国家银行牵头实施反洗钱法规。

因此，在收到政府于 2023 年 4 月 28 日发布的第 19/2023/ND-CP 号法令后，详细列出了2023年反洗钱法省人民委员会指派国家银行 - 义安分行主持并配合财政部、各单位、地方积极组织研究、传达和落实；同时就省人民委员会权限和职责范围内的任务提出建议和建议。

越南国家银行总部——受政府委托，负责领导并协调各部委和分支机构执行国家和国际反洗钱法规。图片：互联网

此前，根据第19/2023/ND-CP号法令，政府详细制定了​​《反洗钱法》的多项规定，包括：评估国家洗钱风险和客户身份识别的原则、标准和方法；确定受益所有人的标准；异常大额或复杂金额的交易；国家主管机构接收信息、记录、文件和报告；与国内主管机构一起收集、处理和分析反洗钱信息；怀疑或发现参与交易的当事人的理由黑名单以及接收交易延迟报告的主管国家机构。

+ 国家洗钱风险评估：洗钱风险评估由国家主管机关按照法律规定的标准和方法，结合国际标准和越南的实际情况进行；国家洗钱风险评估必须确定国家的洗钱风险水平；国家洗钱风险评估是评估后制定实施方案、更新各时期反洗钱政策和战略的基础。

用于洗钱风险评估的信息、文件和数据，按照公开、透明、符合国家秘密规定的原则，从主管部门、报告单位数据库、国内外研究文献中收集。

（摘自第19/2023/ND-CP号法令）

+国家洗钱风险评估标准包括：洗钱风险标准、预防和打击洗钱政策措施的适用性标准、国家、行业和部门洗钱后果标准。洗钱风险标准包括洗钱犯罪源头洗钱风险标准和行业、部门洗钱风险标准，具体包括：各洗钱犯罪源头洗钱风险标准、行业、部门洗钱风险标准。国内和跨国犯罪；来自国内外各个行业、领域的资金。

公安部刑事执法管理机构或者公安部长指定的单位，有理由相信所请求的交易与犯罪活动有关，包括根据《刑事诉讼法》的规定由已决罪犯请求进行的交易，且交易中的资产由该已决罪犯所有或者来源于该已决罪犯所有或者控制的交易；与实施恐怖融资犯罪相关行为的组织和个人有关的交易。

主管国家机关已根据相关法律规定，要求报告实体根据主管国家机关的要求推迟交易。在适用本条例规定的交易推迟措施时，报告实体必须立即向越南国家银行履行反洗钱预防职能和任务的机构报告。