Authorities busted an illegal Liberty Reserve business worth $24.5 million.

The Vietnamese Ministry of Public Security has just announced the completion of its investigation into this illegal business operation.

While the US has just announced the dismantling of the largest money laundering ring in history, the Criminal Police Department of the Vietnamese Ministry of Public Security has also announced the completion of an investigation into an illegal cryptocurrency trading operation involving Liberty Reserve, worth over $24.5 million.

The buying and selling of cryptocurrencies without authorization from the competent authorities shows signs of committing the crime of illegal business. Photo: Hong Vinh.

Set up a company to trade in cryptocurrency.

Previously, the General Department of Police for Crime Prevention and Control, Ministry of Public Security, received a request from the Turkish Police for assistance in verifying a hacker with an email address.money4ptr@gmail.comThey stole information and data from a citizen of this country named Tun Musfata, then demanded that the victim transfer nearly $1,000 to a Vietnamese man named Vu Van Su (in Hai Phong) through the Western Union money transfer system.

Subsequently, the Office of the Legal Attaché at the U.S. Embassy in Cambodia also requested assistance in verifying information about a high-tech criminal organization that steals data from computer systems for extortion purposes. In the case currently under investigation by the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI), several individuals in Vietnam have received money from victims.

However, during the investigation, the Criminal Investigation Department of the Ministry of Public Security determined that the individuals named in the list provided by foreign authorities had never actually received money at Western Union branches.

In addition, the Criminal Investigation Department also clarified that in 2008, Vu Van Lang (born in 1983) established Thinh Vu Joint Stock Company (headquartered in Duong Kinh district, Hai Phong), acting as a sub-agent for BIDV Bank's Hai Phong branch to disburse remittances through the Western Union system. However, in reality, Lang's establishment of Thinh Vu Company was solely for the purpose of conducting Liberty Reserve cryptocurrency trading.

According to the investigating agency, to facilitate the sale of Liberty Reserve electronic goods, Vu Van Lang also established INSTANT EXCHANGE LIMITED, headquartered in Hong Kong, China, and created a website.www.privatechange.comFor trading and advertising purposes, after acquiring cryptocurrency from domestic and international sources, Lang resold it to others for profit (transactions were conducted online).

Those who bought cryptocurrency paid Lang by sending USD to Thinh Vu Company through a Western Union agent. The suspect then used photocopies of multiple people's ID cards to create customer profiles to receive the money.

Đến năm 2011, Cty Thịnh Vũ bị Western Union Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng và bị Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Phòng tước giấy phép hoạt động.

Không từ bỏ mánh làm ăn, Lăng thỏa thuận với Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Cty TNHH Giao Dịch Nhanh và Nguyễn Văn Chiển, Giám đốc Cty TNHH Thương mại dịch vụ Nam Phong, tiếp tục mở đại lý phụ của ngân hàng để chi trả ngoại tệ từ Western Union giúp Vũ Văn Lăng kinh doanh trái phép.

Đổi lại, Dũng và Chiển sẽ nhận được khoản phí hoa hồng phía ngân hàng chi trả. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Lăng đã lấy tên của hơn 1.000 người và cho thực hiện gần 60.000 giao dịch với tổng số tiền hơn 24,5 triệu USD (tương đương hơn 404 tỷ đồng) thông qua 3 Cty Thịnh Vũ, Giao Dịch Nhanh và Nam Phong.

Thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng

Bước đầu, Vũ Văn Lăng khai đã thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng từ phí hoa hồng mà ngân hàng chi trả và từ lợi nhuận của việc mua bán tiền điện tử Liberty Reserve. Toàn bộ số tiền kiếm được, Lăng dùng vào việc tậu nhà, sắm ô tô thể thao hiệu Mercedes, mua điện thoại hàng hiệu...

CQĐT xác định, việc mua bán tiền điện tử của Lăng không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và quản lý; đã phạm vào tội kinh doanh trái phép, theo Điều 159 Bộ luật Hình sự. Dũng và Chiển bị cáo buộc có hành vi giúp sức cho Vũ Văn Lăng phạm tội, bị đề nghị xử lý hành chính và tịch thu số tiền thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra vụ án, CQĐT cũng làm rõ, từ 21/10/2008 đến ngày 24/6/2009, Lăng đã lợi dụng việc được quyền chi trả ngoại tệ để giúp Nguyễn Phi Khanh nhận số tiền 15.502 USD. Khanh khai số tiền này kiếm được do bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người nước ngoài, tuy nhiên Lăng không biết về nguồn gốc.

Cơ quan chức năng nước ngoài tình nghi Vũ Văn Lăng có thể liên quan đến hoạt động “rửa tiền” cho các tổ chức tội phạm; song đến nay chưa cung cấp tài liệu chứng minh hành vi này của Lăng nên CQĐT – Bộ Công an sẽ tách tài liệu liên quan để điều tra, xử lý sau./.

According to (vov.vn) - LT