超过 9.5 万亿越南盾流入与 C50 前主管有关的赌博团伙

3月17日上午，公安部公布了“富寿等多省市利用网络实施侵占财产、组织赌博、非法买卖发票、洗钱等犯罪案件”的初步侦查结果。

截至 3 月 14 日，c安全调查机构已提起公诉。被告人83人，其中：组织赌博罪41人，赌博罪38人，非法买卖发票罪4人，洗钱罪2人，利用网络实施侵占财产罪1人。

阮文阳（高科技安全发展投资公司（CNC）董事会主席）和潘绍南（39岁，前董事会主席、VTC在线媒体股份公司（VTC online）董事）被认定为主谋。

侦查机关对31名被告人实施临时拘留，对42名被告人禁止离开住所，对2名被告人准予保释，并对8名被告人实施搜捕。

9.58万亿越南盾的赌博资金通过在线支付渠道流入

初步调查结果显示，涉赌资金主要通过支付网关（合法和非法）和代理系统两个渠道流入。通过支付网关存入的赌资总额达9.583万亿越南盾（每月3420亿越南盾）。其中，电信卡和游戏点卡资金9.296万亿越南盾，占比97%；银行存款1.68万亿越南盾，占比1.75%。

通过代理人进行赌博的资金直接以现金或银行转账的方式进行交易，初步确定金额约为5.63万亿越南盾。

通过支付网关收取的95830亿越南盾将分配给电信企业、支付中介服务提供商、游戏卡发行商、组织团体（Duong、Nam、Trung，包括运营成本和一小部分由法人实体 CNC、VTC online、Nam Viet 占据）并支付给赌徒。

当局估计，电信企业获得约 1,4000 亿越南盾（相当于电信卡总价值的 16％）；支付中介企业获得约 2,584 亿越南盾（仅 GTS 就获得约 2,178 亿越南盾）；阮文阳集团获得约 1,6000 亿越南盾；潘绍南和黄清忠集团获得约 1,8500 亿越南盾；2,6450 亿越南盾作为赌徒的奖励。

赌博集团掌握赃款后，采取各种手段使赃款合法化，如投资项目、注资企业、购买房地产、存入储蓄账户、兑换成黄金、外汇、转移到国外（潘绍南在新加坡银行存入了350万美元）……

调查机构正在核实各方应得的金额，以便依法追回。当局已扣押、冻结和查封了总价值超过12380亿越南盾的资产（包括10462亿越南盾现金、价值1926亿越南盾的20套公寓）和12辆汽车（尚未估价）……

如何通过纸牌游戏赚钱

据公安部介绍，Rikvip Card Game于2015年4月18日开始运营，包括42款模拟赌博形式的游戏，通过rikvip.com、rikvip.vn网站非法运营；自2016年8月起，更名为Tip.club，并以手机和电脑应用程序的形式出现。

参与方式为：玩家创建一个账户，存入一定数量的钱，通过电信卡充值、游戏卡充值、银行账户充值或直接通过代理系统购买游戏虚拟积分RIK。

赌徒赢钱或输钱后，可以通过中间支付网关向代理商出售或出售电信卡代码、游戏卡代码、充值电话账户等有价值的物品，将 RIK 兑换成钱。

为了让赌客能够存钱赌博，该团伙通过自己设立的法人实体组织网络，与中介支付网关合作，让玩家能够使用电信刮刮卡、游戏卡等方式将钱存入卡牌游戏（一般称为“刮卡”）……

Duong 和 Nam 还在全国范围内建立了多级代理系统，包括 25 个一级代理和 5,852 个二级代理，供赌客存取赌博资金；交易以现金或通过银行进行。

代理系统拥有全国性的网络，对吸引赌客起到很大的作用，是占比很大的交易渠道（一级代理的总交易量最大，达1.7万多亿越南盾）。

得益于可以帮助赌徒轻松存取款进行赌博的支付系统，加上海量网络广告，Rikvip/Tip.club迅速吸引了大量玩家，成为越南规模和收入最大的隐蔽赌博游戏。

调查结果显示，自2015年4月18日至2017年8月29日，Rikvip/Tip.club系统上有近4300万个真实玩家账户（若平均每个赌客有3个账户，则总数相当于超过1400万赌客）。

2017年5月，一名女子因网络诈骗被盗5500万越南盾电话卡，富寿省警方侦查发现一个网络赌博团伙，涉案金额达数千亿越南盾。

两个月后，富寿省公安局侦查安全局以“利用网络侵占财产、组织赌博、非法买卖发票、洗钱”等罪名立案侦查，先后起诉逮捕了潘绍南、阮文阳、原公安部高科技犯罪预防局C50局长阮清华等数十人。