法律

典当行老板因经营年利率360%的高利贷业务而被捕

光雄 February 26, 2025 06:19

Toan以开设当铺为幌子,招募了多名身上有纹身的年轻人,经营高利贷团伙,年利率高达360%,非法获利数十亿越南盾。

2月25日,平顺省调查警察局宣布已发布决定。起诉被告,暂时拘留了阮吴清全(43岁,居住于藩切市),以继续调查“在民事交易中提供高利率贷款”的行为。

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嫌疑人阮吴清全(Nguyen Ngo Thanh Toan)及其当铺。图片:平顺省警方

此前,平顺省刑事警察局的侦探发现,在藩切市和邻近地区,有一伙人以高利贷的方式放贷,经常威胁、咒骂、殴打、泼油漆……目的是迫使借款人还款。

经过一段时间的核实,侦查人员认定“全福禄”当铺老板阮五清全是高利贷团伙的头目,该团伙成员超过10人。

从2022年至今,Toan以典当行的名义招募了多名有犯罪记录的初级人员寻找客户借钱,收取日利息,主要在藩切市、Ham Thuan Bac和Ham Thuan Nam地区开展业务。

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嫌疑人是专门为Toan收取日常利息的青少年。图片来源:平顺省警察局

受害人的方式是创建Facebook账号发布贷款广告,针对小商贩和体力劳动者,以30%/月(即360%/年)的利率放贷,比规定最高利率高出18倍。贷款形式简单,不签订贷款合同,仅拍照留存借款人身份证。

当借款人无力偿还债务时,这些人会不断打电话、发短信、咒骂、威胁,并在社交媒体群组中发布照片。如果借款人仍然不还款,他们就会被泼油漆、毁坏财物,甚至遭到殴打。

警方初步调查发现,Toan及其同伙向数百人放贷,非法获利数十亿越南盾。

案件正在进一步侦查、处理中。

据越南网报道
https://vietnamnet.vn/bat-chu-tiem-cam-do-dieu-hanh-duong-day-cho-vay-lai-nang-360-nam-2374961.html
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