又一家虚拟金融交易所消失，数百名玩家损失数十亿美元

投资虚拟楼层，损失真金白银

自5月7日得知Busstrade金融交易平台无法访问她的账户，她也与交易平台工作人员失去联系，数亿越南盾面临“消失”的危险以来，家住荣市黎利坊的陈氏T女士（1971年出生）因为一切发生得太快而头晕目眩，不得不住院治疗。据T女士介绍，她通过朋友受邀投资Busstrade金融交易平台。Busstrade宣传自己是一家在英国成立并获得牌照的国际金融交易平台。出于对朋友的信任，以及对在线金融投资的了解，她大胆地投资了1.77万美元（相当于4.357亿越南盾）。然而，不到一个月的时间，每天的利润依然不见踪影，五月初，她就听说这个楼层关闭了，系统负责人也失踪了，联系不上她，这让她非常的迷茫和害怕。

同样，居住在荣市的丁文Q先生（1982年出生）也听信了朋友的甜言蜜语，投资了超过3.12亿越南盾的Busstrade交易所。然而，他比T女士幸运，因为他先入场，所以获得的利息略多，但与他最初投入的金额相比，仍然微不足道。如今，这家交易所突然关闭，Q先生和其他投资者已向义安省公安局报案，指控Busstrade交易所存在欺诈和财产侵占行为，希望能收回部分投资。

据悉，T女士和Q先生的团伙共有70多名投资者，大部分是陌生人，常住地遍布义安、河静、岘港、平福、前江、广宁、北江、南定等省份。这些人唯一的共同点是，他们将真金白银投入虚拟平台Busstrade，赚取利息和每月佣金。其中，亏损最少的一人仅损失2400万越南盾（约合1000美元），其余人均损失过亿。尤其是像居住在河内市东英区的Dao Duc A先生，损失近35亿越南盾的风险；居住在南定市的Vu Quoc M.和Le Thanh H.分别投入了22亿和23亿越南盾，现在想要收回这笔钱的可能性几乎为零。

仅算上上述投资者群体，玩家损失的总金额约为265亿越南盾。同时，自5月7日Busstrade正式失联以来，全国各地数百名玩家已前往各省市公安厅总部报案。

老把戏，新受害者

居住在琼吕区的丁氏女士（Dinh Thi TH）是一位刚刚在金融交易平台 Busstrade 投资近 2 亿越南盾的玩家，她告诉我们：“她和全国成千上万的人之所以对 Busstrade 的投资深信不疑，是因为与其他交易平台相比，Busstrade 不仅对玩家的利息很高，而且还利用了客户的心理，即他们投资的初始资金可以 100% 获得保障。也就是说，当发生诸如倒闭之类的意外事件时，交易大厅，玩家仍然可以提取其投资的全部金额。然而，当事件真正发生时，TH女士和其他数千名投资者才意识到，这只是一个骗取客户钱财的伎俩。

数百名投资者对Busstrade提起投诉。图片：居民提供

本质上，Busstrade 的运作方式和其他变相的多层次营销模式并无太大区别，起初会按时发放奖金、利息等福利，但随后就停止了，应用场景消失，网站崩溃，管理团队跑路。其实，这是一种不被越南法律认可的外汇投资形式。Busstrade 之所以吸引众多投资者，是因为除了承诺每天获得巨额利润、出现风险时 100% 的本金保险（本质上就是拿投资者的钱来给自己的钱投保）之外，参与方式也极其简单。参与者通过一位前期玩家（称为专家）将资金存入场内，就会立即获得一个与专家相同的账户（copytrade），这让投资者很容易误以为场内所有交易都会自动转入自己与专家相同的账户。

据悉，仅在过去一个月内，一系列像Busstrade这样提供保证利息和100%资本保险的金融投资交易平台相继“人间蒸发”，导致数百名参与者损失数十亿越南盾。尤其是在义安省，以Lion Group为代表的多家虚拟金融交易平台的消失，已造成数百人损失。目前，义安省、河静省、河内市和胡志明市等全国各地的侦查警察局都已接到受害者的报案。

乂安省公安局刑事警察局（PC02）副局长高英红中校表示：“目前，该部门接到多起受害者的投诉，举报包括Busstrade在内的金融交易平台存在诈骗和财产侵占行为，涉案金额高达数十亿越南盾。目前，该部门正在对这些投诉进行分类，并根据相关部门进行调查核实。”

义安省工贸厅也已向省公安厅提交文件，要求省公安厅加强与国家管理机构的协调，打击省内传销活动。工贸厅还要求公安部门严厉打击非法传销活动以及利用传销模式进行非法集资、诈骗、侵占财产等活动。