胡志明市税务局17名官员被提起公诉

胡志明市税务局副局长及多名官员因Thuduc House案相关违规行为被提起公诉，造成退税损失逾3650亿越南盾。

11月19日，公安部侦查警察局（C03）对发生在Thuduc House、胡志明市税务局及相关单位的案件发布了补充调查结论。

拟对60名被告人以9项罪名提起公诉：走私;非法运输货物、货币出境；侵占财产；收受贿赂；制造、贩卖假冒商品；违反会计规定造成严重后果；不负责任造成严重后果……

60名被告中，有17人为胡志明市税务局领导和官员，例如：副局长阮氏碧杏女士；税务会计申报司原司长范明俊；税务监察第五司司长高文娣；内部监察司司长阮春胜；第一郡税务局官员陶氏娥；第三郡税务局官员阮方南；第五郡税务局官员吴黄律……

胡志明市税务局副局长。图片：清仁

据调查，2017年至2019年，郑进勇（现已潜逃）经营多起国内外业务，伪造文件，用于绕道购买、出口和进口电子元件。郑进勇通过中间人办理了向美国、柬埔寨、阿联酋和新加坡出口电子元件的手续后，组织伪造增值税退税文件，挪用国家资金。

根据计划，自2018年2月至2019年6月，阮晋勇指示下属与守德房屋公司干部、领导对接，与8家外国公司签订了334份经济合同，出口货物总值达1.58亿美元（约合3.6万多亿越盾），增值税率为0%。

为了使这些投入合法化，Thuduc House与多家公司签订了334份买卖国产电子元件的合同，总额超过4万亿越南盾，其中包括10%的增值税。Thuduc House随后准备了17份文件，提交给胡志明市税务局，申请退还3650多亿越南盾的增值税。

收到卷宗后，胡志明市税务局已发出17项决定，向Thuduc House退还增值税，总额超过3650亿越南盾。

C03还认定，增值税退税欺诈行为和虚假记录也是胡志明市税务局官员在检查、审查、审核和决定退税过程中的税务管理违法行为。

胡志明市税务局的被告在审核和评估增值税退税时，未遵守税务管理法规和程序。该部门官员未进行数据比对，未在档案中报告异常迹象，也未组织检查以发现违规行为。据C03报道，这些行为导致退税错误，给国家造成超过3650亿越南盾的损失。