Affaire de manipulation du cours des actions au FLC : arrestation de la sœur de M. Trinh Van Quyet

Le 4 avril, le lieutenant-général To An Xo, chef de bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a déclaré que l'Agence de police d'enquête (C01) avait émis une décision de poursuivre et d'exécuter un ordre de détention temporaire de Mme Trinh Thi Minh Hue, une officière du département comptable du groupe FLC.

Mme Hue fait l'objet d'une enquête pour « manipulation boursière ».

Mme Trinh Thi Minh Hue est sa sœur biologique.Trinh Van Quyet.

Il s'agit du dernier développement dans l'enquête C01 sur l'affaire de manipulation boursière survenue au sein du groupe FLC.

La décision ci-dessus a été approuvée par le Parquet populaire suprême.

Les enquêteurs ont perquisitionné le siège du groupe FLC dans la soirée du 29 mars. Photo : HA TUAN

Le 29 mars, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision visant à poursuivre l'affaire et à poursuivre M. Trinh Van Quyet, président du conseil d'administration de la société par actions du groupe FLC, pour enquêter sur le crime de manipulation du marché boursier.

L'agence d'enquête a appliqué des mesures pour arrêter le suspect en détention temporaire et a en même temps ordonné une perquisition au domicile et au lieu de travail du président du FLC, Trinh Van Quyet, pour servir l'enquête.

Les premiers résultats de l'enquête ont clarifié de nombreuses violations de M. Trinh Van Quyet liées au « gonflage » des prix des actions dans le but de gagner illégalement des centaines de milliards de dongs.

Il a été déterminé que la manipulation illégale du marché boursier par le défendeur Trinh Van Quyet a eu lieu du début décembre 2021 jusqu'à la séance de bourse du 10 janvier 2022 - séance au cours de laquelle le président de la FLC a vendu illégalement 74,8 millions d'actions.

En conséquence, M. Quyet a élaboré un « scénario » assez sophistiqué, ordonnant à de nombreuses personnes de participer à « gonfler » le prix des actions de sa propre société à un niveau extrêmement élevé pour « rassembler » de nombreux investisseurs et ensuite vendre « secrètement » les actions qu'il a achetées à bas prix dans le but de réaliser des profits illégaux.

Le défendeur Trinh Van Quyet a ordonné à de nombreux membres de sa famille et à d'autres personnes de gérer les employés de BOS Securities JSC et de ses filiales afin qu'ils utilisent une vingtaine de comptes titres de 11 organisations pour manipuler les cours. Ces individus se sont entendus pour acheter et vendre continuellement des titres FLC à haute fréquence afin de créer une fausse offre et demande et de faire grimper les prix.

Trinh Van Quyet et ses assistants ont participé à 28/28 séances de négociation, le nombre d'ordres d'achat a représenté 12% et le nombre d'ordres de vente a représenté 7% du volume total du marché.

La création d'une fausse offre et demande par le groupe de Trinh Van Quyet a fait grimper le cours de l'action FLC de plus de 14 000 VND/action le 1er décembre 2021, atteignant même son plafond pendant de nombreuses séances, la plus forte hausse atteignant 24 000 VND/action. Le cours de l'action FLC a été « magiquement » augmenté de plus de 64 % par le groupe du défendeur Quyet.

Après que le cours de l'action FLC a atteint des sommets, le président du groupe a eu recours à une tactique de « couverture du panier », ordonnant à ses proches de vendre 175 millions d'actions. Le nombre total d'actions FLC vendues par le groupe de M. Quyet et qui ont été mises en équivalence s'est élevé à 74,8 millions, à un prix moyen de 22 500 VND l'action. Toutes ces actions ont été vendues clandestinement, sans annonce préalable.

Le montant total perçu par le défendeur Trinh Van Quyet après la vente illégale d'actions s'élevait à près de 1 700 milliards de dongs, générant un bénéfice illégal de plus de 530 milliards de dongs. Cependant, immédiatement après la vente illégale d'actions, la Commission nationale des valeurs mobilières a annulé la transaction portant sur toutes les actions vendues par M. Quyet, et les investisseurs ayant acheté ces actions ont eu la chance d'être remboursés.

L'agence d'enquête a fouillé 21 lieux, qui sont les résidences et les lieux de travail de nombreuses personnes impliquées dans la manipulation des actions du président du FLC, Trinh Van Quyet, et continue de clarifier les complices et les assistants de beaucoup d'autres.