L'affaire « Le magnat et le mannequin » est l'une des affaires les plus médiatisées de 2017.

M. Dinh La Thang a été arrêté pour des méfaits alors qu'il était président du conseil d'administration de PVN, Trinh Xuan Thanh est retourné au Vietnam et s'est rendu après avoir fui à l'étranger pour avoir détourné 18 milliards de VND, le magnat Vu "Nhom" était recherché... en tête de liste des cas les plus préoccupants de 2017.

Les cas les plus médiatisés de 2017

Le 7 mai 2017, M. Dinh La Thang, alors secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a été sanctionné par un avertissement du Comité central du Parti et renvoyé du Politburo.

10 mai : Le Bureau politique a démis M. Thang de ses fonctions de secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville. Il a ensuite été suspendu temporairement de l'Assemblée nationale et de ses activités au sein du Parti. Le 8 décembre, il a été poursuivi et placé en détention provisoire.

Le 26 décembre, le Parquet populaire suprême a émis un acte d'accusation pour poursuivre M. Thang pour violation intentionnelle de la loi dans l'affaire du groupe pétrolier et gazier PVN et de sa filiale PVC.

Un jour plus tard, le 27 décembre, le Parquet populaire suprême a continué d'inculper M. Thang pour faute intentionnelle dans l'affaire de la perte par PVN de 800 milliards de VND investis dans OceanBank.

Il est prévu que le tribunal populaire de Hanoi jugera M. Thang et l'affaire au PVN et au PVC le 8 janvier.

Portrait de Trinh Xuan Thanh

Provoquant un scandale depuis qu'il occupait le poste de vice-président du Comité populaire provincial de Hau Giang avec une Lexus avec une plaque d'immatriculation bleue à la mi-2016, Trinh Xuan Thanh a été expulsé du Parti puis s'est soudainement enfui à l'étranger après avoir soumis une demande de traitement médical.

L'agence d'enquête a poursuivi et émis un mandat d'arrêt international contre Trinh Xuan Thanh pour des actes répréhensibles intentionnels en raison de violations lorsque Thanh occupait le poste de président du conseil d'administration de la Petroleum Construction Joint Stock Corporation - PVC.

En juillet 2017, Trinh Xuan Thanh est retourné au Vietnam et s'est rendu.

Après enquête, les 26 et 27 décembre, le Parquet populaire suprême a émis deux actes d'accusation pour poursuivre Trinh Xuan Thanh.

Dans l'affaire PVN Oil and Gas Group et sa filiale PVC (avec M. Dinh La Thang), Thanh a été accusé d'avoir détourné 14 milliards de dongs. Dans l'affaire PVP Land, Trinh Xuan Thanh a été accusé d'avoir détourné 4 milliards de dongs.

Le cas de M. Phan Van Anh Vu (communément appelé Vu « Nhom », 42 ans) – connu sous le surnom de « mafia » à Da Nang – a été poursuivi pour avoir intentionnellement révélé des secrets d'État à la mi-décembre 2017, ce qui a attiré une attention particulière du public.

M. Phan Van Anh Vu (généralement appelé Vu "Nhom")

Il est à noter qu'avant de fuir, Vu Nhom avait transféré de nombreux biens à d'autres personnes, mais les autorités de Da Nang ont demandé l'arrêt temporaire des transactions liées à ses avoirs. Un mandat d'arrêt international a également été émis contre lui.

Le Lam Hung a été condamné à 20 ans de prison.

Ayant besoin d'argent pour rembourser ses dettes dues à des pertes au jeu et aux paris sur le football, Le Lam Hung, un ingénieur électricien travaillant au Thermal Power Project Management Board 3, prévoyait de braquer une banque.

Dans l'après-midi du 26 avril, Hung portait un équipement de protection, tenait une arme à feu (un fusil à plomb) et a fait irruption dans la Vietcombank du district de Duyen Hai, à Tra Vinh, a menacé les employés, a volé près de 1,6 milliard de VND et 35 900 USD, puis s'est échappé.

Après dix jours d'enquête, Hung a été arrêté le 6 mai. Le tribunal populaire de la province de Tra Vinh l'a ensuite jugé et condamné à vingt ans de prison.

L'affaire entre Truong Ho Phuong Nga et Cao Toan My a été temporairement suspendue dans l'attente des résultats d'une enquête plus approfondie.

L'affaire a attiré l'attention du public lorsque Truong Ho Phuong Nga, ancienne Miss Vietnam en Russie, a été accusée par son ex-amant, le magnat Cao Toan My, d'avoir fraudé 16,5 milliards de dongs. Le procès de la reine de beauté, en juin 2017, a donné lieu à d'intenses débats entre les deux parties.

Alors que M. My accusait Nga de fraude, l'ancienne reine de beauté a déclaré qu'il s'agissait de l'argent que M. My avait donné à Nga conformément à leur contrat d'amour.

Face à de nouvelles preuves apparues dans l'affaire, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a dû décider de reporter le procès, de renvoyer le dossier pour une enquête plus approfondie et de modifier les mesures préventives, permettant ainsi à Phuong Nga d'être libérée sous caution.

Après avoir reçu le dossier, l'agence d'enquête a décidé de suspendre temporairement l'accusé Phuong Nga, en attendant les résultats de l'évaluation et de la vérification des preuves.

L'affaire de contrebande de faux médicaments contre le cancer au sein de la société VN Pharma par le directeur général Nguyen Minh Hung et ses complices, portée devant le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville, a laissé de nombreuses questions.

Y a-t-il une irrégularité dans l'octroi « à la vitesse de l'éclair » de licences par le ministère de la Santé aux lots de médicaments de contrebande de VN Pharma ? Pourquoi le montant de la commission de plus de 15 milliards de dongs versée par VN Pharma aux médecins n'est-il pas clarifié ? Existe-t-il encore des cas où des personnes et des crimes restent impunis ?

M. Nguyen Minh Hung a pleuré devant le tribunal.

Après que le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné le directeur général Nguyen Minh Hung à 12 ans de prison, la Haute Cour populaire de Ho Chi Minh-Ville a fait appel, a annulé la peine pour une nouvelle enquête et a ordonné la détention temporaire du défendeur Hung directement au tribunal (auparavant, le défendeur Hung avait été libéré sous caution).

L'affaire particulièrement grave impliquant de nombreux magnats bancaires tels que Ha Van Tham, Pham Cong Danh, Hua Thi Phan... a également été la raison pour laquelle une série d'anciens dirigeants du groupe PVN Oil and Gas tels que MM. Dinh La Thang, Trinh Xuan Thanh, Phung Dinh Thuc... ont été poursuivis et détenus après les 800 milliards de VND que PVN a perdus en investissant dans OceanBank.

Personnages impliqués dans le scandale de l'Ocean Bank

Dans cette affaire, Nguyen Xuan Son, ancien directeur général d'OceanBank, a fait de nombreuses déclarations sur les transferts d'argent entre la banque et les dirigeants du PVN. Nguyen Xuan Son a été condamné à mort par le tribunal populaire de Hanoi, et Ha Van Tham à la prison à vie.

Portrait de deux condamnés à mort évadés de la prison T16

Malgré leur enchaînement en isolement, dans la nuit du 10 septembre, deux condamnés à mort, Le Van Tho (alias Tho « sút ») et Nguyen Van Tinh, ont quand même réussi à franchir le mur et à s'échapper, puis à utiliser des cordes et à escalader le mur pour s'échapper du camp de détention T16 du ministère de la Sécurité publique à Hanoi, provoquant l'inquiétude de nombreuses personnes.

Après plus de cinq jours et nuits de traque intensive, la police a arrêté Tho « sút » dans la soirée du 16 septembre, alors qu'il se trouvait dans le district de Nam Sach, province de Hai Duong (près de sa ville natale). Au petit matin du 17 septembre, Nguyen Van Tinh a également été arrêté dans un lieu de trafic de drogue près de Hang Kia-Pa Co, district de Mai Chau, province de Hoa Binh.

L'agence d'enquête a ensuite également ouvert une enquête, poursuivant trois agents de la prison T16 pour négligence en permettant au détenu de s'échapper.

Mme Pham Thi Xuan (la grand-mère du bébé)

La nouvelle de l'enlèvement d'une petite fille de 23 jours des bras de sa grand-mère par deux inconnus entrés par effraction à son domicile a suscité l'inquiétude de nombreuses personnes. L'incident a encore plus choqué le public lorsque, deux jours plus tard, le corps de la fillette a été découvert par un ferrailleur dans une décharge de Bim Son, à Thanh Hoa.

Après enquête, la police a déterminé que l'enfant n'avait pas été kidnappée et assassinée, mais que le suspect qui avait tué la fille était Mme Pham Thi Xuan (65 ans, la grand-mère de l'enfant).

Après avoir été poursuivie et arrêtée, Mme Xuan a avoué avoir accidentellement tué son petit-enfant. Elle a donc monté une fausse scène de crime et a faussement déclaré que son petit-enfant avait été kidnappé.

Le 16 décembre, un agent d'assainissement du quartier Hoa Lan 1, quartier de Thuan Giao, ville de Thuan An, Binh Duong, a été choqué de découvrir un sac en plastique contenant la tête d'un homme dans une poubelle.

Après cela, les autorités ont fouillé et découvert de nombreuses autres parties du corps de l'homme et ont identifié la victime comme étant M. Tran Thanh Tu, 37 ans, de Soc Trang.

L'agence d'enquête a rapidement recueilli des preuves et identifié le principal suspect comme étant Hang Thi Hong Diem, 32 ans, l'épouse de M. Tu.

La suspecte dans cette affaire est Hang Thi Hong Diem, l'épouse de M. Tu.

Après avoir été arrêté, Diem a avoué avoir tué M. Tu à coups de machette dans la nuit du 15 décembre, alors qu'il rentrait ivre chez lui et que le couple s'était disputé.

Selon Diem, M. Tu tenait un couteau et l'a tailladé. Diem s'est emparée du couteau et a tailladé M. Tu à mort. Après cela, Diem a réfléchi à un moyen de se débarrasser du corps de son mari : elle lui a coupé la tête et d'autres parties du corps et les a jetées à divers endroits.

Selon Tuoi Tre