警告越南加密货币参与者面临重大风险

市场动态显示，比特币价格飙升，有时一天涨幅可达数千美元。在越南，包括比特币在内的“货币”价格紧随世界汇率，买卖差价高达数千万越南盾/比特币。

“从论坛、网站到Facebook，数百家数字货币交易所涌现，数百万个包括比特币在内的各种数字货币玩家账户，营造出如夏日般火爆的氛围。我不明白数字货币市场到底发生了什么，”河内科技专家黎辉和（Le Huy Hoa）说道。

弹性极差

进入交易所，比特币的售价为 2.36 亿越南盾/比特币（四舍五入），一小时后，价格跃升至 251,037,625 越南盾/比特币。

值得注意的是，波动不仅存在于卖出价和买入价上，还存在于买入和卖出区间上。

例如，一小时前每个比特币的卖出价和买入价分别为 251,037,625 越南盾 - 246,055,865 越南盾，一小时后则为：249,470,000 越南盾 - 245,427,553 越南盾。

或者，不到半小时后，价格为：249,381,668 越南盾 - 244,035,000 越南盾。

即使在A楼层，价格也与上述相同，但在同一时间，另一个楼层的卖出价和买入价分别为239,276,000越南盾 - 223,327,400越南盾。比特币价格的波动非常复杂，包括波动幅度、楼层内水平以及该楼层与其他楼层的比较。

比特币虚拟货币

Le Huy Hoa先生补充道，在当前的市场上，虚拟货币世界非常繁华，几乎任何人都可以参与而不会遇到任何障碍。

事实正如这位专家所预测的那样。只需访问任何交易所，填写一些基本信息，例如姓名、电子邮件、电话号码……，即可通过几个简单的步骤参与：注册账户/存入越南盾，然后购买比特币。

购买后，交易所所有者会将比特币存入账户；玩家开始买卖，并更深入地参与其他活动：以比特币投资信托的形式向某人注资。委托的方式也非常简单：一个人呼吁注资，其他投资者也参与其中，但值得注意的是，在那些注资者中，也有同伙、同病相怜的“诱饵”。

收钱之后，团伙头目甚至承诺支付利息，过了一定时间，如果不想继续投资，就可以退出。

这种先从“受托人”拿钱，再先给“受托人”支付利息的做法，与以往闹上法庭的出资诈骗案、证券、房地产投资信托诈骗案如出一辙。

不清楚是“钱”还是“货”

目前，围绕虚拟货币管理问题国家银行在最近的一份声明中引用了《刑法》和相关文件，确认不承认比特币和其他数字货币作为支付手段，因此，在经济中使用比特币进行任何支付的行为都被视为违法行为，并可被起诉。

同时，2018年1月1日比特币支付交易的罚款最高可达2亿越南盾。

然而，现实中还存在一些管理层难以解决的问题，那就是目前尚无明确的法律概念，将“币”一般地定义为“货币”，尤其是比特币定义为“商品”。

一家比特币交易所就此向市场做出解释：比特币并非货币，也不是支付手段，因此不受现行法律法规的监管。他们愿意以越南盾（VND）上线比特币，因此不违反任何法律，让玩家放心。

与此同时，虚拟货币活动还以“投资信托”、“出资”等多种形式隐藏在经济合约交易之下，投资者在这些合约中提供了无数风险保证，例如“不想继续投资时可以提取本金”。

然而，一旦“扣押”了相当数量的资金，就存在团伙头目潜逃的风险。11月27日，北江省警察局抓获的团伙就属于类似情况。

一位律师表示，像上述合同这样的情况，根本无法对团伙头目和参与者提出任何刑事指控。只有当当局证明头目携款潜逃时，才能对他们提起刑事指控。但到那时，就为时已晚了。

专家黎辉和（Le Huy Hoa）担心虚拟货币市场正经历着诸如多层次营销等欺诈和欺骗形式。最危险的是，包括学生在内的年轻人大部分时间都花在“挖矿”上，忽视了学业，一旦亏损，就会陷入债务。

据《先驱报》报道