万盛发集团生态系统中的“幽灵”公司超过 1000 家

清芳 March 4, 2024 07:07

万盛发集团生态系统中,有数千家由张美兰女士设立的“幽灵”公司,用于发放虚假贷款、转让股份以及利用法人实体出资投资项目。

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张美兰女士。

据调查结果显示,张美兰女士(万盛发集团董事长)及其同伙给越南工商银行造成近20​​0万亿越南盾的损失。

为了完成非法工作,张美兰女士在国内外建立和运营了1000多家企业,包括子公司和成员公司,分为多个层级(简称 Van Thinh Phat 生态系统),其中万盛发集团扮演核心角色,持有股份,控制生态系统内企业的一切运营,通常不直接参与经营活动。

万盛发董事长聘用了数百人担任公司法定代表人,分为4个主要群体,彼此之间关系密切。

越南金融机构集团包括:SCB银行、新越证券公司、越南永富金融投资股份公司(简称“越南永富公司”)。其中,SCB银行扮演着尤为重要的角色,作为金融工具为万盛发生态系统中的企业提供资金。

另一类是在越南有业务运营的公司,主要从事商业领域运营。房地产、餐厅、酒店……这些都是拥有大额注册资本的公司,对子公司和成员公司拥有控股权,例如:西贡半岛集团股份公司,注册资本为18万亿越南盾,安东投资集团股份公司(安东公司),注册资本为9万亿越南盾……

特别是,调查结果发现,在万盛发生态系统中,有数千家不从事生产经营的公司(“幽灵”公司),这些公司是由张美兰女士设立的,以虚假贷款的名义,转让股份,利用法人实体出资投资项目。

此外,张美兰女士还在多个地区和国家建立起由多家空壳公司组成的网络,在海外经营业务,或以“外国投资者”的名义持股和管理其家族在海外的资金和资产。

万盛发集团成立于1992年6月19日,并于同年正式运营。截至2020年8月,集团已进行52次营业登记变更,注册资本为13万亿越南盾。集团法定代表人兼总经理为张惠文(张美兰女士之孙女)。

该集团有4个主要股东:张美兰女士拥有60%的资本;兰女士的两个女儿伊丽莎白朱月涵(Chu Duyet Hang)和玛丽朱月范(Chu Duyet Phan)各拥有10%的资本;由张惠文代表的翡翠股份公司拥有20%的资本。

万盛发集团在胡志明市的“黄金”地段拥有一系列房地产,如时代广场、VTP办公大楼、Duxton酒店、联合广场、安东商业酒店 - 温莎广场酒店和Sherwood Residence豪华公寓大楼。

此外,万盛发还拥有一系列其他超级项目如:Bonville Land 住宅区、Sterling Residence 豪华住宅区、Lambert Residence 豪华公寓区、Thuan Kieu Plaza、Central Nguyen Hue 咖啡餐厅、Huu Nghi 餐厅、Duc Bao 餐厅......

据越南网报道
https://vietnamnet.vn/hon-1-000-cong-ty-ma-trong-he-sinh-thai-cua-tap-doan-van-thinh-phat-2252905.html
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