该团伙设立64家“幽灵”公司,非法买卖发票,偷逃税款3.2万亿越南盾。
该团伙设立了64家“幽灵”公司,向全国近9000个组织和个人非法开具电子发票,发票上记录的商品和服务总价值超过3.2万亿越南盾。
7月16日,和平省警察局宣布,他们已起诉16名涉嫌非法发票交易和逃税的被告,发票总额超过3.2万亿越南盾。
这是省警察调查安全局在调查和平、太平等多个省市发生的“非法买卖发票和逃税”案件时取得的新进展。
在被起诉的 16 名嫌疑人中,五名主谋包括:Le Thanh Phuc、Tuong Thanh Tri 和 Duong Trung Truc(均为 25 岁);Nguyen Hoai Son(27 岁);Hong Minh Dat(29 岁),均居住在同塔省周城县。

据调查机构介绍,嫌疑人利用网上工商登记规定,逃避到工商管理部门办理工商登记手续,使用多人身份证或伪造证件进行工商登记。
随后,该团伙开具并利用电子发票和国家增值税抵扣规定,非法买卖发票,偷逃税款。
为掩盖犯罪事实,嫌疑人使用多个垃圾电话号码联系并开设多个银行账户进行交易。
此外,该团伙还雇佣他人开设银行账户用于转账,增加了查证和抓捕难度。
自2020年至2023年9月,犯罪嫌疑人设立64家“幽灵”公司,非法开具电子发票140,024张,其中向全国近9,000个组织和个人开具电子发票76,561张,发票上记载的商品和服务总金额超过3,2000亿越南盾。
案件正在侦查和进一步扩大。