Procès de M. Kien : Qu'a déclaré la sœur de Huynh Thi Huyen Nhu au tribunal ?

Le 23 mai à 8h30 précises, le tribunal populaire de Hanoï a ouvert le quatrième procès de Nguyen Duc Kien et de ses complices. La sœur cadette de Huynh Thi Huyen Nhu a répondu aux questions sur la politique de dépôts à la VietinBank.

En outre, la Loi sur les établissements de crédit stipule clairement que toute organisation ou personne souhaitant accorder un crédit doit disposer d'instructions écrites. Cependant, au moment où les accusés ont été poursuivis et placés en détention provisoire par l'organisme d'enquête, aucun document ni circulaire ne fournissait d'indications à ce sujet.

En réponse à cette question, le défendeur Ly Xuan Hai (ancien directeur général de la banque ACB) a déclaré : « Le procès-verbal de la réunion de 2010 du conseil d'administration de la banque ACB m'a chargé de superviser et de surveiller les activités de crédit de la banque ACB. La mise en œuvre du mandat de dépôt a été effectuée par le chef comptable de la banque ACB, Nguyen Van Hoa. »

Après l'adoption d'une résolution par le conseil d'administration, le chef comptable Nguyen Van Hoa a demandé au personnel d'ACB Bank de mettre en œuvre la politique de gestion des dépôts. Dès l'entrée en vigueur de la résolution, le chef comptable Nguyen Van Hoa a mis en œuvre la politique de gestion des dépôts. En tant que directeur général d'ACB Bank, je n'ai pas examiné, ni encouragé, ni écouté les rapports quotidiens sur la politique de gestion des dépôts. De plus, le chef comptable n'est pas tenu de me rendre compte, mais de le faire au conseil d'administration d'ACB Bank.

Nguyen Van Hoa, chef comptable de la banque ACB.

À ce sujet, le chef comptable Nguyen Van Hoa a déclaré qu'après que le conseil d'administration a ordonné la mise en œuvre de la résolution relative à la gestion des dépôts, j'ai été celui qui a directement signé les contrats de gestion. De plus, 19 employés de l'ACB qui ont été mandatés ont également le droit d'effectuer des transactions, de négocier et de représenter la banque. Chaque jour, je dispose d'un document pour comptabiliser les quantités, le bénéfice et le pourcentage de commission, et je rends compte au directeur général Ly Xuan Hai.

Selon le chef comptable de la banque ACB, la personne qui a contacté directement la succursale de la Banque pour l'industrie et le commerce de Nha Be (VietinBank Nha Be) était Huynh Thi Bao Ngoc, directrice adjointe du département de gestion des fonds de la banque ACB. M. Hoa lui-même a exécuté les ordres du conseil d'administration, puis a ordonné au personnel d'effectuer le dépôt. M. Nguyen Van Hoa a donné pleins pouvoirs à Huynh Thi Bao Ngoc pour contacter les banques afin d'effectuer la transaction de dépôt, y compris la VietinBank Nha Be.

Concernant les informations selon lesquelles la chef comptable de la banque ACB a répondu à l'interrogatoire, Mme Huynh Thi Bao Ngoc a déclaré : « Huynh Thi Huyen Nhu est ma sœur biologique. C'est également moi qui ai contacté directement Mme Huynh Thi Huyen Nhu pour effectuer la transaction et le contrat de dépôt, après avoir été chargée de cette tâche par M. Hoa. Lorsque j'ai appelé VietinBank, le standard de la banque m'a présenté à Mme Huynh Thi Huyen Nhu. C'est moi qui ai rencontré Mme Huynh Thi Huyen Nhu et négocié le taux d'intérêt du dépôt avec elle, mais Mme Huyen Nhu n'a pas signé le contrat mais a confié cette tâche à quelqu'un d'autre. »

Après avoir convenu du taux d'intérêt avec Huynh Thi Huyen Nhu, Huynh Thi Bao Ngoc a demandé à 19 employés mandatés par ACB de contacter Viettin Bank afin de fournir les informations nécessaires à l'ouverture d'un compte. Une fois le compte ouvert, le service comptable d'ACB Bank y déposera directement l'argent. Avant de contacter Huynh Thi Huyen Nhu, les 19 personnes mandatées n'avaient pas de compte à Viettin Bank.

Huynh Thi Bao Ngoc - La sœur cadette de Huynh Thi Huyen Nhu.

Avant le témoignage de Huynh Thi Bao Ngoc, la Chambre de première instance a lu le procès-verbal de l'enquête concernant les déclarations des employés de la banque ACB chargés du dépôt. Ces employés ont tous affirmé que c'était Huynh Thi Bao Ngoc qui leur avait demandé de contacter VietinBank pour ouvrir un compte et effectuer les démarches nécessaires au dépôt.

Afin de clarifier cette question, la commission d'instruction a interrogé l'employée ayant confié le dépôt. Selon cette représentante, c'est Huynh Thi Bao Ngoc qui a demandé à l'employée de rencontrer Huynh Thi Huyen Nhu pour ouvrir un compte et effectuer les démarches nécessaires à la confier à la VietinBank. La personne mandatée est celle qui fournit directement les informations d'ouverture de compte et doit se rendre à la VietinBank pour signer les documents de dépôt.

Selon PetroTimes