越南义安省警方捣毁了一个涉案金额超过 5000 亿越南盾的跨国赌博和洗钱集团。

此前，通过掌握情况的工作，乂安省网络安全与预防高科技犯罪局和刑警局发现，乂安省有一伙人定期在“xxx88”网站上参与赌博。这是一个域名在国外注册的在线赌博网站，由一伙外国人主导。

在越南，犯罪嫌疑人加大宣传力度，将该网站宣传为网络电子游戏平台，投注方式多样、注册便捷、变现迅速，吸引了众多越南民众参与网络赌博。经监控，该网站系统多次被封，但犯罪嫌疑人随后更换域名，继续组织赌博活动。

在对上述赌博团伙的调查中，警方发现一个团伙使用各种复杂的手段来逃避警方的追踪，以便利用“xxx88”网站上赌博交易的巨额资金进行“洗钱”活动。值得注意的是，该团伙的活动涉及国内外犯罪主体，成员组成小团体，行动有组织、复杂且危险，并使用了许多高科技应用程序和技术。

警方初步查明，自2024年9月至今，赌客在“xxx88”网站上赌博的金额每月已超过6000亿越南盾。此外，这些人还通过“xxx88”网站为博彩公司“xxx88”进行了超过5000亿越南盾的“洗钱”活动。

鉴于该团伙犯罪的性质和严重性，乂安省公安局领导指示网络安全与高科技犯罪预防控制局和刑事警察局联合主持制定打击和铲除上述犯罪团伙的项目。

经过一段时间的监控和同步运用专业手段，2025年4月11日至13日，义安省网络安全与高科技犯罪防控厅、刑警局联合牵头，协同相关单位，在安城、演州、义丹和琼吕等县组织12个工作组，以“洗钱”和“赌博”等犯罪行为同时抓捕上述团伙12名嫌疑人。查获的证物包括3台电脑、15部手机、1辆汽车以及大量相关文件和物品。

在越南，上述“洗钱”和“赌博”团伙的头目是杜忠甲（1992年出生），居住于安城县明成乡。除杜忠甲外，义安省警方还逮捕了11名嫌疑人，包括8男3女，年龄在22至45岁之间，居住在安城、演州、义丹和琼闾等县，他们直接参与了“xxx88”网站上的洗钱和赌博活动。

在派出所，犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳，目前案件正在依法处理中。