«Земельные брокеры» заманивают в ловушку множество людей и теряют миллиарды

Мошеннический депозит за проданную на аукционе землю

Народный суд провинции Нгеан только что начал судебный процесс над обвиняемыми Ле Тхань Хай (40 лет) и Ле Киен Чунгом (44 года), проживающими в городе Винь, по обвинениям в «мошенническом присвоении имущества» и «использовании поддельных документов учреждений и организаций»; обвиняемым Тран Дьен Тхыонгом (47 лет), проживающим в коммуне Нги Фу города Винь, по обвинению в «подделке документов учреждений и организаций».

Мошеннические схемы, использованные субъектами в данном случае, не новы, но многие, поддавшись земельной лихорадке, готовы отдать им сотни миллионов, а то и миллиарды донгов. К тому времени, как они обнаруживают, что их обманули, уже слишком поздно. Одним из приёмов, применённых Хай и Чунгом, было выманивание у людей залогов для земельных аукционов с целью присвоения их денег.

В частности, благодаря своим связям Хай и Чынг получили план участка земли, выставленного на аукцион. Когда покупатель захотел купить выставленный на аукцион участок, Чынг представился «задним двором» боссов, чтобы получить его, потребовав задаток. Однако, когда покупатель проиграл аукцион, деньги не были возвращены.

Одной из жертв этого вида мошенничества стал г-н Нгуен Тай Т. (38 лет) из коммуны Нги Йен района Нги Лок. В начале 2022 года, узнав о предстоящем аукционе в коммуне Нги Йен по продаже земельных участков, г-н Т. обратился к Трунгу за помощью. Трунг представился сотрудником агентства недвижимости и пообещал выставить на аукцион земельные участки, попросив задаток в размере от 50 до 80 миллионов донгов за каждый участок. Общая сумма, которую г-н Т. перевел Трунгу, составила более 700 миллионов донгов за 11 участков. Однако, после того как г-н Т. не выиграл ни одного участка, Трунг не вернул обещанный задаток и прекратил с ним общение.

Используя аналогичные уловки, Чунг и Хай обманным путём присвоили почти 400 миллионов донгов у г-на Фам Дунга С. (52 года) из уезда Нгилок. Г-н С. перевёл деньги Чунгу на аукцион семи земельных участков в коммуне Нгийен. Чунг пообещал приобрести эти участки по цене на 20% выше стартовой. Чтобы показать, что он «играет честно», Хай также сказал Чунгу «отпраздновать один лот для г-на С. без необходимости вносить депозит».

2 мая 2022 года Чунг и Хай договорились о встрече с г-ном С. и теми, кто заложил землю в коммуне Нги Йен, чтобы обсудить вопрос перед земельным аукционом. Хай попросил этих людей внести деньги на счёт аукционной комиссии на имя Хая в качестве гарантии победы, но никто не согласился. Три дня спустя, когда аукцион состоялся, г-н С. принял участие в земельном аукционе, но не выиграл ни одного лота и запросил возврат средств, но не получил их...

Следственное агентство установило, что с помощью этого вида мошенничества Чунг и Хай присвоили около 3,9 млрд донгов.

Нанимайте поддельных владельцев земельных участков для мошенничества

Помимо «режиссуры» вышеуказанной драмы, Чунг и Хай также вступили в сговор с Тран Дьен Тыонгом с целью совершения мошенничества в отношении многих жертв путем получения документов на передачу прав собственности на землю, разделение земельных участков и изменение целевого назначения землепользования... Таким образом, Хай был инициатором и непосредственным исполнителем мошенничества.

Соответственно, Хай знал, что Туонг связан с поддельными документами, поэтому он придумал мошенничество и присвоение имущества, подделывая документы на передачу прав собственности на землю, раздел земельных участков и изменение целевого назначения земли для нуждающихся. Хай поручил сыну своего дяди, Ле Киен Чунгу, найти людей, которым нужно было провести земельные процедуры, и представить их Хаю. Кроме того, Хай нанял Туонга, чтобы тот подделывал права собственности на землю, чтобы раздавать их людям и получать за это деньги.

Из-за страха пройти процедуру регистрации, г-н Дао Ван Т. из города Винь стал жертвой мошенничества, присвоившего 520 миллионов донгов. В частности, у него был участок земли площадью более 1100 квадратных метров в коммуне Нги Йен района Нги Лок, но у него не было Красной книги, поэтому он хотел пройти процедуру регистрации. В начале 2022 года, услышав, что Чунг может пройти процедуру регистрации, необходимую для получения земельной книги, г-н Т. попросил его сделать Красную книгу. Чунг сказал г-ну Т., что знает многих лидеров и имеет родственников, работающих в Департаменте природных ресурсов и окружающей среды округа Нге Ан, поэтому он пообещал сделать Красную книгу.

Доверившись ему, г-н Т. передал информацию и деньги Трунгу. Трунг передал эту информацию Хаю. Затем Хай нанял Тхыонга, чтобы тот изготовил поддельную подпись для этого земельного участка. Однако, обнаружив, что подпись и печать на поддельной красной подделке были недействительны, Трунг, опасаясь разоблачения, велел Хаю вернуть деньги покупателю. Но, поскольку они потратили все деньги, подозреваемые прекратили общение и скрылись.

Расследовательское агентство установило, что с помощью вышеуказанных уловок в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года преступники присвоили 3,4 млрд донгов; в сочетании с мошенничеством с земельным залогом преступники присвоили у многих жертв почти 7,3 млрд донгов.

Цена

В данном случае Хай и Чынг, помимо того, что являются обвиняемыми, являются ещё и двоюродными братьями. Благодаря близкому родству, они вступили в сговор и обсуждали друг с другом совершение множества мошеннических действий. Хай был инициатором и непосредственным исполнителем множества сложных мошеннических действий. Стоит отметить, что Хай – обвиняемый с неблагоприятной личной историей: он пять раз приговаривался к тюремному заключению за такие преступления, как «Кража имущества», «Нарушение общественного порядка», «Вымогательство имущества», «Незаконное хранение наркотиков»…

На суде подсудимые заявили, что потратили все деньги, присвоенные ими у потерпевших, на личные нужды и в настоящее время не в состоянии их оплатить. Присутствовавшие на суде потерпевшие потребовали от подсудимых вернуть все присвоенные ими деньги. В присутствии большого количества потерпевших и людей судебная коллегия пришла к выводу, что, опасаясь многократного прохождения административных и юридических процедур по оформлению земельных участков, некоторые люди платили за услуги (также известных как «посредники») для ускорения этих процедур. Многие «посредники» утверждали, что имеют знакомства с должностными лицами и сотрудниками государственных органов, чтобы обеспечить быстрое проведение административных процедур, связанных с землей, в соответствии с потребностями населения.

Из-за доверия многие люди заплатили десятки, а то и сотни миллионов донгов за так называемые «труднодоступные» красные книги, а затем передали им все оригиналы документов и кадастровых документов. Получив деньги, эти люди либо не выполняют услугу, либо изготавливают поддельные документы для передачи людям. Счастливчикам возвращают оригиналы кадастровых документов, но некоторые их даже теряют, что наносит огромный ущерб имуществу и времени. Поэтому необходимо проявлять бдительность при проведении административных процедур, связанных с землей, чтобы избежать неприятных инцидентов и обмана.

В данном случае обвиняемые нарушили охраняемые законом права собственности других лиц, нарушили деятельность государственных органов, вызвали негативную реакцию общественности и вызвали смятение в общественном мнении, поэтому они должны быть строго наказаны. Как организатор и инициатор, обвиняемый Ле Тхань Хай был приговорен к 24 годам лишения свободы (в том числе 20 годам за «мошенническое присвоение имущества» и 4 годам за «использование поддельных документов учреждений и организаций»). Обвиняемый Ле Киен Чунг был приговорен к 19 годам лишения свободы (16 годам за «мошенническое присвоение имущества» и 3 годам за «использование поддельных документов»). В свою очередь, обвиняемый Тран Дьен Тхыонг был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за «подделку документов учреждений и организаций».

Таким образом, мошенникам был вынесен соответствующий приговор. Это также урок для многих: не быть субъективными, не бояться перекладывать ответственность на других и не быть обманутыми.