抓获诈骗团伙，涉案金额逾2.6万亿越南盾

此前，7月22日和29日，兴安省警察局刑事警察局利用高科技手段成功破获了一起案件，欺诈和侵占财产以虚拟货币投资的形式。

省警察调查局已逮捕、紧急搜查并下达起诉和逮捕决定，逮捕9名居住在兴安、北宁、河内和海防省的犯罪嫌疑人，罪名是“诈骗侵占财产”罪。

调查发现，犯罪嫌疑人通过阮维泰（1995年出生，居住于海防市富莲坊）领导的名为“Toptrade1”的BO交易大厅（假交易大厅），以投资虚拟货币（USDT）（市场上与美元交易比例为1：1的货币）的形式，实施诈骗，侵占受害者资产。

在抓捕和搜查过程中，警方缴获了2辆汽车、22部手机、8台可上网的高端电脑、116张手机SIM卡、超过2亿越南盾的现金、2000多页与诈骗活动有关的文件以及许多用于欺骗投资者的假戒指、手表和豪华汽车。

同时，涉案人员的22个银行账户被冻结。

最初，嫌疑人供述，2024年8月，Thoai联系了Telegram上的一个匿名团体，雇佣他为虚拟货币交易平台“Toptrade1”上的加密货币“项目”（USDT）编写软件。

然后在全球知名的加密货币交易所“binance.com”上创建电子钱包，作为主体和投资者之间资金转移的中介。

Thoai 说服其余 8 名对象出钱参与该项目（目的是在欺骗投资者的过程中更加负责）。Thoai 和这些对象每天都会定期组织各种推广活动，在 Telegram 和 Facebook 平台上创建群组，并在抖音上直接进行直播，号召投资者参与，设定目标，并承诺获得“超级巨额利润”。

该群体经常炫耀自己的巨额资产，例如钻戒、手表、豪华超跑（实际上，这些资产都是假的和仿制品），并使用大量虚假的投资中奖和获得巨额利息的图片和视频。当受害者不再具备经济能力时，他们就会切断联系。

值得注意的是，投资者存钱时，账户会出现一条通知，提示利息是本金的数倍。但实际上，这些通知完全是虚拟的，账户持有人无法提取现金。

短时间内，这些嫌疑人吸引了数千名参与者，并在虚拟货币交易所注册了多个账户。截至被捕时，嫌疑人在交易所交易的虚拟货币金额高达1亿美元（相当于2.6万多亿越南盾）。