副总理要求处理非法电子支付方式

3月15日下午，越南政府副总理王廷惠指示有关部门研究有关情况，并提出措施管理和处理使用网上支付方式违法行为。

据政府新闻办近期监测新闻和网络活动发现，近期存在利用高科技犯罪和网络犯罪手段进行赌博、买卖非法商品和服务等违法犯罪活动的现象。

副总理王廷惠责成国家银行主持并配合信息传媒部、司法部及相关机构进行研究总结，并于2018年5月向总理汇报有关情况，提出管理和处理互联网支付方式使用问题，特别是涉及非法行为（逃税、赌博、洗钱等）的支付活动的措施。

此前，2017年5月，富寿省警方接到一名女子被骗并被盗取5500万越南盾电话卡的报案，侦破了一个规模达数万亿越南盾的网络赌博团伙。

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两个月后，富寿省公安局侦查安全局对一起“利用网络侵占财产、组织赌博、非法买卖发票、洗钱”案件立案侦查，起诉60余人，逮捕数十人，其中包括两名主谋：阮文阳（高科技安全发展投资公司（CNC）董事长）和潘绍南（39岁，原董事长、VTC在线媒体股份公司（VTC online）董事）。

3月11日，该机构以组织赌博罪起诉并逮捕了阮清华先生（高科技犯罪预防警察局（C50）前负责人）。

调查机构指控Nam和Duong是主谋，通过纸牌游戏的形式经营一个网络赌博团伙。作为高科技犯罪调查警察局局长的Hoa先生不仅没有采取任何行动阻止Duong和Nam的违法行为，甚至还协助和包庇他们。

据调查机构称，Nam 和 Duong 是主谋，他们通过纸牌游戏的形式运营一个在线赌博网络。玩家购买 CNC 发行的手机刮刮卡和 Vcard 充值到游戏中，然后通过多家公司支付网关的银行卡受理服务购买虚拟货币进行赌博。这种形式的收入由 CNC 公司控制。

第二种方式是使用银行钱通过在线支付网关存入ATM账户，购买虚拟货币和游戏卡。

当局估计，该网络拥有超过2000万个参与账户，其中常规玩家达800万。侦查机关破获此案后，缴获赃款超过1万亿越南盾。目前尚无官方数据，但据估计，通过赌博转移到国外的外汇约为360万美元，并暂时没收和扣押了20套公寓和13辆各类汽车；冻结了超过3800亿越南盾的银行账户和多本存折。