与虚拟货币交易相关的犯罪

尽管当局多次发出警告，虚拟货币仍在涌入越南。令人担忧的是，虚拟货币交易存在诸多风险，包括财产欺诈和洗钱风险；而且虚拟货币交易往往会蔓延到郊区和农村地区。

面对上述情况，警察总局领导不断向民众提出建议，强调宣传工作和打击与虚拟货币交易有关的犯罪。

越南公安部总警务局代理局长陈文伟中将表示，根据越南现行货币和银行法，个人和组织不得使用比特币或其他虚拟货币作为货币。

拥有、购买、出售和使用虚拟货币给人们带来许多风险，也带来欺诈、财产侵占、洗钱等犯罪的风险……

因此，警察总局代理局长建议各组织和个人不要投资、持有或进行与比特币及其他类似虚拟货币相关的交易。警方将加大宣传力度，严厉打击和处理与虚拟货币交易相关的犯罪行为。

比特币虚拟货币。

目前在越南，使用虚拟货币比特币的金融机构有很多，比如Airbitclub、Bitkingdom、BMW……一些使用越南货币的金融模式运作方式类似，比如M5、G5、Ex101、sm99、srow……

这些交易所的共同点是通过比特币获得融资，采用多层级模式运作，从后来者那里收取资金，用于支付先前者。本质上，这是一种伪装的多层级模式，其伎俩是提供高达30%至80%/年的巨额利率。越南的虚拟货币交易形式是自发进行的，个人无需在任何国家管理机构注册即可买卖虚拟货币。

警方通过专业手段查明，所有能够提供电子代码的服务器系统均位于越南境外，因此只能对被认定犯有诈骗、侵占财产罪或违反计算机网络使用规定的人员进行处置。

调查过程中，警方在越南逮捕并起诉了多名“打手”，但他们本身也是比特币诈骗的受害者。警方还捣毁了多条实施诈骗和侵占财产的虚拟货币动员线。

其中，C50特警组与同奈省公安局配合，捣毁了一个高科技资金筹集团伙，涉案金额高达1400亿越南盾，同时抓获了团伙主谋阮明方（39岁，居住在同奈省边和市）和两名同伙。

调查警察局 - 北慈廉区警察局（河内）已逮捕 3 名嫌疑人并立案调查，涉及 Boss-Bitcoin.com 多层次网络的违法行为。

在义安省，当局发现一些人在 Phuong Dong 酒店组织了一场有关虚拟货币的研讨会，共有 250 人参加......

根据现行货币和银行法，比特币（以及其他类似的虚拟货币）在越南不属于货币，也不属于合法支付手段。自2014年2月起，越南国家银行已确认比特币在越南不属于货币，也不属于合法支付手段。同时，越南国家银行警告那些不受越南法律保护的虚拟货币的持有者、买家、卖家和用户。

根据越南国家银行2017年10月28日的最新公告，越南禁止发行、供应和使用比特币及其他类似的虚拟货币作为支付手段。自2018年1月1日起，发行、供应和使用非法支付手段（包括比特币及其他类似的虚拟货币）可能受到刑事起诉。

11月16日下午，在国会关于虚拟货币比特币的问答会上，国家银行行长黎明雄表示，世界上有些国家完全禁止比特币交易。有些国家不禁止交易，但不认为比特币是一种支付手段，同时警告这种虚拟货币存在风险。然而，有些国家仍然将比特币视为一种支付手段。

关于越南，行长重申了国家银行对比特币的立场，称比特币并非合法货币。“比特币也不是合法的支付手段。因此，使用比特币作为支付手段不符合现行法律。”行长肯定道。

国家银行行长表示，关于比特币是资产还是商品，目前仍存在许多不同意见。政府还指示包括司法部在内的各部委牵头研究管理包括比特币在内的虚拟货币和虚拟资产的法律框架项目。

国家银行将在国家货币管理方面与司法部密切配合，为管理比特币提供法律依据。

据《投资报》报道