抓获诈骗团伙，涉案金额逾2.6万亿越南盾
兴安省警方刚刚捣毁了一个利用虚拟货币进行投资诈骗的高科技犯罪团伙，诈骗金额超过 2.6 万亿越南盾，逮捕了 9 名嫌疑人。
此前，7 月 22 日和 29 日，兴安省警察局刑事警察局利用高科技手段成功破获了一起案件，欺诈和侵占财产以虚拟货币投资的形式。
该省公安侦查机关已对居住在兴安省、北宁省、河内市和海防市的9名嫌疑人实施逮捕、紧急搜查，并对其发出起诉决定和逮捕令，罪名是“侵占财产罪”。
调查发现，犯罪嫌疑人通过阮维泰（1995年出生，居住于海防市富莲坊）主导的名为“Toptrade1”的BO交易大厅（假交易大厅），以投资虚拟货币（USDT）（市场上与美元交易比例为1：1的货币）的形式，实施诈骗，侵占受害者资产。
在抓捕和搜查过程中，警方缴获了2辆汽车、22部手机、8台可上网的高端电脑、116张手机SIM卡、超过2亿越南盾的现金、2000多页与诈骗有关的文件以及大量用于欺骗投资者的假戒指、假手表、假豪华轿车等。
同时，涉案人员的22个银行账户被冻结。
最初，嫌疑人供述称，2024 年 8 月，Thoai 联系了 Telegram 上的一个匿名团体，雇佣他们为名为“Toptrade1”的虚拟货币交易 BO 大厅的加密货币“项目”（USDT）编写软件。
然后在全球知名的加密货币交易所“binance.com”上创建电子钱包，作为主体和投资者之间资金转移的中介。
Thoại 说服了剩下的 8 名对象出钱参与该项目（目的是在欺骗投资者的过程中更加负责）。Thoại 和这些对象每天都会定期组织各种推广活动，在 Telegram、Facebook 上创建群组，并在抖音上直接进行直播，号召投资者参与，设定目标，并承诺获得“超级巨额利润”。
该群体经常炫耀自己的巨额资产，例如钻戒、手表、豪华超跑（实际上，这些都是假货和仿制品），并使用大量虚假的投资中奖和巨额资金的图片和视频。当受害者不再具备经济能力时，他们就会切断联系。
值得注意的是，投资者存钱到账户时，会出现一条通知，提示利息是本金的数倍。但实际上，这些通知完全是虚拟的，账户持有者无法提取现金。
短时间内，这些嫌疑人吸引了数千名参与者，并在虚拟货币交易所注册了多个账户。截至被捕时，嫌疑人在交易所交易的虚拟货币总额高达1亿美元（折合2.6万多亿越南盾）。
