Procès en appel de 26 accusés dans l'affaire majeure d'Oceanbank

Ce matin, 18 avril, la Haute Cour de Hanoi a ouvert l'audience en appel de M. Ha Van Tham (ancien président du conseil d'administration de l'Ocean Commercial Joint Stock Bank - Oceanbank) et de 30 complices qui sont ses subordonnés. Le procès devrait durer plus de quinze jours, sous la présidence du juge Ngo Hong Phuc.

M. Tham et l'ancien directeur général d'Oceanbank, Nguyen Xuan Son, ont fait appel du verdict de première instance en septembre 2017 parce qu'ils estimaient ne pas avoir commis les crimes de détournement de fonds et d'abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens.

Accusé Nguyen Minh Thu (ancien)Le directeur général adjoint, ancien président du conseil d'administration, a également demandé à la cour d'appel de réexaminer le délit d'abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens et de réduire la peine.

M. Pham Cong Danh (ancien président du groupe Thien Thanh) et Mme Hua Thi Phan (ancienne présidente du conseil d'administration de Phu My Investment Company) ont fait appel de l'intégralité du verdict.

Les 25 autres accusés ont demandé une réduction des charges, un sursis ou une exonération de responsabilité pénale. Certaines sociétés liées ont fait appel de la question de l'indemnisation des dommages.

Cependant, juste avant l'ouverture du procès, cinq accusés, anciens directeurs de succursales et de bureaux de transaction d'Oceanbank, ont retiré leurs appels. Ils ont tous été condamnés en première instance à des peines allant de 24 mois de rééducation sans détention à 20 mois de prison avec sursis pour violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences (article 165 du Code pénal de 1999).

Le verdict de première instance a révélé qu'entre 2010 et 2014, M. Tham avait ordonné à ses subordonnés de verser près de 1 600 milliards de VND d'intérêts, hors contrat, à de nombreuses organisations et personnes ayant déposé des fonds. C'est l'ancien directeur général Nguyen Xuan Son qui avait discuté et élaboré cette politique avec M. Tham. M. Son était également accusé d'avoir reçu 246 milliards de VND de M. Tham et d'Oceanbank et de les avoir détournés. Sur ce montant, 49 milliards de VND provenaient du Vietnam National Oil and Gas Group (PVN).

Fin 2012, M. Tham a ordonné à son adjoint Nguyen Van Hoan de prêter 500 milliards de dongs à M. Pham Cong Danh (président du groupe Thien Thanh) par l'intermédiaire de la société Trung Dung, sans garantie. Le client n'a pas utilisé le capital à bon escient. Cet acte a été accusé d'enfreindre la réglementation de la Banque d'État en matière de prêts, entraînant une perte de plus de 500 milliards de dongs (capital et intérêts) pour Oceanbank.

Le Tribunal populaire de Hanoi a condamné l'ancien président d'Oceanbank, Ha Van Tham, à la prison à vie pour quatre crimes : détournement de fonds, abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens, violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit, violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences (articles 278, 280, 179, 165 du Code pénal de 1999).

M. Nguyen Xuan Son a été condamné à mort en vertu des articles 278, 280 et 165. L'ancien directeur général Nguyen Minh Thu a été condamné à 22 ans de prison en vertu des articles 165 et 280. L'ancien directeur général adjoint Nguyen Van Hoan a été condamné à 22 ans de prison en vertu des articles 280 et 179.

M. Pham Cong Danh a été condamné à 14 ans de prison, Mme Hua Thi Phan a été condamnée à 17 ans de prison en vertu de l'article 179. Les 42 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 24 mois de rééducation sans détention à 4 ans de prison...

M. Tham doit indemniser Oceanbank de plus de 800 milliards de VND, M. Son de près de 300 milliards de VND et Mme Phan de 500 milliards de VND.