捣毁涉案金额达数十万亿越南盾的国际赌博团伙

该赌博团伙头目是陈俊青（1988 年出生），居住在河内市纸桥郡，他和他的同伙组织赌博，赌博在游戏 B29.win 页面上。值得注意的是，Thanh 是 ITBTZ 公司的董事，专门从事通讯领域。在 Facebook 上，Thanh 以“开着豪华超级跑车、住着豪宅、开着名车的富家少爷”而闻名……

媒体公司董事陈俊清 (Tran Tuan Thanh) 拥有丰富而皇室的生活。

此外，该赌博线有数百万赌客参与，团伙头目通过网站、视频、聘请名人做广告等方式在网络上进行广告营销，吸引赌客。

刑事警察局已起诉并拘留 12 名“组织赌博”嫌疑人，他们均在河内，包括：Tran Tuan Thanh（1988 年出生）、Bui Dinh Thang（1993 年出生）、Bui Hong Thanh Minh（1989 年出生），均居住在 Cau Giay 郡；Le Duc Do（1990 年出生）、Nguyen Van Hieu（1987 年出生），均居住在 Thanh Xuan 郡；Nguyen Tuan Dung（1985 年出生）；To Quang Nguyen（1994 年出生），均居住在 Ba Dinh 郡；Dinh Van Hieu（1992 年出生）、Dinh Cong Hung（1990 年出生），均居住在 Hoang Mai 郡；Lai Thi Quynh Anh（1993 年出生），居住在 Ba Dinh 郡； Trieu Huy Dung（1993 年出生），居住在 Thanh Trih 县；Pham Duy Duc（1992 年出生），居住在 Bac Tu Liem 县。

在 Facebook 上，Thanh 经常吹嘘自己出国和在大城市购物的经历。

以“赌博”罪名起诉三名被告人：丁黄山（1996年生）、何文明（1989年生），均居住在北慈廉郡；陶世英（1984年生），居住在龙边郡。其中，黄山和何文明已获保释，但被禁止离开居住地。

据公安部侦查警察局文件显示，2016年左右，Tran Tuan Thanh 通过社会关系认识了 Doan Tran Viet（被调查对象）和 Nguyen Van Hieu。Thanh 和 Hieu 见面并讨论在信息技术和电信网络领域开展业务。当时，Thanh 在通信领域工作，因此他要求 Hieu 做技术编程（自由职业）。2019年8月左右，Viet 打电话给 Thanh 说他需要找一个擅长编程的人来制作网络游戏，于是他要求 Thanh 找人帮忙。2019年11月左右，Thanh 约好 Doan Tran Viet 和 Hieu 见面，讨论建立一个网络游戏网站。在工作中，Hieu 会与 Thanh 讨论，Viet 会按月向 Hieu 和技术团队支付工资（因为 Viet 不懂技术编程）。

被告人丁文孝和被告人阮文孝。

为搭建该游戏网站，Hieu直接招募被告人丁功兴、赖氏琼英、丁文孝、裴廷胜、黎德杜到办公室上班，Thanh介绍被告人裴红清明、阮俊勇、苏光元、赵辉勇到技术团队上班。Hieu亲自上网下载游戏代码和游戏平台，配合技术团队制作完成小游戏。2019年11月至2020年3月底，Hieu与技术团队共同完成游戏，以B29.win的名义放到互联网上运营，并推出了游戏B29.win。

2020年5月，经Viet先容，Thanh结识了一名叫Peter的人（姓名不详），商讨为B29.win投放广告事宜（2020年8月至2021年5月）。Thanh的工作是直接选择网站、在网站上投放广告的位置；与网站所有者协商价格，并将付款信息发送给名叫Peter的人，Peter向网站所有者付款并向Thanh汇报，以便Thanh向网站所有者汇报并在网站上投放广告。Thanh对B29.win游戏进行有效监控，Thanh联系过的网站所有者包括thuckhuya.net、thedo.tv、thiendia.com、gos.com……，为B29.win投放广告。Thanh每3个月向网站所有者支付广告费，通过银行转账或比特币支付。在为B29.win游戏投放广告的过程中，Thanh获利8亿越南盾。

被告人裴红清明管理着B29.win游戏的代理银行账户，用于接收赌客购买游戏点数的资金（称为第一层账户）。他每天从第一层代理账户向其他银行账户（称为第二层账户）转账2至3次，之后再从第二层账户向用于支付赌客赢利和损失的银行账户（称为第三层账户）转账。他负责管理和使用手机安装银行应用程序，以及接收一次性密码（OTP）将资金转入各层账户。在参与B29.win游戏赌博组织的过程中，被告人裴红清明及其技术人员团伙每月获利1500万至8000万越南盾。

这个赌博团伙中，唯一的女性成员是赖氏琼英（Lai Thi Quynh Anh）。2019年7月左右，阮孝（Hieu）要求琼英使用技术部门提供的账户测试老虎机、骰宝、宝库、猪仔等游戏是否正常运行。如果发现错误，琼英会向技术部门汇报，修复后再将游戏投入运营。这名被告的工作是检查操作系统，并查找每个游戏的系统错误。阮孝每月向琼英支付1200万至1300万越南盾。在检查B29.win游戏的过程中，琼英获益约2亿越南盾。刑警部门还透露，在B29.win网络赌博游戏上，包含多种形式的赌博（老虎机），例如：骰宝、射鱼、纸牌游戏、骰子、猪仔、彩票……

经侦查，该赌博集团拥有数百万个赌博账户，600个银行账户用于接收赌资，在韩国、日本、柬埔寨等海外设有40个赌博代理机构……为躲避警方监控，该集团将服务器部署在海外，但所有活动都在越南进行，并以媒体公司为幌子租用秘密办公室……

据调查人员介绍，B29.win游戏的赌博方式非常复杂。成功注册会员账户后，赌徒会通过以下方式向账户中存入资金：电话卡充值、银行账户充值、momo钱包充值。之后，客户将获得与存入会员账户金额对应的积分，并选择其他赌博方式参与投注。如果赢了钱，他们可以将积分兑换成现金，并通过银行账户提取。

警方搜查了嫌疑人的办公室和私人住宅，缴获了超过280亿越南盾和32万美元。涉案赌博资金总额约为350亿越南盾。然而，警方发现这个赌博组织拥有数十万亿越南盾的资产；3辆汽车（保时捷、路虎、奔驰）、各种类型的手机、大量台式电脑、笔记本电脑、银行卡以及用于组织赌博活动的技术设备。