5 дней поисков группировки, присвоившей 500 миллиардов донгов
Группа подозреваемых во главе с иностранцами имитировала звонки с горячей линии Министерства общественной безопасности, чтобы обманным путем заставить жертв перевести деньги. По оценкам, было присвоено 500 миллиардов донгов.
8 января, обращаясь в Департамент уголовной полиции провинции Куангнам, г-жа Тинь (38 лет, город Тамки) сообщила, что ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей почты по имени Лан, и сообщила, что у неё есть долговая расписка на сумму почти 37 миллионов донгов, переведенная банком. Если она не заплатит, полиция заморозит её счёт для проведения расследования.
Когда Тинь сказал, что он никому не должен денег, Лан сразу же предложил обратиться в полицию за помощью.
|
Вещественные доказательства по делу временно изъяты. Фото:Дак Тхань |
Затем г-же Тинь позвонили с номера 0692.34xxx от человека, представившегося сотрудницей Министерства общественной безопасности, с просьбой вызвать её для расследования задолженности, связанной с раскрытием персональных данных. Проверив информацию в интернете, она убедилась, что это действительно номер горячей линии Министерства общественной безопасности, поэтому она доверилась ему.
Следуя инструкциям этого человека, г-жа Тинь создала банковский счёт, зарегистрировала интернет-банкинг и использовала свой номер телефона в качестве одноразового пароля для внесения средств. Министерство общественной безопасности попросило её выполнить некоторые действия по настройке интернет-банкинга, используя указанный выше номер телефона, в целях «информационной безопасности».
Выполнив запрос, г-жа Тинь заплатила почти 100 миллионов донгов. Однако через несколько дней она проверила и обнаружила, что деньги исчезли, поскольку сообщения о снятии и переводе средств были зарегистрированы на указанный выше номер телефона, поэтому она ничего не знала. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию.
Полиция Куангнама в то же время заявила, что некоторые люди также сообщили о потере денег, используя аналогичные уловки.
Подполковник Нго Куок Ань (заместитель начальника отдела уголовной полиции провинции Куангнам) сообщил, что группировкой, занимавшейся присвоением имущества, руководили иностранцы. В 2018 году тайваньская группировка поручила Лонг Бун Ленгу (29 лет) и Лим Кин Кью (24 года, оба граждане Малайзии) въехать во Вьетнам, чтобы связаться с восемью сообщниками и получить информацию о личных счетах многих местных жителей. Используя полученные данные, группировка на Тайване использовала VoIP-коммутатор, выдавая себя за номер горячей линии Министерства общественной безопасности, для осуществления мошенничества.
Они выдают себя за следственные органы полиции и прокуратуру, чтобы уведомлять жертв о выплатах долгов через банковские карты или занимаются особо серьезными делами... Шаг за шагом, заставляя жертв следовать инструкциям, они захватывают онлайн-банковские счета, а затем передают их 10 людям во Вьетнаме для снятия денег.
 |
| Подозреваемый Лонг Бун Ленг в полицейском участке. Фото:XM |
Хотя серверная система находилась за пределами страны, полиция позже нашла улики. В связи с праздником Тет десятки детективов отправились в южные провинции, чтобы арестовать преступников. 13 января оперативная группа арестовала 10 человек в нескольких местах.
 |
| 10 человек были арестованы. Фото:Дак Тхань |
«Судя по количеству изъятых банковских карт, можно предположить, что эта группировка присвоила более 500 миллиардов донгов у жертв по всей стране. Мы заблокировали и заморозили 55 банковских счетов на общую сумму 3,7 миллиарда донгов», — сообщил полковник Ань.
Полковник Нгуен Дык Зунг (директор полиции провинции Куангнам) сообщил, что сотрудники уголовной полиции изучили и освоили методы работы, поэтому, обнаружив их, незамедлительно приняли меры по предотвращению преступления при координации Департамента кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий. Лонг Бун Ленг (29 лет) и Лим Кин Кью (24 года), оба граждане Малайзии, а также восемь их сообщников задержаны.
Полиция Куангнама обратилась к жертвам с просьбой предоставить больше информации, чтобы у следственного органа было больше оснований для расследования поведения вышеуказанной группы подозреваемых.
* Имя жертвы изменено.
