Nhật (trú Thanh Hóa) và Hiếu (29 tuổi, quê Thái Bình) cùng mở nhiều công ty, chuyên kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm. Quen nhau qua mạng xã hội vào năm 2018 trong quá trình đăng tin tuyển dụng tại các hội nhóm việc làm, thấy nhiều phụ nữ đang nuôi con nhỏ kinh tế thiếu thốn, có nhu cầu kiếm việc từ xa, cả hai lên kế hoạch lừa tiền từ họ bằng chiêu tuyển cộng tác viên.
 |
| Lê Huy Nhật (áo đen) bên lô mỹ phẩm giả nhập về để lừa cộng tác viên, tháng 4/2021. Ảnh: Công an cung cấp |
Nhóm này lên Fanpage đăng tin tuyển cộng tác viên làm việc online, ưu tiên các "mẹ bỉm sữa", hứa hẹn lương cứng hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Theo mô tả công việc, các bà mẹ hàng ngày chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh về các mặt hàng mỹ phẩm, khách có nhu cầu mua sản phẩm thì nhập hàng của công ty về bán. Dù không có khách, họ vẫn được hưởng 50.000 đồng một ngày. Nếu có khách, họ nhận 100.000 đồng, ngoài ra một sản phẩm bán ra còn được hưởng tiền chênh lệch 10-20%. Mỹ phẩm rao bán từ 500.000 đến 8 triệu đồng một sản phẩm, đây là hàng giả, kém chất lượng, giá cao gấp 40-50 lần chi phí thực.
 |
| Một số "chân rết" trong đường dây tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp |
Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh, cho biết đã Ban chuyên án huy động hàng trăm cán bộ tìm hiểu nhân thân, manh mối. Quá trình rà soát từ trên mạng cho đến ở ngoài đời thực, trinh sát xác định nhóm thanh niên ở Hà Tĩnh chỉ là những quản lý cấp một và nhân viên dưới trướng của Nhật và Hiếu.
Thủ đoạn mua mỹ phẩm giá rẻ về, sau đó tuyển cộng tác viên lừa nhập hàng với giá cao hơn thực tế nhiều lần rồi "bom hàng" rất khó chứng minh bản chất, vì đơn thuần chỉ là giao dịch mua bán. Một số cơ quan từng tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại đã vào cuộc tìm hiểu, song đều không đủ chứng cứ vững chắc để kết tội, ông Hải cho hay.
Ngoài ra, Nhật và Hiếu ít liên lạc với nhân viên dưới trướng mà ủy quyền cho những trợ lý thân tín. Khi thấy bị động, chúng sẽ xóa sạch dấu vết. Một khía cạnh gây khó cho cơ quan điều tra là nhiều bị hại có tâm lý xấu hổ, sợ gia đình biết chuyện nên từ chối hợp tác.
Sau bốn tháng, hồ sơ vụ án và chân dung về hai "siêu lừa" đội lốt giám đốc đã được trinh sát dựng lên. Lúc này, đường dây đã lan ra hơn 45 tỉnh, thành. Nhận thấy Nhật và Hiếu muốn "phủ sóng" toàn quốc, tại một số thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM mở thêm hàng chục chi nhánh, ban chuyên án quyết định chặt đứt "vòi bạch tuộc" trước khi chúng vươn xa.
Giữa tháng 4/2021, Công an Hà Tĩnh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, chia làm nhiều tổ công tác, đồng loạt tấn công hàng chục địa điểm ở nhiều tỉnh thành, bắt gần 40 người, thu 3,6 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. Tại một con đường lớn ở Hà Nội, khi Nhật và Hiếu đang lái xe chạy trên đường thì bị cảnh sát siết vòng vây, yêu cầu tới cơ quan điều tra khai báo.
