Affaire Phan Van Vinh : un procès particulier dans l'histoire du contentieux

L'acte d'accusation de 235 pages poursuit 92 accusés pour les crimes de jeu, d'organisation de jeu, de blanchiment d'argent, d'abus de position dans l'exercice de fonctions officielles, de commerce illégal de factures et d'utilisation d'Internet pour s'approprier des biens.

Environ plus de 200 personnes ont participé à la procédure, dont 14 témoins, 3 enquêteurs et plus de 30 avocats. 73 personnes et entités ayant des droits et obligations connexes ont également été convoquées au tribunal.

Parmi les parties ayant des droits et obligations connexes citées au tribunal figurent : Mibifone Telecommunications Corporation, Home Direct Service Joint Stock Company, VNPT Electronic Payment Joint Stock Company (EPAY), Ngan Luong Joint Stock Company, VTC Online Media Joint Stock Company (VTC Online), GATE Online Joint Stock Company, Hanoi Information, Communication and Technology Development Investment Joint Stock Company, Payment Solutions Joint Stock Company (Vnpay), Saigon Bridge and Road Construction Investment Group Joint Stock Company...

Dans ce cas, le chef de l’agence ayant la plus haute autorité dans la lutte contre les crimes de haute technologie a toléré que d’autres commettent des crimes, empêchant ainsi les agences subordonnées ou les agences de coordination de vérifier et de traiter les criminels.

L'acte d'accusation a déterminé que les revenus de cette organisation de jeux d'argent s'élevaient à près de 10 000 milliards de VND, dont près de 5 000 milliards ont été versés aux particuliers.

Les revenus des jeux d'argent en ligne ont été répartis entre de nombreuses entités avec lesquelles les accusés ont collaboré. Ces entités ont bénéficié de milliers de milliards de dongs provenant de l'argent du crime, que l'agence d'enquête a proposé de confisquer.

28 mois de péché

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Phu Tho, l'affaire de jeu de mille milliards de dongs qui s'est produite à Phu Tho et dans plusieurs autres provinces et villes a été provoquée par Nguyen Van Duong et ses complices profitant de la haute technologie, avec l'aide de MM. Phan Van Vinh et Nguyen Thanh Hoa - des personnes ayant des postes et des pouvoirs dans des agences assignées par l'État pour lutter et prévenir les crimes de haute technologie.

Après 28 mois d'exploitation du logiciel et des solutions technologiques intégrant les jeux de cartes Rikvip/Tip.Club, 23Zdo/Pen, les sujets du groupe d'exploitation du jeu se sont associés à de nombreux fournisseurs de services et ont construit un système de 25 « agents de niveau 1 », 5 877 « agents de niveau 2 » pour fournir des services de conversion de points virtuels du jeu en argent réel et vice versa.

42 950 805 comptes enregistrés pour participer aux jeux de hasard en ligne.

Le montant total d'argent que les accusés ont illégalement gagné en déposant de l'argent et des cartes dans des services de jeux illégaux s'élevait à plus de 9 853 milliards de VND, entraînant des conséquences particulièrement graves.

Rien que les 8 et 9 août 2016, 518 comptes de joueurs ont montré des signes de constitution du délit de jeu (seules les données détaillées des sessions de jeu des 2 jours ci-dessus ont été collectées).

En raison de la limitation de la période d'enquête prescrite par la loi, dans cette affaire, les agences de poursuite de la province de Phu Tho n'ont pu ouvrir une enquête que sur 105 accusés.

Parmi eux, 12 accusés sont en fuite, recherchés sans résultat, et l'un d'eux souffre d'une maladie grave. L'agence d'enquête a séparé les dossiers et traitera ces accusés ultérieurement, une fois les conditions remplies.

D’autres sujets présentant des signes suffisants de criminalité seront considérés et traités dans la phase 2 de l’affaire.