Procès des accusés du réseau de fraude Muaban24

Après plusieurs jours de procès, le tribunal populaire a condamné dans l'après-midi du 30 juin les accusés du réseau de fraude muaban24.vn.

Du 25 au 30 juin, le Tribunal populaire de Hanoi a jugé les accusés Ngo Van Huy (né en 1973, à Tu Liem, Hanoi), Le Van Cuong (né en 1975, à Tu Liem, Hanoi) et Nguyen Manh Ha (né en 1980, à Soc Son, Hanoi) pour le crime d'utilisation du réseau, de l'ordinateur, du réseau de télécommunications, d'Internet ou d'appareils numériques pour commettre des actes d'appropriation de biens.

Après une longue délibération, le Tribunal populaire a condamné, dans l'après-midi du 30 juin, l'accusé Ngo Van Huy à 16 ans de prison, Le Van Cuong à 14 ans de prison et Nguyen Manh Ha à 12 ans de prison.

Les accusés devant le tribunal.

Selon l'acte d'accusation, vers mai 2011, Nguyen Tuan Minh, Ngo Van Huy et Le Van Cuong ont créé la société par actions de formation au trading en ligne (en abrégé MB24 Company), avec Minh comme président du conseil d'administration.

Minh est en charge de l'administration et de la comptabilité ; Huy est le directeur en charge du développement du marché ; Cuong est le directeur adjoint en charge de la communication.

Bien qu'ils ne soient pas autorisés par le Département du commerce électronique du Ministère de l'Industrie et du Commerce à fournir des services de salle des marchés de commerce électronique, Minh, Huy, Cuong et Ha ont fait de la publicité sur le site Web muaban24.vn comme salle des marchés de commerce électronique et ont créé de faux stands pour s'approprier de l'argent.

Lorsque le site Web muaban24.vn a été récemment créé et n'avait pas beaucoup de membres, les sujets ont automatiquement ajouté plus de 17 000 membres de la société Tam Mat Troi (dont le siège social est à Nguyen Dinh Chieu, Ho Chi Minh-Ville) au système sans avoir à payer d'argent, dans le but de frauder les membres dans le système MB24.

Nguyen Manh Ha a propagé et incité d'autres personnes à vendre des stands virtuels sur le site Web muaban24.vn, en prenant de l'argent aux membres ultérieurs pour payer les membres précédents, en créant un compte pour mettre de l'argent virtuel dans le système, puis en retirant de l'argent réel aux membres pour se l'approprier.

Depuis son ouverture, MB24 Company a ouvert cinq succursales à Hanoï. Ces succursales sont enregistrées, automatisées et indépendantes. Elles versent des commissions à MB24 Company à chaque adhésion.

Au cours de la période allant de mai 2011 à juillet 2012, Minh et ses complices ont vendu 121 349 magasins virtuels pour plus de 631 milliards de VND.

Minh et ses complices ont retiré près de 31 milliards de dongs (environ 31 milliards de dôngs) aux membres du groupe. Le groupe a dépensé cet argent pour ses dépenses personnelles.

Selon l'acte d'accusation, il y a actuellement plus de 100 victimes qui ont déposé des plaintes demandant une indemnisation et le traitement des sujets de la société MB24.

Parmi les quatre personnes mentionnées ci-dessus, Nguyen Tuan Minh, président du conseil d'administration de la société MB24, s'est enfui, l'agence d'enquête a donc décidé de séparer le dossier et de le traiter plus tard.

Devant le tribunal, les accusés ont affirmé que chacun effectuait ses propres tâches, mais que la gestion de l'ensemble du travail était assurée par le « chef » Nguyen Tuan Minh. C'est M. Minh qui dirigeait tout le travail à distance, via Internet.

Le panel de juges a déterminé que les déclarations des accusés étaient cohérentes avec les déclarations des victimes et les preuves de l'affaire, et constituaient des motifs suffisants pour condamner les accusés pour les crimes poursuivis par le parquet.

Le comportement criminel du défendeur a un impact particulièrement important sur les biens de nombreuses personnes, issues de nombreuses classes sociales, provoquant une insécurité sociale.

En fait, la société MB24 a collecté plus de 30 milliards de VND selon les rapports fiscaux et n'a actuellement pas d'argent pour rembourser les victimes. Il est donc nécessaire de forcer les accusés à s'isoler de la société pendant une longue période pour avoir un effet dissuasif suffisant.

Les accusés ont été condamnés à indemniser plus de 100 victimes conformément à la loi.

L'agence d'enquête a déterminé qu'en plus des poursuites susmentionnées, les succursales de la société MB24 dans 31 provinces et villes ont été chargées d'enquêter par l'agence d'enquête.

À ce jour, 12 services d'enquête provinciaux et municipaux ont obtenu des résultats d'enquête, tandis que les 19 autres provinces et municipalités n'en ont pas reçu. Par conséquent, la police municipale de Hanoï a décidé de séparer et de retirer les documents relatifs à 31 provinces et municipalités pour enquête et traitement ultérieurs.

Selon Hanoi Moi Online