胡志明市税务局17名官员被提请起诉。

范杜 November 20, 2022 16:55

胡志明市税务局副局长及多名官员因涉嫌与Thuduc House案相关的违法行为而被提起公诉,导致退税损失超过3650亿越南盾。

胡志明市税务局副局长及多名官员因涉嫌与Thuduc House案相关的违法行为而被提起公诉,导致退税损失超过3650亿越南盾。

11月19日,公安部侦查警察局(C03)对发生在Thuduc House、胡志明市税务局及相关单位的案件发布了补充调查结论。

拟对60名被告人以9项罪名提起公诉:走私;非法运输货物、货币出境;侵占财物;收受贿赂;制造、贩卖假冒商品;违反会计规定造成严重后果;不负责任造成严重后果……

60名被告中,有17人为胡志明市税务局领导和官员,例如:副局长阮氏碧杏女士;税务会计申报司原司长范明俊;税务监察第五司司长高文娣;内部监察司司长阮春胜;第一郡税务局官员陶氏娥;第三郡税务局官员阮方南;第五郡税务局官员吴黄律……

胡志明市税务局副局长。图片:成人

据调查,2017年至2019年,郑进勇(已外逃)在国内外经营多起电子元器件买卖、进出口业务,伪造相关文件。郑进勇通过中间人办理电子元器件出口到美国、柬埔寨、阿联酋、新加坡等国的手续后,组织伪造增值税退税文件挪用国家资金。

根据计划,自2018年2月至2019年6月,阮晋勇指示下属与守德房屋公司领导、干部对接,与8家外国公司签订了334份经济合同,出口货物总值超过1.58亿美元(约合3.6万多亿越南盾),出口货物增值税率为0%。

为了使这些投入合法化,Thuduc House与多家公司签订了334份买卖国产电子元件的合同,总额超过4万亿越南盾,其中包括10%的增值税。Thuduc House随后准备了17份文件,提交给胡志明市税务局,申请退还3650多亿越南盾的增值税。

收到卷宗后,胡志明市税务局已发出17项决定,向Thuduc House退还增值税,总额超过3650亿越南盾。

C03还认定,胡志明市税务局官员除了存在欺诈行为和伪造文件退还增值税外,在检查、审查、审核和决定退税过程中还存在税务管理违法行为。

胡志明市税务局的被告在审核和评估增值税退税时,未遵守税务管理和程序方面的法律规定。该部门官员没有核对数据,没有在档案中报告异常迹象,也没有组织检查以发现违规行为。据C03报道,这些行为导致退税错误,给国家造成了超过3650亿越南盾的损失。

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