Изощрённые уловки транснациональной интернет-мошеннической группировки, отмывшей почти 9 миллиардов донгов

На первый взгляд кажется, что они действуют по отдельности, но на самом деле они тесно связаны, в результате чего многие жертвы попадают в их ловушку.

Что касается данного дела, то Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Тэйнинь только что завершило расследование и передало материалы в Народную прокуратуру того же уровня, чтобы предложить привлечь к ответственности 9 обвиняемых по преступной группировке.мошенничество и присвоение имущества; незаконная купля-продажа информации о банковских счетах; отмывание денег; незаконный сбор и обмен информацией о банковских счетах; незаконное присвоение имущества. В число обвиняемых, предлагаемых для судебного преследования, входят: Нгуен Фу Йен (родился в 1984 году, проживает в деревне Лонг Чау, коммуна Лонг Кхань, район Бен Кау, провинция Тэй Нинь); Фам Ван Нгиа (родился в 1979 году, проживает в деревне Бау Чам Лон, коммуна Тьен Туан, район Бен Кау) за незаконную куплю-продажу информации о банковских счетах, мошенническое присвоение имущества; Нгок Туан Ань (родился в 1997 году) и Выонг Тхи Тхань Хоа (родился в 1989 году, оба проживают в районе Йен Лап, провинция Фу Тхо) за отмывание денег.

Нго Суан Фыонг (1996 года рождения, проживающая в деревне Фу Тхо, коммуна Куанг Фу, район Лыонг Тай, провинция Бакнинь) за незаконный сбор и обмен информацией о банковских счетах; Нгуен Тхи Хуен Транг (2001 года рождения, проживающая в деревне Нго Донг, коммуна Хонг Дуонг, район Тхань Оай, город Ханой) за незаконный обмен информацией о банковских счетах; Нгуен Тхи Транг Минь Ту (1992 года рождения, проживающая в квартале Тан Тра 1, район Тан Бинь, город Донгсоай, провинция Бинь Фуок), Фам Минь Дык (1996 года рождения) и Нгуен Тхи Хонг Хань (1988 года рождения, обе проживающие в деревне Лонг Чау, коммуна Лонг Кхань, район Бен Кау) за незаконное хранение имущества.

В ходе расследования Агентство следственной безопасности полиции провинции Тайнинь установило, что с сентября 2022 года по май 2023 года Йен зарегистрировался для открытия 9 банковских счетов и купил 55 банковских счетов Фам Минь Дука, Нгуен Тхи Хонг Ханя, Зыонг Тхи Ким Аня, Зыонг Чонг Нха, Нгуен Тхи Тует Нгана, Фам Тан Фука, Нгуен Тхи Хонг Гама, Хюинь Тхи Ким Хи, Фам Тхи Ань Нгует, Нгуен Тхи Нга, То Хоанг Нам, Хюинь Нхат Куонг на сумму от 500 000 донгов до 1 500 000 донгов за аккаунт, продать Нгиа за сумму от 500 000 до 3 000 000 донгов за аккаунт, получив прибыль в размере 25 000 000 донгов. Купив 64 аккаунта, Нгиа перепродал 63 из них камбоджийским мошенникам для получения денег, получив прибыль в размере 12 600 000 донгов. Эти аккаунты в основном используются для проведения транзакций, связанных с мошенничеством с деньгами, через киберпространство, и были обнаружены полицией.

В частности, чтобы избежать расследования со стороны полиции, Йен попросил Фам Минь Дыка, Нгуен Тхи Хонг Хань, Фам Тан Фук, Нгуен Тхи Тует Нган, Фам Тхи Ань Нгует и Нгуен Тхи Хонг Гам пойти в банк и закрыть счета, чтобы другие не могли ими воспользоваться; субъекты в Камбодже попросили Нгиа связаться с владельцами счетов, чтобы снять все деньги со счетов и заплатить им.

В течение двух дней (8 и 9 мая 2023 года) владельцы вышеуказанных счетов перевели в Nghia в общей сложности более 2 988 100 000 донгов. Из них Фам Минь Дык снял 42 600 000 донгов, а Нгуен Тхи Хонг Хань – 31 050 000 донгов. Дык и Хань незаконно удерживали и использовали указанную сумму, не передавая её Nghia.

Кроме того, Нгиа и Йен активно помогали мошенникам в присвоении активов в интернете на сумму 8 901 703 842 донгов у 10 жертв. Из общей суммы, присвоенной у 10 жертв, 6 975 499 681 донг был переведен на банковские счета, зарегистрированные или используемые Нгок Туан Анем и Выонг Тхи Тхань Хоа для покупки криптовалюты USDT для китайца по имени Хунг. Туан Ань совершил 12 транзакций на общую сумму 4 074 140 012 донгов, купив 174 140 USDT, а Хоа совершил 23 транзакции на общую сумму 2 901 359 669 донгов, купив 122 344 USDT у Нгуен Тхи Хуен Транг и Нго Суан Фыонг.

Для обслуживания операций по покупке и продаже криптовалют Фыонг незаконно собрал 366 банковских счетов других лиц, один из которых был зарегистрирован Трангом, и незаконно перевел 41 банковский счет Фыонгу. 27 апреля 2023 года, в процессе покупки криптовалюты, Выонг Тхи Тхань Хоа ошибочно перевела 350 342 000 донгов на счет Нгуен Тхи Транг Минь Ту. Ту не вернул эти средства и незаконно изъял и использовал 130 342 000 донгов.

Агентство безопасности расследований полиции провинции Тэйнинь сосредоточило усилия на расследовании и выяснении денежных потоков и источников доходов от мошеннической деятельности по присвоению активов, незаконной купле-продаже информации о банковских счетах, отмывании денег, незаконном сборе и обмене информацией о банковских счетах, незаконном изъятии активов вышеуказанных незаконных субъектов и замораживании 12 счетов на сумму более 1 млрд донгов.