19-летняя девушка из Нгеана использует поддельный аккаунт Facebook, чтобы мошенничать и продавать дешевые медицинские маски.

Утром 22 февраля полицейское управление округа Нги Лок объявило, что подразделение временно задерживает Ле Тхи Лан На (2001 г.р.), проживающую в Гамлете 1, коммуне Нгиа Чунг, округе Нгиа Дан, за «мошенническое присвоение имущества».

Ранее, в конце декабря 2019 года, в ходе мониторинга ситуации в киберпространстве полиция округа Нги Лок обнаружила ряд аккаунтов Facebook, в которых часто публиковались объявления о продаже обуви, одежды, сумок... с признаками «мошеннического присвоения имущества».

Субъект Ле Тхи Лан На. Фото: Нхат Туан

Во время проверки случаев и подозреваемых 31 января 2020 года полиция округа Нги Лок получила сообщение от г-жи Нгуен Тхи Х., проживающей в округе Нам Ту Лием (Ханой), в котором говорилось, что во время своей работы в округе Нги Лок г-жа Х. зашла в интернет и увидела женщину, продающую медицинские маски по цене ниже рыночной, поэтому она заказала 5 коробок для своей семьи и на благотворительность. После согласования цены женщина попросила г-жу Х. перевести залог в размере 4,6 миллиона донгов. Г-жа Х. согласилась и перевела залог на счет субъекта. После перевода денег г-жа Х. снова связалась с субъектом, но женщина выключила телефон, заблокировала свой Facebook и не перевела количество коробок масок, как просили.

Учитывая поведение субъекта, использующего Facebook, особенно в сложных условиях эпидемии COVID-19, для совершения мошенничества и присвоения имущества, что вызывает панику, беспокойство и разочарование среди населения, полиция округа Нги-Лок запустила проект 0220L для борьбы с этим.

Руководство подразделения привлекло к участию в проекте опытных следователей и детективов. После применения профессиональных мер и тщательного изучения особенностей деятельности фигурантов в различных районах страны, Совет проекта установил, что Ле Тхи Лан На (2001 года рождения), проживающая в Гамлете 1, коммуне Нгиа Трунг, округ Нгиа Дан, Нге Ан, была вдохновителем и руководителем, осуществлявшим мошеннические действия с целью присвоения активов клиентов непосредственно через аккаунты Facebook.

Некоторые из изъятых вещественных доказательств. Фото: Нят Туан

После сбора всех документов и улик, утром 21 февраля полиция округа Нги Лок совместно с полицией округа Нгиа Дан и полицией коммуны Нгиа Чунг (Нгиа Дан) арестовала Ле Тхи Лан На за «мошенническое присвоение имущества». Среди изъятых вещественных доказательств были две карты банкомата, два мобильных телефона и более 10 миллионов донгов наличными.

В ходе расследования, столкнувшись с доказательствами, На пришлось признать: подозреваемый использовал три фейковых аккаунта Facebook для продажи онлайн-товаров, включая обувь, одежду, сумки и недавно подешевевшие медицинские маски, поскольку эти товары пользовались «горячим спросом» в связи с осложнённым развитием пневмонии COVID-19. При размещении заказов подозреваемый просил перечислять депозиты на несколько счетов заранее, с минимальной суммой 300 тысяч донгов и максимальной – 7 миллионов донгов.

Получив депозит от клиента, На удалил свой аккаунт в Facebook, удалил сообщения, которые он использовал для мошенничества, и заблокировал аккаунт жертвы. Используя этот метод, с февраля 2019 года по настоящее время На и его сообщники успешно осуществили более 150 мошеннических схем по всей стране на общую сумму более 200 миллионов донгов.

В настоящее время полиция округа Нги Лок продолжает расследование и расширяет проект 0220L с целью ареста оставшихся подозреваемых.