L'affaire « Le magnat et le mannequin » est l'une des affaires les plus préoccupantes de 2017.

M. Dinh La Thang a été arrêté pour des méfaits alors qu'il était président du conseil d'administration de PVN, Trinh Xuan Thanh est retourné au Vietnam pour se rendre après avoir été en fuite à l'étranger pour détournement de 18 milliards de VND, le magnat Vu "Nhom" était recherché... en tête de liste des cas les plus préoccupants en 2017.

Les cas les plus médiatisés de 2017

Le 7 mai 2017, M. Dinh La Thang, alors secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a été sanctionné par un avertissement du Comité central du Parti et démis de ses fonctions de membre du Politburo.

10 mai : Le Bureau politique a démis M. Thang de ses fonctions de secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville. Par la suite, M. Thang a été suspendu temporairement de l'Assemblée nationale et de ses activités au sein du Parti. Le 8 décembre, il a été poursuivi et placé en détention provisoire.

Le 26 décembre, le Parquet populaire suprême a émis un acte d'accusation pour poursuivre M. Thang pour violation intentionnelle de la loi dans l'affaire du groupe pétrolier et gazier PVN et de sa filiale PVC.

Un jour plus tard, le 27 décembre, le Parquet populaire suprême a continué d'inculper M. Thang pour acte répréhensible intentionnel dans l'affaire de la perte de 800 milliards de VND par PVN lors de son investissement dans OceanBank.

Il est prévu que le tribunal populaire de Hanoi jugera M. Thang et l'affaire au PVN et au PVC le 8 janvier.

Portrait de Trinh Xuan Thanh

Provoquant un scandale depuis qu'il occupait le poste de vice-président du Comité populaire provincial de Hau Giang avec une Lexus avec une plaque d'immatriculation bleue à la mi-2016, Trinh Xuan Thanh a été expulsé du Parti puis s'est soudainement enfui à l'étranger après avoir soumis une demande de traitement médical.

L'agence d'enquête a poursuivi et émis un mandat d'arrêt international contre Trinh Xuan Thanh pour des actes répréhensibles intentionnels en raison de violations commises lorsque Thanh occupait le poste de président du conseil d'administration de la Petroleum Construction Joint Stock Corporation - PVC.

En juillet 2017, Trinh Xuan Thanh est retourné au Vietnam pour se rendre.

Après enquête, les 26 et 27 décembre, le Parquet populaire suprême a émis deux actes d'accusation pour poursuivre Trinh Xuan Thanh.

Dans l'affaire PVN Oil and Gas Group et sa filiale PVC (avec M. Dinh La Thang), Thanh a été accusé d'avoir détourné 14 milliards de dongs. Dans l'affaire Vietnam Oil and Gas Power Real Estate Joint Stock Company (PVP Land), Trinh Xuan Thanh a été accusé d'avoir détourné 4 milliards de dongs.

Le cas de M. Phan Van Anh Vu (communément appelé Vu « Nhom », 42 ans) – connu sous le surnom de « mafia » à Da Nang, qui a été poursuivi pour avoir intentionnellement révélé des secrets d'État à la mi-décembre 2017, a attiré une attention publique particulière.

M. Phan Van Anh Vu (communément appelé Vu "Nhom")

Il convient de noter qu'avant de fuir, Vu Nhom avait transféré de nombreux biens à d'autres personnes, mais les autorités de Da Nang ont demandé l'arrêt temporaire des transactions liées à ses avoirs. Un mandat d'arrêt international a également été émis contre lui.

Le Lam Hung a été condamné à 20 ans de prison.

Sous prétexte d'avoir besoin d'argent pour rembourser des dettes dues à des pertes au jeu et aux paris sur le football, Le Lam Hung, un ingénieur électricien travaillant au Thermal Power Project Management Board 3, prévoyait de braquer une banque.

Dans l'après-midi du 26 avril, Hung, portant un équipement de protection et tenant une arme à feu (un pistolet à plomb), a fait irruption dans la Vietcombank du district de Duyen Hai, à Tra Vinh, a menacé les employés, a volé près de 1,6 milliard de VND et 35 900 USD, puis s'est échappé.

Après dix jours d'enquête, Hung a été arrêté le 6 mai. Le tribunal populaire provincial de Tra Vinh l'a alors jugé et condamné à vingt ans de prison.

L'affaire entre Truong Ho Phuong Nga et Cao Toan My a été temporairement suspendue dans l'attente des résultats de l'enquête.

L'affaire a attiré l'attention du public lorsque Truong Ho Phuong Nga, ancienne Miss Vietnam en Russie, a été accusée par son ex-amant, le magnat Cao Toan My, d'avoir escroqué 16,5 milliards de dongs. Le procès de la reine de beauté, en juin 2017, a donné lieu à d'intenses débats entre les deux parties.

Alors que M. My accusait Nga de fraude, l'ancienne reine de beauté a déclaré qu'il s'agissait de l'argent que M. My avait donné à Nga conformément à leur contrat d'amour.

Face à de nouvelles preuves apparues dans cette affaire, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a dû décider de reporter le procès, de renvoyer le dossier pour complément d'enquête et de modifier les mesures préventives, permettant ainsi à Phuong Nga d'être libérée sous caution.

Après avoir reçu le dossier, l'agence d'enquête a décidé de suspendre temporairement l'accusé Phuong Nga, en attendant les résultats de l'évaluation et de la vérification des preuves.

L'affaire de contrebande de faux médicaments contre le cancer au sein de la société VN Pharma, par le directeur général Nguyen Minh Hung et ses complices, portée devant le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville, a laissé de nombreuses questions.

Y a-t-il une irrégularité dans l'octroi « rapide » de licences par le ministère de la Santé aux lots de médicaments de contrebande de VN Pharma ? Pourquoi la commission de plus de 15 milliards de VND versée aux médecins par VN Pharma n'est-elle pas clarifiée ? Existe-t-il encore des cas où des personnes et des criminels sont impunis ?

M. Nguyen Minh Hung a pleuré au tribunal

Après que le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné le directeur général Nguyen Minh Hung à 12 ans de prison, la Haute Cour populaire de Ho Chi Minh-Ville a interjeté appel, annulé la peine pour une nouvelle enquête et ordonné la détention provisoire du défendeur Hung directement devant le tribunal (auparavant, le défendeur Hung avait été libéré sous caution).

L'affaire particulièrement grave impliquant de nombreux magnats bancaires tels que Ha Van Tham, Pham Cong Danh, Hua Thi Phan... a également été la raison pour laquelle une série d'anciens dirigeants du groupe PVN Oil and Gas tels que MM. Dinh La Thang, Trinh Xuan Thanh, Phung Dinh Thuc... ont été poursuivis et détenus après les 800 milliards de VND que PVN a perdus lors de son investissement dans OceanBank.

Personnages impliqués dans le scandale de l'Ocean Bank

Dans cette affaire, Nguyen Xuan Son, ancien directeur général d'OceanBank, a témoigné à maintes reprises sur les transferts d'argent entre la banque et les dirigeants du PVN. Nguyen Xuan Son a été condamné à mort par le tribunal populaire de Hanoï, et Ha Van Tham à la prison à vie.

Portrait de deux condamnés à mort évadés de la prison T16

Malgré leur enchaînement en isolement, dans la nuit du 10 septembre, deux condamnés à mort, Le Van Tho (alias Tho « sút ») et Nguyen Van Tinh, ont réussi à franchir le mur et à s'échapper, puis ont utilisé des cordes et ont escaladé le mur pour s'échapper du camp de détention T16 du ministère de la Sécurité publique à Hanoi, provoquant l'inquiétude de nombreuses personnes.

Après plus de cinq jours et nuits de recherches intensives, la police a arrêté Tho « sút » dans la soirée du 16 septembre alors qu'il se trouvait dans le district de Nam Sach, province de Hai Duong (près de sa ville natale). Au petit matin du 17 septembre, Nguyen Van Tinh a également été arrêté dans un lieu de trafic de drogue près de Hang Kia-Pa Co, district de Mai Chau, province de Hoa Binh.

L'agence d'enquête a ensuite également ouvert une enquête, poursuivant trois agents de la prison T16 pour négligence en permettant aux détenus de s'échapper.

Mme Pham Thi Xuan (la grand-mère du bébé)

La nouvelle de l'enlèvement d'une petite fille de 23 jours par deux inconnus des bras de sa grand-mère a suscité l'inquiétude de nombreuses personnes. L'incident a encore plus choqué le public lorsque, deux jours plus tard, le corps de la fillette a été découvert par un ferrailleur dans une décharge de Bim Son, à Thanh Hoa.

Après enquête, la police a déterminé que le bébé n'avait pas été kidnappé et assassiné, mais que le suspect dans la mort de la fille était Mme Pham Thi Xuan (65 ans, la grand-mère du bébé).

Après avoir été poursuivie et arrêtée, Mme Xuan a avoué avoir accidentellement tué son petit-enfant. Elle a donc monté une fausse scène de crime et a faussement déclaré que son petit-enfant avait été kidnappé.

Le 16 décembre, un agent d'assainissement du quartier Hoa Lan 1, quartier de Thuan Giao, ville de Thuan An, Binh Duong, a été choqué de découvrir un sac en plastique contenant la tête d'un homme dans une poubelle.

Par la suite, les autorités ont fouillé et découvert de nombreuses autres parties du corps de l'homme et ont identifié la victime comme étant M. Tran Thanh Tu, 37 ans, de Soc Trang.

L'agence d'enquête a rapidement recueilli des preuves et identifié le principal suspect comme étant Hang Thi Hong Diem, 32 ans, l'épouse de M. Tu.

La suspecte dans cette affaire est Hang Thi Hong Diem, l'épouse de M. Tu.

Après avoir été arrêté, Diem a avoué avoir tué M. Tu dans la nuit du 15 décembre, alors qu'il rentrait ivre chez lui et que le couple s'était disputé.

Selon Diem, M. Tu tenait un couteau et l'a tailladée. Diem s'en est emparée et a tailladé M. Tu à mort. Après cela, Diem a réfléchi à un moyen de se débarrasser du corps de son mari : elle lui a coupé la tête et d'autres parties du corps et les a jetées à divers endroits.

Selon Tuoi Tre