潘文荣案审判委员会提出的12条建议

根据富寿省人民法院11月30日公布的一审判决，被告人潘绍南（VTC网络公司原董事长）、黄成忠（南越公司原董事长，现逃）、阮文阳（警察幌子公司CNC原董事长）串通、合作，通过纸牌游戏门户网站建立并运营网络赌博组织：Rikvip/Tipclub、23zdo、Zon/Pen……

经过27个月的运营，该线路已建立25家代理商，发展了6000家二级代理商，吸引了24个省市近4300万个玩家账户。总收入近10万亿越南盾。

为了保护这个网络，原警察总局局长潘文荣被判处9年有期徒刑，原高科技犯罪预防警察局局长C50阮清化被判处10年有期徒刑，两人均因犯罪被判处有期徒刑。执行公务时滥用职权。

阮文阳、潘绍南因两项罪名分别被判处10年和5年有期徒刑。赌博、洗钱其余 88 名被告因以下罪行被判处最低 4000 万越南盾的刑罚，最高 3 年 6 个月的监禁：洗钱、非法买卖发票、组织赌博、赌博、利用网络侵占财产。

富寿省人民法院在11月30日公布的判决中还就12个问题向各部委、分支机构和富寿省公安侦查安全局提出建议，在第二阶段继续核实。

首先，人民法院建议公安部对专业公司开展活动建立严格的甄选机制，避免专业公司利用其优势实施违法行为。

第二，公安部应安排具备与职务相适应专业资格的警员，避免出现像被告人何某这样的案件，他担任C50局局长，却没有信息技术方面的资格。

第三，调查机构需要继续澄清 Nam 和 Duong 关于向河内警察总局、C50、PC50 警官提供金钱和财产的陈述；如果有犯罪迹象受贿必须依法处理。

第四，调查机构查明涉案银行及银行职员是否确实通过个人账户向被告人进行大额资金转账，用于支付赌博收入。并据此发现漏洞，提出补救措施并处理违规者。

第五，法院建议继续追究个人责任，信息通信部和负有管理电信领域职能的相关机构没有及时检查发现；发现后没有坚决处理，造成非常严重的后果。

第六，第二阶段安全调查机构需按照2011年10月10日签署的业务合作谅解备忘录，继续明确CNC公司（80%）与高科技犯罪预防警察局（20%）之间的利润分享比例。

七是一审法院建议对涉嫌犯罪的行为继续进行调查。洗钱Duong 和 Nam 的以下企业：Deo Ca Group、Khu Dong、Saigon Alpha。

第八，澄清在越南电信Viettel CHT公司租用服务器空间运营Rikvip/Tipclub纸牌游戏方面的违规行为；如有违规行为，要求严厉处理。

第九，判决建议政府指示信息通信部及相关部委加强对电信刮刮卡发行活动的管理，特别是因为这些刮刮卡也用于对外服务。

第十，一审法院建议政府责成国家银行、信息通信部及相关部委完善相关法律法规，加强游戏卡、多用途卡等面值卡发行的管理责任，确保使用范围和用途。

十一、初审法院建议政府责成越南国家银行、信息通信部、工贸部和财政部完善协调管理中介支付企业的法律法规，尤其建议对银行卡支付进行严格监管。

最后，富寿省人民法院建议信息通信部加强对有奖电子游戏（G1）和电信网络广告的许可管理。

为什么网络运营商赚取了数十亿的利润，却只能收回一部分呢？

判决书指出，根据2009年《电信法》，电信支付卡只能用于电信服务。但实际上，由于法律规定仍然存在矛盾和重叠，电信卡也被视为商品市场中的一种交易手段。法院认为，这导致发卡企业自身无法控制卡片的用途。但这并不意味着电信企业对其发行的卡片不承担责任。

案中，被告人利用电信卡作为支付手段，组织使用Rikvip/TipClub等卡牌游戏的非法网络赌博活动，共计骗取电信公司资金超过1.2万亿越南盾。

尽管上述网络运营商不知道与杨和南的集团签订了合同，但这些电信卡业务的收入却是毫无法律依据的利润来源。因此，法院建议将其追回并纳入国家预算，但要考虑税收、拨入预算的扣除额、销售成本折扣和其他合理支出。

具体而言，Viettel 盈利超过 9000 亿越南盾，扣除上述费用后，调查机构建议追回 2700 亿越南盾以上。法院依据人民检察院的法律依据和网络运营商的请求，裁定向该企业追回 900 亿越南盾以上，并要求其在判决生效后立即支付。

越南邮政电信公司（Vinaphone）获利超过1470亿越南盾，扣除费用后，调查机构建议追偿670亿越南盾，但判决结果显示Vinaphone只需偿还130亿越南盾。MobiFone获利超过1700亿越南盾，调查机构建议追偿380亿越南盾，但判决结果显示Vinaphone只需偿还150亿越南盾。

12名逃犯患病情况将继续处理。

据检察机关称，经营赌博团伙或帮助经营犯罪组织的中间人的12名被告包括：Hoang Thanh Trung、Hoang Ngoc Tu、Ta Quang Khoa、Tran Quang Hanh、Pham Tien Cuong、Nguyen Huy Bach、Nguyen Duy Thinh、Le Van Kien、Phan Anh Tuan、Hoang Dai Duong、Nguyen Trong Thang、Vu Van Minh。然而，当他们的罪行被发现后，他们就逃跑了。

侦查机关已对被告提起公诉并发出通缉令，但尚未将其逮捕，因此必须暂时中止侦查。待其被捕后，案件将另行处理。至于被告人裴玉焕，他身患重病，因此已暂时中止侦查。待其康复后，将依法审理并处理此案。