. Photo : Tran Vu

L'une des victimes escroquées par Van était Mme Dinh Thi L., résidant à Vinh. Vers septembre 2020, grâce à des connaissances et à l'achat et la vente de cartes SIM, Van a eu l'idée de l'escroquer et de lui soutirer de l'argent. Lors de sa rencontre, Van s'est présentée comme une prestataire de services de transfert d'argent et connaissait de nombreuses grandes entreprises clientes, très demandeurs de transferts d'argent.

Pour gagner la confiance de Mme L., Van a utilisé de nombreux comptes bancaires enregistrés au nom de ses proches et amis, les faisant passer pour des comptes de clients professionnels et commerciaux. Van a également convaincu Mme L. en acceptant de percevoir des frais de service de 3 000 VND/1 million de VND.

Durant la période d'un an (d'août 2020 à août 2021), les transferts d'argent ont été effectués par virement bancaire. Mme L. a transféré plus de 431 milliards de VND à Van à plusieurs reprises. Nguyen Thi Van lui a reversé plus de 426 milliards de VND. Ainsi, le montant total que Van lui a volé s'élève à plus de 4,4 milliards de VND. En réalité, Van a utilisé le montant initial que Mme L. lui avait donné pour payer de nombreuses autres personnes et investir dans l'achat et la vente de monnaies virtuelles en ligne, mais a continué à perdre de l'argent.

Nguyen Thi Van a également escroqué et détourné de l'argent, comme d'autres victimes. L'agence d'enquête a déterminé qu'entre juin 2019 et août 2021, Nguyen Thi Van a commis sept actes de fraude, détournant près de 11 milliards de dongs. Début août 2021, craignant des demandes d'argent de ses créanciers, Nguyen Thi Van a coupé les communications et s'est enfuie de sa chambre louée à Vinh. Le 1er novembre 2021, Nguyen Thi Van s'est rendue à la police, avouant tous les actes de fraude et de détournement de biens.

Des larmes en parlant de mari et d'enfants

Récemment, le tribunal populaire de la province de Nghe An a jugé Nguyen Thi Van pour appropriation frauduleuse de biens. L'accusée a déclaré avoir commis une fraude, comme l'atteste l'acte d'accusation, en perdant de l'argent en investissant dans des monnaies virtuelles. La somme détournée a servi à investir dans des monnaies virtuelles, à rembourser le capital et à payer des services. Concernant l'argent reçu grâce à cette fraude, l'accusée a déclaré l'avoir entièrement dépensé et être actuellement incapable de payer les victimes. La prévenue a demandé au tribunal d'envisager une réduction de peine afin de pouvoir reprendre rapidement son travail et rembourser les victimes.

L'accusée Nguyen Thi Van a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Photo : Tran Vu

Selon le représentant du Parquet populaire de la province de Nghe An, habilité à engager des poursuites lors du procès, il s'agit d'une affaire pour laquelle le parquet a dû se battre pour vérifier les faits. L'enquête a duré une année entière en raison du nombre important de victimes et de l'importance des sommes en jeu. La vérification des comptes bancaires de l'accusé a révélé qu'en une seule journée, celui-ci avait effectué de nombreuses transactions : réception, transfert d'argent, placements en bourse et en cryptomonnaies. Les transactions étaient si nombreuses que l'accusé lui-même ne se souvenait plus du montant total. Cette somme n'était pas le fruit du travail de l'accusé, il ne pouvait donc pas la contrôler.

Tout au long du procès, l'accusée n'a manifesté qu'une grande indifférence. Ce n'est que lorsque le représentant du Parquet populaire de la province de Nghe An, qui était procureur, a mentionné le mari qui aimait tendrement sa femme et le jeune enfant qui ne bénéficierait plus de l'attention maternelle que l'accusée a versé des larmes en silence. Elle s'est retournée, a baissé la tête et a présenté ses excuses à la victime et à ses proches. Certains proches, convoqués au tribunal en tant que parties liées, ont également versé des larmes.

Le collège des juges a estimé que, dans cette affaire, l'accusé Van avait commis de nombreuses fraudes et détourné d'importantes sommes d'argent. Une sanction sévère était donc nécessaire à titre dissuasif et préventif. Cependant, sa reddition proactive, qui a partiellement réparé le préjudice causé aux victimes et à leurs familles grâce à ses contributions révolutionnaires, ainsi que ses aveux sincères et son repentir exprimés durant l'enquête et le procès, constituaient des circonstances atténuantes au regard du règlement.

Après un examen approfondi du dossier, le tribunal a condamné la défenderesse Nguyen Thi Van à la prison à vie pour fraude et appropriation de biens. Au civil, le tribunal a ordonné à la défenderesse d'indemniser la totalité des sommes qu'elle avait extorquées aux victimes (moins le montant des indemnités versées antérieurement).