En faillite à cause de la monnaie virtuelle, une femme de Thanh Chuong a planifié une fraude sophistiquée, détournant 11 milliards de VND

Astuces sophistiquées

Nguyen Thi Van (née en 1988), originaire de la commune de Thanh Lien, district de Thanh Chuong, louait une chambre avec son mari et ses enfants dans le quartier de Trung Do, à Vinh. Après une période de travail indépendant, vers la mi-2019, Van a investi dans les sols.trading de devises virtuellesSur Internet. Mais plus il investissait, plus Van perdait. Sans s'arrêter là, il a continué à emprunter de l'argent pour investir, mais a tout perdu. Soumis à la pression du remboursement de ses dettes et désireux de continuer à investir dans la monnaie virtuelle, Van a eu l'idée de frauder en utilisant un service de transfert d'argent sur les comptes de ses clients.

Van a ainsi contacté de nombreuses victimes, leur indiquant qu'elle connaissait de nombreux clients exerçant dans la vente de motos, de voitures d'occasion ou le transport de marchandises et souhaitant transférer d'importantes sommes d'argent. Nguyen Thi Van a ensuite utilisé douze comptes bancaires, ceux de ses amis et de sa famille, pour les tromper et les inciter à lui verser de l'argent afin qu'elle fournisse des services de transfert d'argent à ses clients. Van a convenu avec les victimes de payer des frais de service de 3 000 VND/1 million de VND. Avec l'argent reçu, Van transférait une partie du capital et des frais de service afin d'instaurer un climat de confiance avec les victimes. Le reste était utilisé pour payer des dettes et continuer à investir dans des monnaies virtuelles, mais subissait des pertes et perdait sa capacité de paiement.

L'accusée Van a versé des larmes lorsque le représentant du parquet a mentionné son mari et ses enfants. Photo : Tran Vu

L'une des victimes escroquées par Van était Mme Dinh Thi L., résidant à Vinh. Par le biais de ses connaissances et de l'achat et de la vente de cartes SIM, Van a eu l'idée, vers septembre 2020, de l'escroquer et de lui soutirer de l'argent. Lors de sa rencontre, Van s'est présentée comme une prestataire de services de transfert d'argent et connaissait de nombreuses grandes entreprises clientes, très demandeurs de transferts d'argent.

Pour gagner la confiance de Mme L., Van a utilisé de nombreux comptes bancaires enregistrés au nom de ses proches et amis, les faisant passer pour des comptes de clients professionnels et commerciaux. Van a également convaincu Mme L. en acceptant de percevoir des frais de service de 3 000 VND/1 million de VND.

Durant la période d'un an (d'août 2020 à août 2021), les transferts d'argent ont été effectués par virement bancaire. Mme L. a transféré plus de 431 milliards de VND à Van à plusieurs reprises. Nguyen Thi Van lui a reversé plus de 426 milliards de VND. Ainsi, le montant total d'argent que Van lui a volé s'élève à plus de 4,4 milliards de VND. En réalité, Van a utilisé le montant initial que Mme L. lui avait donné pour payer de nombreuses autres personnes et investir dans l'achat et la vente de monnaie virtuelle en ligne, mais a continué à perdre de l'argent.

Nguyen Thi Van a également fraudé et détourné de l'argent, comme d'autres victimes. L'agence d'enquête a déterminé qu'entre juin 2019 et août 2021, Nguyen Thi Van a commis sept actes de fraude, détournant près de 11 milliards de dongs. Début août 2021, craignant que ses créanciers ne lui réclament de l'argent, Van a coupé les communications et s'est enfuie de sa chambre louée à Vinh City. Le 1er novembre 2021, Nguyen Thi Van s'est rendue à la police pour se rendre, avouant tous les actes de fraude et de détournement de biens.

Des larmes en parlant de mari et d'enfants

Récemment, le tribunal populaire de la province de Nghe An a jugé Nguyen Thi Van pour appropriation frauduleuse de biens. L'accusée a déclaré avoir commis une fraude, comme l'indique l'acte d'accusation, en perdant de l'argent en investissant dans des monnaies virtuelles. Elle a utilisé l'argent détourné pour investir dans des monnaies virtuelles, payer le capital et des services. Concernant l'argent reçu grâce à cette fraude, elle a déclaré l'avoir entièrement dépensé et être actuellement incapable de payer les victimes. La prévenue a demandé au tribunal d'envisager une réduction de peine afin de pouvoir reprendre rapidement son travail et rembourser les victimes.

L'accusée Nguyen Thi Van a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Photo : Tran Vu

Selon le représentant du Parquet populaire de la province de Nghe An, habilité à engager des poursuites lors du procès, l'enquête a duré un an en raison du nombre important de victimes et de l'importance des sommes en jeu. La vérification des comptes bancaires de l'accusé a révélé qu'en une seule journée, celui-ci avait effectué de nombreuses transactions pour recevoir et transférer de l'argent, ainsi que pour investir en bourse et sur des plateformes d'investissement en monnaie virtuelle. Les transactions étaient si nombreuses que l'accusé lui-même ne se souvenait plus du montant total. Cette somme n'était pas le fruit de ses efforts, et il ne pouvait donc pas la contrôler.

Tout au long du procès, l'accusée n'a manifesté pratiquement aucune émotion particulière. Ce n'est que lorsque le représentant du Parquet populaire de la province de Nghe An, qui était procureur au procès, a mentionné le mari qui aimait tendrement sa femme et le jeune enfant qui ne bénéficierait plus de l'attention maternelle, que l'accusée a versé des larmes en silence. Elle s'est retournée, a baissé la tête et s'est excusée auprès de la victime et de ses proches. Certains proches, convoqués au tribunal en tant que parties liées, ont également versé des larmes.

La chambre de première instance a estimé que, dans cette affaire, l'accusé Van avait commis de nombreuses fraudes et détourné d'importantes sommes d'argent. Une sanction sévère était donc nécessaire à titre dissuasif et préventif. Cependant, la reddition proactive de l'accusé, qui a partiellement réparé le préjudice causé aux victimes et à leurs familles grâce à ses contributions révolutionnaires, ainsi que ses aveux sincères et son repentir durant l'enquête et le procès, constituaient des circonstances atténuantes au regard du règlement.

Après un examen approfondi de l'affaire, le tribunal a condamné la défenderesse Nguyen Thi Van à la prison à vie pour fraude et appropriation de biens. Au civil, le tribunal a ordonné à la défenderesse d'indemniser la totalité des sommes qu'elle avait extorquées aux victimes (moins le montant précédemment indemnisé).