柬埔寨诈骗团伙37名被告开庭第二天：揭秘冒充国家机关、远程“引诱”受害人的伎俩

专业诈骗组织

2021年至2023年，受试者通过社交网络、熟人、朋友、亲戚介绍柬埔寨“轻松工作，高薪”等方式，前往柬埔寨的诈骗公司一家是台湾人所有的，另一家是越南人 Le Minh Dung（目前在逃）所有的欺诈公司。

这些诈骗公司在构建严密的场景、像企业一样组织行动、向对象分配任务、冒充国家机关、打电话操纵受害者心理以侵占资产时，都使用同样的伎俩。

审讯中，审判长叫被告人逐一作答，操作手法、指派任务引诱“猎物”、诈骗成功后佣金分成比例等，被告人都回答得清清楚楚……

据此，这些人从越南经木排国际边境口岸（西宁省）进入柬埔寨后，受雇于A Tho（台湾人，具体背景不详）并承诺高薪工作。该公司在柬埔寨柴桢省巴域镇（靠近边境口岸）租用了办公地点，并建立了一套机器和网络系统，用于诈骗侵占越南公民的财产。

该公司组织架构为层级结构，包括：公司老板（A Tho）；台湾受访者为经理、技术人员（简称PC）、会计；越南受访者为翻译，员工分为D1、D2、D3组（简称D）。员工入职时，公司会发放手机和一份越南公民名单，其中包含姓名、出生日期、电话号码、身份证号、住址等基本个人信息。在研究了伪造文件后，受访者开始实施诈骗。根据员工的能力，他们将被分配到D1、D2、D3组。

其中，D1团伙规模最大，负责假冒各部门、分支机构、网络运营商、电力公司等员工，拨打电话告知对方电话号码被锁定、电力合同终止或个人信息涉嫌犯罪。受害者落网后，D1会引导受害者前往独立空间，例如私人房间、酒店……然后，D1会将电话和包含受害者信息的纸条直接转交给D2。

D2 组是经验更丰富、从事诈骗活动时间更长的人，他们深受公司老板的信任，扮演着调查员、值班人员、团队负责人等角色，深度挖掘个人信息和财务信息，制造混乱和恐惧。根据受害者所属的群体：老年人（担心名誉受损）、工人（担心被捕）、企业主（担心资产被冻结）……D2 会根据受害者的具体情况，采取相应的沟通方式。如果受害者具备经济能力，D2 会将案件“移交”给上级。

D3团伙作案时间较长，都是经验丰富的D2。通常有两名D3成员互相配合，操纵受害者心理，实施挪用财产的操作。当受害者与D3连接后，他们会扮演检察官、金融监察员……通过指示受害者提供密码、OTP码或将资金转入“安全账户”等方式，直接挪用资金。

对受害者进行心理操纵和金钱诈骗

诈骗分子往往利用受害者对法律的恐惧、对名誉受损的恐惧或对失去财产的恐惧来控制其行为。此外，首日工作指导文件还包含对话和应对场景。受害人还通过视频应用程序伪造警察和检察官的图像，发送虚假的“逮捕决定”以增加可信度。每成功一次诈骗，D1 将获得 4% 的佣金，D2 和 D3 将获得挪用金额 5.5% 的佣金。

诈骗受害者后，台湾PC（技术员）将钱款转入多个越南银行账户（虚拟账户），以避免被当局追踪。每个月，诈骗公司老板除了支付员工工资外，还要支付员工的房租、伙食、差旅费……以及诸多其他费用，以维持公司运营。

具体来说，该公司每天下午6:30（周日除外）都会召开会议，总结经验，并表彰那些成功骗取他人钱财的骗子。公司所有成员都会参加会议。首先，公司老板、翻译、D1、D2、D3会聚集在一个房间里，表彰当天成功的骗子。根据骗子在D2还是D3的级别，该骗子会汇报：“今天 D1。25D2.4 D3.2 诈骗12亿越南盾”、“D1.15 赌注正在加注”、“D1.3 赌注已死”然后，分头进入各个房间学习讲稿，听录音积累经验。会议中，员工们分享自身遭遇诈骗的经验，以及与受害人沟通的技巧、说法和措辞，以提高诈骗效率；从诈骗交易中吸取教训，避免出现“死单”（受害人醒悟，不再受骗）。

利用上述场景和手段，2023年7月9日，A Tho公司诈骗团伙成员从旅居捷克的越南人HVN先生手中骗取了23亿多越南盾；2023年10月6日，从居住在Thai Hoa市Quang Tien坊（现Tay Hieu坊）的TMA先生手中骗取了1.6亿越南盾；2023年10月23日至28日，从居住在Vinh市Hung Phuc坊（现Truong Vinh坊）的PTP女士手中骗取了30多亿越南盾。

2023年11月28日至2023年12月1日，嫌疑人将资金从A Tho公司转移到Le Minh Dung的公司后，从居住在庆和省的VTD女士手中骗取并侵吞了总额超过35亿越南盾的资金。

上述伎俩表明，高科技犯罪分子已将其犯罪活动升级为“工业化”模式，并系统性地进行分工，运用技术和心理学手段来侵占财产。因此，人们需要对声称来自国家机构、不愿提供个人信息、银行账户和一次性密码的电话保持绝对警惕，同时，一旦发现可疑迹象，应立即报警。