Полиция Нге Ан пресекла деятельность транснациональной мошеннической сети, занимавшейся «инвестициями в виртуальную валюту», которая присваивала активы.

В последнее время преступники используют киберпространство для совершения мошенничества и присвоения имущества сложными способами; в частности, вьетнамцы вступают в сговор с иностранными профессиональными преступными группировками, базирующимися в странах АСЕАН, с целью совершения мошенничества и присвоения имущества.

Столкнувшись с этой ситуацией, полицейское управление провинции поручило своим подразделениям и населенным пунктам активно использовать синхронные профессиональные меры для борьбы с ситуацией.

В ходе проверки полицейское ведомство установило, что в экономической зоне «Золотой треугольник» провинции Бокео Лаосской Народно-Демократической Республики действует преступная группировка, возглавляемая иностранцами, созданная и действующая в форме компании, специализирующейся на привлечении и вербовке лаосцев и вьетнамцев (в том числе ряда лиц, проживающих в уездах Конкуонг и Туонгзыонг) для совершения мошенничества и присвоения имущества вьетнамцев на территории страны.

Соответственно, участники этой группы прошли обучение и были проинструктированы использовать «сценарий мошенничества» с вьетнамскими жертвами в 4 этапа.

В первую очередь мошенники создали «поддельные» аккаунты в социальных сетях многих людей, выкладывая многочисленные фотографии из их одинокой, богатой жизни, в которые они вставили множество фотографий доходов, полученных от участия в инвестициях через приложение «Biconomynft» (это поддельное приложение для обмена виртуальной валюты, созданное самими субъектами и управляемое по их желанию).

Затем мошенники выбирают подходящую «жертву», отправляют ей запросы на добавление в друзья, сообщения в чате, заводят любовные отношения и знакомятся онлайн. После некоторого периода общения мошенники находят способы позвонить жертвам и убедить их вложить деньги в приложение «Biconomynft».

После того, как жертва доверится ей или вступит в любовные отношения, субъекты дадут конкретные инструкции по установке, использованию приложения, регистрации учётной записи и участию в инвестировании в покупку и продажу криптовалют. Чтобы вызвать доверие жертвы, субъекты сначала переведут ей определённую сумму денег, соответствующую прибыли, полученной при росте стоимости виртуальной валюты.

Наконец, когда жертвы вложили определенную сумму денег, субъекты по разным причинам замораживают счет, чтобы присвоить активы жертв.

Чтобы искоренить эту транснациональную сеть мошенничества, под руководством полиции провинции Нгеан, Департамента уголовной полиции провинции и полиции района Конкуонг совместно руководили и координировали действия с соответствующими подразделениями и населенными пунктами для создания специального проекта по борьбе с ней.

В ходе расследования власти выяснили, что Ви Ван Линь (2003 года рождения) и Кха Ван Ук (2002 года рождения), оба проживающие в районе Конкуонг, были двумя лицами, непосредственно вовлеченными в вышеупомянутую мошенническую схему.

Соответственно, в сентябре 2023 года Ви Ван Линь отправился в Лаос и присоединился к вышеуказанной преступной группировке, совершая мошенничество и присваивая имущество. В период своей деятельности до февраля 2024 года Линь использовал аккаунт Zalo «Phuong Quynh» и аккаунт Facebook «Pham Quynh Chau» для обмена текстовыми сообщениями, знакомств и создания любовных отношений с мужчиной, проживающим в городе Баолок провинции Ламдонг. Используя обманный прием, побуждающий жертву инвестировать в виртуальную валюту, Линь неоднократно заманивал жертву в «Biconomynft», а затем обманным путем выманил у нее в общей сложности более 17,6 млрд донгов. Аналогичным образом, Кха Ван Ук продолжил обманным путем выманивать у вышеупомянутого человека более 1 млрд донгов и присваивать ему более 1 млрд донгов.

На основании собранных документов и доказательств Следственное полицейское управление возбудило уголовное дело и привлекло к ответственности Кха Ван Ука и Ви Ван Линь за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

В процессе расширения проекта под руководством руководителей полиции провинции Нгеан Департамент уголовной полиции и полиция округа Конкуонг координировали действия с соответствующими подразделениями с целью ареста, привлечения к ответственности и задержания еще трех человек за преступление «Мошенническое присвоение имущества», в том числе: Лок Ван Тао (2001 г.р.); Лыонг Ван Хиен (2001 г.р.), оба проживающие в округе Туонгзыонг, и Ви Тхи Ле (2002 г.р.), проживающая в округе Конкуонг.

В настоящее время проект изучается и расширяется.