5 дней поисков группировки, присвоившей 500 миллиардов донгов
Группа подозреваемых во главе с иностранцами имитировала звонки с горячей линии Министерства общественной безопасности, чтобы обманным путем заставить жертв перевести деньги. По оценкам, было присвоено 500 миллиардов донгов.
8 января, обращаясь в Департамент уголовной полиции провинции Куангнам, г-жа Тинь (38 лет, город Тамки) сообщила, что ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей почты по имени Лан, и сообщила, что у неё есть долговая расписка на сумму почти 37 миллионов донгов, переведенная банком. Если она не заплатит, полиция заморозит её счёт для проведения расследования.
Когда Тинь сказал, что он никому не должен денег, Лан сразу же предложил обратиться в полицию за помощью.
|
Вещественные доказательства по делу временно изъяты. Фото:Дак Тхань |
Затем г-же Тинь позвонили с номера 0692.34xxx от человека, представившегося сотрудницей Министерства общественной безопасности, с просьбой вызвать её для расследования задолженности, связанной с утечкой персональных данных. Проверив информацию в интернете, она увидела, что это действительно номер горячей линии Министерства общественной безопасности, поэтому она ему доверилась.
Следуя инструкциям этого человека, г-жа Тинь создала банковский счёт, зарегистрировала интернет-банкинг и использовала свой номер телефона в качестве одноразового пароля для внесения средств. Министерство общественной безопасности попросило её выполнить некоторые действия по настройке интернет-банкинга, используя указанный выше номер телефона, в целях «информационной безопасности».
Выполнив запрос, г-жа Тинь заплатила почти 100 миллионов донгов. Однако через несколько дней она проверила и обнаружила, что деньги исчезли. Поскольку сообщения о снятии и переводе денег были зарегистрированы на указанный выше номер телефона, она не знала об этом. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию.
Полиция Куангнама заявила, что в то же время некоторые люди также сообщили о потере денег, используя аналогичные уловки.
Подполковник Нго Куок Ань (заместитель начальника отдела уголовной полиции провинции Куангнам) сообщил, что группировкой, занимавшейся присвоением имущества, руководили иностранцы. В 2018 году тайваньская группировка поручила Лонг Бун Ленгу (29 лет) и Лим Кин Кью (24 года, оба граждане Малайзии) въехать во Вьетнам, чтобы связаться с восемью сообщниками и получить информацию о личных счетах многих местных жителей. Используя полученные данные, группировка на Тайване использовала VoIP-коммутатор, выдавая себя за номер горячей линии Министерства общественной безопасности, для осуществления мошенничества.
Они выдавали себя за следственное управление полиции и прокуратуру, чтобы уведомлять жертв о выплатах задолженности по банковским картам или в связи с особо тяжкими случаями... Шаг за шагом, заставляя жертв следовать инструкциям, они захватывали онлайн-банковские счета, а затем поручали 10 людям во Вьетнаме снять деньги.
 |
| Подозреваемый Лонг Бун Ленг в полицейском участке. Фото:XM |
Хотя серверная система находилась за пределами страны, полиция позже нашла улики. Во время Тэта десятки детективов отправились в южные провинции, чтобы поймать преступников. 13 января рабочие группы арестовали 10 человек в нескольких местах.
 |
| 10 человек были арестованы. Фото:Дак Тхань |
«Судя по количеству изъятых банковских карт, можно предположить, что эта группировка присвоила более 500 миллиардов донгов у жертв по всей стране. Мы заблокировали и заморозили 55 банковских счетов на общую сумму 3,7 миллиарда донгов», — сообщил подполковник Ань.
Полковник Нгуен Дык Зунг (директор полиции провинции Куангнам) сообщил, что сотрудники уголовной полиции изучили и освоили методы работы, поэтому, обнаружив их, оперативно приняли меры по предотвращению и пресечению преступности совместно с Департаментом кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий. Лонг Бун Ленг (29 лет) и Лим Кин Кью (24 года), оба граждане Малайзии, а также восемь их сообщников задержаны.
Полиция Куангнама обратилась к жертвам с просьбой предоставить больше информации, чтобы у следственного органа было больше оснований для расследования поведения вышеупомянутых подозреваемых.
* Имя жертвы изменено.
