副总理要求处理非法电子支付形式

3月15日下午，越南政府副总理王廷惠责成各机构审查有关情况，并提出管理和处理使用网上支付方式违法行为的措施。

政府办公室表示，近期监测新闻和网络活动发现，存在利用新型支付方式进行赌博、买卖非法商品和服务等非法活动的高科技犯罪和网络犯罪现象。

副总理王廷惠责成国家银行主持并配合信息传媒部、司法部及相关机构进行审查、研究，并于2018年5月向总理汇报有关情况并提出措施，管理和处理互联网支付方式的使用问题，特别是涉及非法行为（逃税、赌博、洗钱等）的支付活动。

此前，2017年5月，富寿省警方接到一名女子的报案，称其在网上被骗，5500万越南盾的电话卡被盗，警方随即展开调查，发现了一个规模达数千亿越南盾的网络赌博团伙。

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两个月后，富寿省公安局侦查安全局对一起“利用网络侵占财产、组织赌博、非法买卖发票、洗钱”案件立案侦查，起诉60余人，逮捕数十人，其中包括两名主谋：阮文阳（高科技安全发展投资公司（CNC）董事长）和潘绍南（39岁，原董事长、VTC在线媒体股份公司（VTC online）董事）。

3月11日，该机构以组织赌博罪起诉并逮捕了阮清华先生（高科技犯罪预防警察局（C50）前局长）。

调查机构指控Nam和Duong是主谋，通过纸牌游戏的形式经营一个网络赌博团伙。作为高科技犯罪调查警察局局长的Hoa先生，没有采取任何行动阻止Duong和Nam的违法行为，甚至还协助和包庇他们。

据调查机构称，Nam 和 Duong 是主谋，他们通过纸牌游戏的形式运营一个在线赌博网络。玩家购买 CNC 发行的手机刮刮卡和 Vcard 充值到游戏中，然后通过多家公司支付网关的卡片受理服务购买虚拟货币进行赌博。这种形式的收入由 CNC 公司控制。

第二种方式是使用银行资金通过在线支付网关存入ATM账户，购买虚拟货币和游戏卡。

当局估计，该网络拥有超过2000万个参与账户，800万名常规玩家。侦查机关破获此案，缴获赃款超过1万亿越南盾。目前尚无官方数据，但估计通过赌博转移到境外的外汇约为360万美元，当局暂时扣押并查封了20套公寓和13辆各类汽车；冻结了超过3800亿越南盾的银行账户和多本存折。