警方逮捕了一伙诈骗犯，涉案金额超过26000亿越南盾。

此前，7月22日和29日，兴安省警察厅刑事警察部门运用高科技手段成功破获了一起案件。欺诈和侵占财产以虚拟货币投资的形式。

省警察侦查局已逮捕、紧急搜查并决定对9名常住地为兴安省、北宁省、河内市和海防市的嫌疑人提起诉讼，指控其犯有“诈骗侵占财产罪”。

调查确定，涉案人员实施了欺诈行为，并通过投资虚拟货币（USDT）（一种通过名为“Toptrade1”的BO交易平台（虚假交易平台）与美元进行1:1交易的货币，该平台由阮维泰（1995年出生，居住在海防市富连坊）领导）侵占了受害者的资产。

在逮捕和搜查过程中，警方查获了2辆汽车、22部手机、8台可连接互联网的高端电脑、116张手机SIM卡、超过2亿越南盾的现金、2000多页与诈骗活动有关的文件，以及许多用于欺骗投资者的假戒指、手表和豪车。

与此同时，22名涉案人员的银行账户被冻结。

最初，当事人承认，2024 年 8 月，Thoai 在 Telegram 上联系了一个匿名群组，雇佣他为虚拟货币交易 BO 平台上的加密货币“项目”（USDT）编写软件，该项目名为“Toptrade1”。

然后在全球知名的加密货币交易所“binance.com”上创建电子钱包，作为主体和投资者之间资金转移的中介。

Thoai说服了其余8名参与者出资参与该项目（目的是为了在诈骗投资者的过程中更加尽责）。每天，Thoai和这些参与者都会定期组织各种宣传活动，在Telegram和Facebook平台上创建群组，并在TikTok上进行直播，号召投资者参与，设定目标，并承诺“超级巨额利润”。

这伙人经常炫耀他们的大量资产，例如钻戒、名表、豪华跑车（实际上都是假货或仿制品），并使用大量虚假的图片和视频，谎称自己投资成功并获得巨额利息。一旦受害者经济状况恶化，他们就会切断联系。

值得注意的是，当投资者向账户存入资金时，会弹出通知，声称利息金额是本金的数倍。然而，实际上这些通知完全是虚拟的，账户持有人无法提取现金。

在短时间内，这些嫌疑人吸引了数千名参与者，并在虚拟货币交易所注册了大量账户。截至被捕时，这些嫌疑人在该交易所交易的虚拟货币金额高达 1 亿 USDT（相当于超过 26000 亿越南盾）。