L'affaire « Le magnat et la belle femme » a été l'une des affaires les plus commentées de 2017.

L'arrestation de Dinh La Thang pour malversations commises durant son mandat de président du conseil d'administration de PVN, le retour au Vietnam de Trinh Xuan Thanh pour se rendre après une période de fuite à l'étranger pour détournement de 18 milliards de VND, et le statut de personne recherchée du magnat Vu "Nhom"... ont figuré en tête de liste des affaires les plus suivies en 2017.

Les affaires les plus médiatisées de 2017

Le 7 mai 2017, M. Dinh La Thang, qui occupait alors le poste de secrétaire du comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a reçu un avertissement du Comité central du Parti communiste et a été démis de ses fonctions de membre du Politburo.

Le 10 mai, le Politburo a démis M. Thang de ses fonctions de secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville. Par la suite, M. Thang a été suspendu de ses fonctions de député à l'Assemblée nationale et de toute activité au sein du Parti. Le 8 décembre, il a été poursuivi en justice et placé en détention provisoire.

Le 26 décembre, le Parquet populaire suprême a émis un acte d'accusation poursuivant M. Thang pour violation intentionnelle des réglementations dans l'affaire impliquant le groupe pétrolier et gazier vietnamien (PVN) et sa filiale PVC.

Le lendemain, le 27 décembre, le Parquet populaire suprême a émis un autre acte d'accusation poursuivant M. Thang pour violation intentionnelle des réglementations dans l'affaire de la perte de 800 milliards de VND de PVN dans un investissement dans OceanBank.

Le tribunal populaire de la ville de Hanoï devrait juger M. Thang le 8 janvier dans le cadre de l'affaire PVN et PVC.

Portrait de Trinh Xuan Thanh

Devenu célèbre depuis qu'il occupait le poste de vice-président du Comité populaire de la province de Hau Giang au milieu de l'année 2016, au volant d'une Lexus immatriculée en bleu, Trinh Xuan Thanh a été expulsé du Parti puis s'est enfui à l'étranger de manière inattendue après avoir déposé une demande de soins médicaux.

L'agence d'enquête a engagé des poursuites judiciaires et a émis un mandat d'arrêt international contre Trinh Xuan Thanh pour actes répréhensibles intentionnels découlant de violations commises alors que Thanh était président du conseil d'administration de la PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC).

En juillet 2017, Trinh Xuan Thanh est retourné au Vietnam et s'est rendu.

À la suite de l'enquête, les 26 et 27 décembre, le Parquet populaire suprême a émis deux actes d'accusation contre Trinh Xuan Thanh.

Dans l'affaire concernant la Société nationale vietnamienne du pétrole (PVN) et sa filiale PVC (ainsi que M. Dinh La Thang), Thanh a été accusé de détournement de fonds à hauteur de 14 milliards de VND. Dans l'affaire concernant la Société par actions immobilière du secteur de l'électricité et du pétrole du Vietnam (PVP Land), Trinh Xuan Thanh a été accusé de détournement de fonds à hauteur de 4 milliards de VND.

L'affaire de Phan Van Anh Vu (communément appelé Vu "Nhôm", 42 ans) - surnommé "mafia" à Da Nang - poursuivi pour avoir intentionnellement divulgué des secrets d'État à la mi-décembre 2017 a suscité une attention publique considérable.

M. Phan Van Anh Vu (communément appelé Vu « Aluminium »)

Avant de prendre la fuite, Vu « Nhom » avait tenté de transférer de nombreux biens à des tiers, mais les autorités de Da Nang ont exigé la suspension temporaire de toutes les transactions concernant ses actifs. Un mandat d'arrêt international a également été émis à son encontre.

Le Lam Hung a été condamné à 20 ans de prison.

Prétendant avoir besoin d’argent pour rembourser des dettes de jeu et de paris sur le football, Le Lam Hung – ingénieur électricien travaillant au Thermal Power Project Management Board 3 – a prévu de braquer une banque.

L'après-midi du 26 avril, Hung, vêtu d'un équipement de protection et armé d'un pistolet à billes, a fait irruption dans une succursale de Vietcombank dans le district de Duyen Hai, province de Tra Vinh, a menacé le personnel, a volé près de 1,6 milliard de VND et 35 900 USD, puis s'est enfui.

Après 10 jours d'enquête, Hung a été arrêté le 6 mai. Par la suite, le tribunal populaire provincial de Tra Vinh l'a jugé et condamné à 20 ans de prison.

L'affaire opposant Truong Ho Phuong Nga à Cao Toan My a été temporairement suspendue dans l'attente des résultats d'une enquête plus approfondie.

L'affaire a suscité un vif intérêt public lorsque Truong Ho Phuong Nga, ancienne Miss Vietnam en Russie, a été accusée par son ancien amant, l'homme d'affaires Cao Toan My, de l'avoir escroquée de 16,5 milliards de dongs. Le procès de la reine de beauté, en juin 2017, a été marqué par d'intenses débats entre les deux parties.

Alors que l'Américain accusait la Russie de fraude, l'ancienne reine de beauté affirmait que l'argent avait été donné par l'Américain à la Russie dans le cadre d'un accord sentimental entre les deux.

Face aux nouveaux éléments de preuve apparus dans l'affaire, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a décidé de reporter le procès, de renvoyer le dossier pour complément d'enquête et de modifier la mesure préventive, autorisant ainsi la libération sous caution de Phuong Nga.

Après réception du dossier, l'organisme d'enquête a décidé de suspendre temporairement les charges retenues contre Phuong Nga dans l'attente des résultats de l'examen médico-légal et de la vérification des preuves.

L'affaire de trafic de médicaments anticancéreux contrefaits au sein de la société VN Pharma, impliquant le directeur général Nguyen Minh Hung et ses complices, qui a été portée devant le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville, a laissé de nombreuses questions sans réponse.

L'autorisation « rapide » accordée par le ministère de la Santé aux cargaisons de médicaments de contrebande de VN Pharma était-elle entachée d'irrégularités ? Pourquoi les plus de 15 milliards de VND de commissions versées par VN Pharma aux médecins n'ont-elles pas été éclaircies ? Cette affaire a-t-elle permis à certains auteurs de rester impunis ?

M. Nguyen Minh Hung a pleuré au tribunal.

Après que le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné le directeur général Nguyen Minh Hung à 12 ans de prison, la Haute Cour populaire de Hô Chi Minh-Ville a entendu l'appel, a cassé le verdict pour complément d'enquête et a ordonné la détention immédiate de Hung au tribunal (Hung avait auparavant été libéré sous caution).

Cette affaire particulièrement grave, impliquant de nombreux magnats de la banque tels que Ha Van Tham, Pham Cong Danh et Hua Thi Phan, est également la raison pour laquelle une série d'anciens dirigeants du Groupe pétrolier national vietnamien (PVN), tels que Dinh La Thang, Trinh Xuan Thanh et Phung Dinh Thuc, ont été poursuivis et arrêtés, après que PVN a perdu environ 800 milliards de VND lors de son investissement dans OceanBank.

Les personnes impliquées dans le méga-problème d'Ocean Bank.

Dans cette affaire, Nguyen Xuan Son, ancien directeur général d'OceanBank, a fourni de nombreux témoignages concernant les transactions financières entre la banque et les dirigeants du PVN. Nguyen Xuan Son a été condamné à mort par le tribunal populaire de la ville de Hanoï, tandis que Ha Van Tham a été condamné à la prison à vie.

Portraits des deux condamnés à mort qui se sont évadés de la prison T16.

Malgré leur isolement cellulaire, dans la nuit du 10 septembre, deux condamnés à mort, Le Van Tho (alias Tho "Sut") et Nguyen Van Tinh, sont parvenus à creuser un trou dans le mur et à s'échapper, puis ont utilisé des cordes pour escalader le mur et sortir du centre de détention T16 du ministère de la Sécurité publique à Hanoï, provoquant une vive inquiétude.

Après plus de cinq jours et cinq nuits de recherches intensives, le soir du 16 septembre, la police a arrêté Tho « Sut » dans le district de Nam Sach, province de Hai Duong (près de sa ville natale). Au petit matin du 17 septembre, Nguyen Van Tinh a également été arrêté dans un point névralgique du trafic de drogue près de Hang Kia - Pa Co, district de Mai Chau, province de Hoa Binh.

L'agence d'enquête a par la suite ouvert une procédure pénale et inculpé trois responsables de la prison T16 pour négligence ayant entraîné l'évasion d'un détenu.

Mme Pham Thi Xuan (la grand-mère de l'enfant)

L'enlèvement d'une fillette de 23 jours dans les bras de sa grand-mère par deux inconnus ayant pénétré par effraction à son domicile a suscité une vive émotion. L'incident a choqué davantage la population lorsque, deux jours plus tard, le corps du nourrisson a été découvert par un ferrailleur dans une décharge de la ville de Bim Son, province de Thanh Hoa.

Après enquête, la police a déterminé qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement ni de meurtre de l'enfant et que la suspecte dans la mort de la fille était Pham Thi Xuan (65 ans, la grand-mère de l'enfant).

Après avoir été inculpée et arrêtée, Mme Xuan a avoué avoir tué accidentellement son petit-enfant et avoir donc mis en scène une fausse scène de crime et déclaré faussement que son petit-enfant avait été kidnappé.

Le 16 décembre, un agent d'entretien du quartier Hoa Lan 1, dans le district de Thuan Giao, ville de Thuan An, province de Binh Duong, a été horrifié de découvrir un sac en plastique contenant la tête d'un homme dans une poubelle.

Plus tard, les autorités ont fouillé le corps et découvert d'autres parties du corps de l'homme, et ont identifié la victime comme étant Tran Thanh Tu, âgé de 37 ans et originaire de la province de Soc Trang.

L'agence d'enquête a rapidement rassemblé des preuves et identifié la principale suspecte comme étant Hang Thi Hong Diem, 32 ans, l'épouse de M. Tu.

La suspecte dans cette affaire est Hang Thi Hong Diem, l'épouse de M. Tu.

Après son arrestation, Diem a avoué avoir tué M. Tu dans la nuit du 15 décembre, alors qu'il était rentré chez lui ivre et que le couple s'était disputé.

D'après le témoignage de Diễm, M. Tú l'a agressée au couteau, mais elle a réussi à s'en emparer et à le poignarder à mort. Diễm a ensuite mis au point un plan pour se débarrasser du corps de son mari : elle l'a décapité, ainsi que d'autres parties de son corps, qu'elle a dispersées à divers endroits.

Selon le journal Tuoi Tre