Confirmation de la peine prononcée contre les accusés dans l'affaire de perte de plus de 1 600 milliards de VND

Dans l'après-midi du 29 juin, après deux jours de procès et de longues délibérations, la Haute Cour populaire de Hanoi a rendu son verdict pour les accusés qui ont déposé une requête.appeldans le cas majeur survenu à la banque BIDV.

Le jury a décidé de confirmer le verdict de première instance prononcé contre les trois accusés pour « abus de confiance en vue de s'approprier des biens ». Parmi eux, Dinh Van Dung (ancien directeur général de la société Binh Ha) a été condamné à 12 ans de prison ; Doan Hong Dung (ancien directeur de la société Trung Dung) à 18 ans de prison ; et Nguyen Thi Thanh Son (épouse de l'accusé Dung, apportatrice en capital de la société Trung Dung) à 3 ans de prison.

En matière de responsabilité civile, le tribunal a condamné le défendeur Dinh Van Dung à indemniser conjointement Tran Anh Quang (ancien directeur général de la société Binh Ha) à hauteur de plus de 23 milliards de VND, dont plus de 6 milliards ont été versés personnellement par le défendeur. Le tribunal a également condamné la société Trung Dung à rembourser à la BIDV plus de 600 milliards de VND, et Doan Hong Dung et son épouse ont conjointement indemnisé la BIDV à hauteur de 263 milliards de VND.

Trois accusés présents à l'audience d'appel écoutaient le verdict. Photo : Anh Dung

Selon le jury, le défendeur Dinh Van Dung, en sa qualité de directeur général, est le représentant légal de la société Binh Ha et y contribue financièrement. Il a directement signé le contrat avec la société de courtage, a dirigé la vente des vaches et en a encaissé le produit, notamment en le transférant sur son compte personnel pour alimenter la société. Par conséquent, l'avis du défendeur et de son avocat selon lequel il n'était pas responsable de la vente des vaches est infondé.

Concernant les accusés Doan Hong Dung et son épouse, le collège des juges a estimé que les violations commises par les accusés étaient très graves, causant des pertes particulièrement importantes de plus de 263 milliards de dongs, nécessitant une sanction sévère. La peine prononcée par le tribunal de première instance contre les deux accusés était appropriée, sans sévérité. Même celle infligée à Nguyen Thi Thanh Son était trop légère, sans commune mesure avec les conséquences de ses actes.

Devant la cour d'appel, le défendeur Thanh Son s'est engagé à remédier aux conséquences pour BIDV, mais le montant d'argent et le calendrier de paiement proposés par le défendeur étaient trop faibles par rapport aux conséquences, pas suffisants pour considérer des circonstances atténuantes.

En outre, le panel a également statué sur l'appel de la personne ayant des droits et obligations connexes, Mme Tran Lan Phuong, fille de M. Tran Bac Ha (ancien président du conseil d'administration de BIDV, décédé). Mme Phuong est également l'héritière des droits et obligations procéduraux de sa mère, Mme Ngo Kim Lan (épouse de M. Ha, décédée avant l'audience d'appel).

Selon le Tribunal populaire, la plupart des biens de M. Tran Bac Ha et de son épouse ont été constitués avant que M. Ha ne commette des actes illégaux. Il est donc nécessaire de continuer à saisir les biens immobiliers au nom de M. Ha et de son épouse pour assurer l'exécution du jugement.

En ce qui concerne le bien immobilier situé au 60A Ba Huyen Thanh Quan (HCMC), le panel de juges a déterminé qu'il s'agissait de la propriété privée de Mme Lan, il y a donc une base pour accepter partiellement l'appel de Mme Phuong visant à lever la saisie de ce bien immobilier.

Lors du procès en première instance, l'accusé Dinh Van Dung a plaidé non coupable à plusieurs reprises. M. Dung a affirmé n'avoir ni ordonné la consommation de vaches ni perçu de l'argent de la vente de ces vaches auprès de la société Binh Ha, et n'avoir donc pas pu s'approprier l'argent de la BIDV. L'accusé et son avocat ont demandé au tribunal d'annuler le jugement de première instance afin de procéder à une nouvelle enquête.

Les deux autres accusés qui ont interjeté appel, M. Doan Hong Dung et son épouse, espèrent sincèrement que le panel de juges envisagera de réduire leurs peines, tant au niveau pénal que civil.

Entre-temps, la personne ayant des droits et obligations connexes, Mme Tran Lan Phuong, a déclaré que parmi les biens saisis par M. Tran Bac Ha et sa femme, il y a deux biens immobiliers à Ho Chi Minh-Ville qui sont la propriété privée de sa mère, et elle espère les conserver afin que la famille ait un endroit où vivre.