Полиция Нге Ан пресекла мошенническую схему «инвестиций в виртуальную валюту», которая присваивала активы за рубежом.

В последнее время преступники используют киберпространство для совершения мошенничества и присвоения имущества сложными способами; в частности, вьетнамцы вступают в сговор с иностранными профессиональными преступными группировками, базирующимися в странах АСЕАН, с целью совершения мошенничества и присвоения имущества.

Столкнувшись с этой ситуацией, областное управление полиции поручило подразделениям и населенным пунктам активно и синхронно применять профессиональные меры для борьбы с ситуацией.

В ходе проверки полицейское ведомство установило, что в экономической зоне «Золотой треугольник» провинции Бокео Лаосской Народно-Демократической Республики действует преступная группировка, возглавляемая иностранцами, созданная и действующая в форме компании, специализирующейся на привлечении и вербовке лаосцев и вьетнамцев (в том числе проживающих в уездах Конкуонг и Туонгзыонг) для совершения мошеннических действий и присвоения имущества вьетнамцев, находящихся в стране.

Соответственно, участники этой группы прошли обучение и были проинструктированы использовать «сценарий мошенничества» с вьетнамскими жертвами в 4 этапа.

В первую очередь мошенники создали «поддельные» аккаунты в социальных сетях многих людей, выложив в них многочисленные фотографии из жизни одиноких и богатых людей, а также многочисленные изображения доходов, полученных в результате участия в инвестициях через приложение «Biconomynft» (это поддельное приложение для обмена виртуальной валюты, созданное самими субъектами и управляемое по их желанию).

Затем мошенники выбирают подходящую «добычу», отправляют запросы на добавление в друзья, сообщения в чате, заводят любовные отношения и знакомятся онлайн. После некоторого периода общения мошенники находят способы позвонить жертвам и убедить их вложить деньги в приложение «Biconomynft».

После того, как жертва доверится ей или вступит в романтические отношения, субъекты предоставят конкретные инструкции по установке, использованию приложения, регистрации учётной записи и участию в инвестировании в покупку и продажу криптовалют. Чтобы вызвать доверие жертвы, субъекты сначала переведут ей определённую сумму денег, соответствующую прибыли, полученной при росте стоимости виртуальной валюты.

Наконец, когда жертвы вложили определенную сумму денег, субъекты по разным причинам замораживают счет, чтобы присвоить активы жертв.

Чтобы искоренить эту транснациональную сеть мошенничества, под руководством полиции провинции Нгеан, Департамента уголовной полиции провинции и полиции района Конкуонг совместно с соответствующими подразделениями и населенными пунктами разработали специальный проект по борьбе с ним.

В ходе расследования власти выяснили, что Ви Ван Линь (2003 года рождения) и Кха Ван Ук (2002 года рождения), оба проживающие в районе Конкуонг, были двумя лицами, непосредственно вовлеченными в вышеупомянутую мошенническую схему.

Соответственно, в сентябре 2023 года Ви Ван Линь отправился в Лаос и присоединился к вышеуказанной преступной группировке, совершая мошенничество и присваивая имущество. В период своей деятельности до февраля 2024 года Линь использовал аккаунт Zalo «Phuong Quynh» и аккаунт Facebook «Pham Quynh Chau» для обмена текстовыми сообщениями, знакомств и создания романтических отношений с мужчиной, проживающим в городе Баолок провинции Ламдонг. Используя обманную любовь и соблазняя инвестировать в виртуальную валюту, Линь неоднократно заманивал жертву в «Biconomynft», а затем обманным путём выманил у неё в общей сложности более 17,6 млрд донгов. Аналогичным образом, Кха Ван Ук продолжил обманным путём выманивать у вышеупомянутого человека более 1 млрд донгов и присваивать ему более 1 млрд донгов.

На основании собранных документов и доказательств Следственное полицейское управление возбудило уголовное дело и привлекло к ответственности Кха Ван Ука и Ви Ван Линь за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

В процессе расширения проекта под руководством руководителей полиции провинции Нгеан Департамент уголовной полиции и полиция округа Конкуонг координировали действия с соответствующими подразделениями с целью ареста, судебного преследования и заключения под стражу еще трех человек за преступление «Мошенническое присвоение имущества», в том числе: Лок Ван Тао (2001 г.р.); Лыонг Ван Хиен (2001 г.р.), оба проживающие в округе Туонгзыонг, и Ви Тхи Ле (2002 г.р.), проживающая в округе Конкуонг.

В настоящее время проект изучается и расширяется.