Владелец часов Rolex стоимостью в миллиард долларов «попал в ловушку» мошенника

Специальная группа по расследованию уголовных дел полицейского управления города Хошимин только что арестовала Нгуена Ван Кыонга (Кыонг «Нхо», 36 лет) и Фам Туан Дыка (39 лет) — подозреваемых в организации мошенничества с целью покупки часов Rolex с использованием поддельных документов о переводе денег.

По данным расследования, в начале июня г-н Хай (житель 11-го района) разместил объявление о продаже часов Rolex из золота с бриллиантами за 40 000 долларов США (эквивалент 920 миллионов донгов). Желая быстро продать, он с энтузиазмом отвечал всем заинтересованным лицам и приезжал в торговую точку.

Ночью 7 июня аккаунт Zalo Manh Hung Jewelry отправил сообщение с вопросом о часах, выразил большой интерес и быстро согласился купить их за 38 000 долларов США, оплатив их банковским переводом г-ну Хаю.

На следующий день, в субботу, мужчина в джинсовой рубашке за рулём белой машины, представившийся младшим братом владельца ювелирного магазина Manh Hung Jewellery, приехал к нему домой, чтобы забрать часы. Он попросил господина Хая связаться со счётом Zalo, открытым вчера вечером, чтобы подтвердить платёж. После непродолжительного разговора представители ювелирного магазина Manh Hung Jewellery отправили ему фотографию документа, подтверждающего перевод денег на счёт, предоставленный господином Хаем.

Не получив уведомления от банка, господин Хай отнёсся к этому скептически, но этот человек настоял на том, что деньги были переведены, «потому что сегодня выходной, и банк медленно переводит, деньги точно поступят в понедельник утром». Господин Хай передал часы другому человеку.

После долгого ожидания, не получив денег на счёт, г-н Хай обратился в банк по поводу транзакции, упомянутой Manh Hung Jewellery, и обнаружил, что информация в отправленном ему денежном переводе была поддельной. После этого г-н Хай не смог дозвониться до Manh Hung Jewellery по номерам телефонов и счетам Zalo.

Оперативная группа уголовной полиции направила на поиски множество детективов и выяснила, что за часами пришли Дык и Куонг, выдававшие себя за ювелирный магазин Manh Hung Jewelry. Оба признались в подделке документов о переводе денег: распечатали их в цвете, отредактировали... и решили провести транзакцию в выходные, когда банк был закрыт.

Куонг продал часы Rolex и передал Дыку 70 миллионов донгов. Следственное управление расширяет дело, подозревая, что в ловушку этой группировки попалось гораздо больше людей.