Affaire Huyen Nhu VietinBank : 4 entreprises refusent d'indemniser près de 900 milliards de VND
Huyen Nhu a accepté la peine de prison à vie et une indemnisation pour les dommages, mais les entreprises ont exigé que Vietinbank paie ce montant.
Le matin du 28 mai, le Tribunal populaire de haut niveau de Ho Chi Minh-Ville a tenu une audience d'appel dans l'affaire de Huynh Thi Huyen Nhu (40 ans, ancienne directrice adjointe du département de gestion des risques de VietinBank - succursale de Ho Chi Minh-Ville) et Vo Anh Tuan (46 ans, ancienne directrice adjointe de Vietinbank Nha Be) pour appropriation de plus de 1 085 milliards de VND auprès de 5 entreprises.
Condamné à la prison à vie et contraint de verser une indemnisation intégrale aux entreprises, Huyen Nhu a accepté sa peine. Cependant, 4 sur 5Les plaignants civils comprennentSaigonbank - Berjaya Securities Joint Stock Company (SBBS), Phuong Dong Securities Joint Stock Company, Global Insurance Joint Stock Company, An Loc Investment and Trading Joint Stock Company ont fait appel.demander à Vietinbank de payer le montant que Nhu avait détourné en tant qu'agent de la banque.PrivéHung Yen Investment Joint Stock Company n'a pas fait appel.
Convoqués par le tribunal comme témoins, les personnes ayant des droits et obligations connexes, les dirigeants et anciens dirigeants de la succursale de VietinBank à Ho Chi Minh Ville, notamment : M. Nguyen Van Se (ancien directeur), M. Truong Minh Hoang, Mme Nguyen Thi Minh Huong (directrice adjointe) étaient tous absents.
Les avocats défendant les quatre sociétés ont demandé au collège des juges de convoquer ces personnes et de réexaminer leur situation juridique. Après délibération, le tribunal a conclu qu'après deux niveaux de procès, les autorités avaient clarifié leurs rôles. Le tribunal examinera la situation juridique des sociétés lors du procès.
Auparavant, lors du procès en première instance, bien qu'il ait également été convoqué, M. Se est parti aux États-Unis et Mme Huong a demandé à s'absenter parce qu'elle suivait un traitement médical.
|
Huyen Nhu et Tuan au tribunal aujourd'hui.Image:Hai Duyen |
Le jugement de première instance a déterminé,Entre 2009 et 2012, Nhu, au nom du chef du bureau des transactions de Dien Bien Phu, a rencontré de nombreuses organisations et particuliers pour mobiliser des dépôts pour la Vietinbank, puis les a détournés.
Nhu a utilisé son propre argent pour payer des intérêts hors contrat et des frais de courtage afin de les inciter à déposer de l'argent. Lorsque l'argent a été versé sur le compte ouvert à la Vietinbank, Nhu a créé des documents, falsifié la signature du titulaire et utilisé son autorité sur le système pour transférer directement cet argent afin de régler ses dettes.
Au total, Nhu a alloué près de 4 000 milliards de VND. Parmi ces fonds, 1 085 milliards de VND ont été alloués à cinq entreprises dont les comptes étaient valides et approuvés par les dirigeants de la Vietinbank.
Scénario d'attraction des déposants
En mai 2011, grâce à la présentation de Nguyen Thi Nga (une employée d'une autre banque, collaboratrice de la société Hung Yen), Nhu savait que certaines entreprises de Hanoi souhaitaient déposer de l'argent, il a donc invité Vo Anh Tuan à Hanoi pour les rencontrer.
En collaboration avec le représentant de la société Hung Yen, Huyen Nhu s'est présentée comme Quyen, une employée de Vo Anh Tuan qui avait besoin de lever des fonds pour la Vietinbank Nha Be. Elle a contacté Nga de manière proactive pour négocier le montant du dépôt, avec un taux d'intérêt de 18 à 22 % par an.
Nhu a ensuite falsifié huit contrats de dépôt et annexes avec la société Hung Yen. Elle a falsifié les signatures de Ha Tuan Anh (directeur) et de Vo Anh Tuan pour mobiliser 537 milliards de VND auprès de cette société. Après que la société a transféré de l'argent sur un compte ouvert à la Vietinbank, Huyen Nhu a falsifié 14 ordres de paiement, portant la signature de M. Ta Duy Hung (directeur de la société Hung Yen) sur ces ordres de paiement, pour transférer 537 milliards de VND sur son compte. Au final, Nhu n'a versé à cette société que plus de 336 milliards.
En utilisant des astuces similaires, Nhu a détourné plus de 170 milliards de VND de la société An Loc, 380 milliards de VND de la société Phuong Dong, près de 125 milliards de VND de la société d'assurance Toan Cau et près de 210 milliards de VND de la société par actions Saigonbank – Berjaya Securities.
Huyen Nhu présente des signes de détournement de biens
En 2015, la Cour populaire suprême de Hô-Chi-Minh-Ville a statué en appel et a condamné Huyen Nhu à la prison à vie pour le crime deAppropriation frauduleuse de biensetFalsification de sceaux et de documents d'organisations.Le panel de juges a également accepté l'appel des cinq sociétés visant à annuler partiellement le verdict précédent du tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville, demandant une nouvelle enquête et un nouveau procès pour clarifier leurs actions.Détournement de biensLe rôle de Nhu (pas de fraude) et de Tuan dans l'appropriation de 1 085 milliards de VND deces entreprises.
Selon la Cour populaire suprême, le tribunal de première instance doit réexaminer la participation de Vietinbank à la procédure dans cette affaire. Forcer Huyen Nhu à assumer la responsabilité du versement des fonds détournés à ces sociétés porte atteinte aux droits et aux intérêts de ces dernières.
En outre, la Cour populaire suprême a également recommandé de réexaminer la responsabilité des dirigeants de la succursale de la Vietinbank à Ho Chi Minh-Ville, notamment MM. Nguyen Van Se, Truong Minh Hoang et Nguyen Thi Minh Huong, pour leur implication dans le détournement d'argent des sociétés par Nhu.
Après deux ans de réenquête, le Parquet populaire suprême maintient toujours sa position de poursuivre Huyen Nhu pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens - ce qui signifie que Vietinbank n'est pas responsable du paiement des dettes envers les cinq sociétés.
En février, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a tenu un deuxième procès et a condamné Nhu à la prison à vie pour ce crime.Appropriation frauduleuse de biens,a indemnisé cinq entreprises à hauteur de plus de 1 085 milliards de VND. Nhu a accepté cette peine, tandis que Tuan a fait appel pour réduire sa peine de 7 ans de prison en tant que complice.
