15 accusés et la « belle » Nghe An ont détourné plus de 50 milliards de VND pour comparaître devant le tribunal

Le 26 avril, le tribunal populaire de la province de Nghe An devrait ouvrir le procès de Nguyen Thi Lam (née en 1987, ancienne employée du bureau de transaction de Do Luong, succursale de la Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) à Vinh City, Nghe An) et de 15 accusés dans l'affaire de « détournement de fonds » de plus de 50 milliards de VND.

Dans lequel, Nguyen Thi Lam a été poursuivie pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» en vertu du point a, clause 4, article 189, Code pénal de 1999.

Nguyen Thi Lam. Photo : KA

Dang Dinh Hong (né en 1973, ancien directeur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong), Tran Kim Thoa (né en 1982, ancien directeur adjoint du département de crédit de la succursale d'Eximbank Vinh) ont tous deux été poursuivis pour le crime de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences » conformément à la clause 3 de l'article 165 du Code pénal de 1999.

13 autres accusés, anciens employés du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong et de la succursale d'Eximbank Vinh, ont également été poursuivis pour le délit de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences ».

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An, de 2012 à 2016, Nguyen Thi Lam a profité de la confiance des clients, trompé les clients en les faisant signer des ordres de paiement, signé de fausses autorisations de paiement et des relevés de paiement.

Chaque fois qu'il avait besoin de la signature d'un client, Lam utilisait des astuces telles que le paiement d'intérêts et de bonus aux clients et mélangeait ces procédures avec des documents tels que des ordres de paiement, des relevés de caisse et des autorisations de paiement pour que les clients signent en vain.

Lam l'a ensuite emporté chez lui pour légaliser le retrait ou le transfert d'argent. Il y a également eu de nombreux cas où Lam a falsifié la signature du client avant de la présenter au personnel de la banque, mentant en prétendant retirer ou transférer de l'argent pour le compte du client.

En raison de la confiance accordée à Lam, en raison de la direction et de la gestion laxistes de Hong, directeur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong, les employés de la banque ont effectué des procédures pour que Lam puisse retirer et transférer de l'argent même si le livret d'épargne du client était en leur possession et que le client n'était pas présent.

En utilisant les astuces ci-dessus, Lam a retiré les dépôts de 6 clients de Nghe An dans le système bancaire Eximbank pour un montant total de plus de 50 milliards de VND.

Les autres accusés mentionnés ci-dessus n'ont pas respecté la réglementation lorsqu'ils travaillaient au bureau de transaction et à la succursale d'Eximbank Vinh, ce qui a conduit Lam à profiter du retrait des dépôts d'épargne dans le système d'Eximbank Vinh de 6 clients pour s'approprier et violer intentionnellement la réglementation sur les dépôts et les retraits... L'acte d'accusation a également spécifiquement indiqué les actions de l'accusé Hong et de 14 autres accusés.

Dang Dinh Hong. Photo : KA

Comme le rapporte le journal Nghe An, Nguyen Thi Lam (résidant dans le hameau de Yen Huong, commune de Yen Son, Do Luong), est diplômée du lycée, Lam a étudié au Nghe An College of Economics (aujourd'hui Nghe An University of Economics).

Après avoir obtenu son diplôme, Lam a travaillé pendant un certain temps comme comptable dans l'entreprise familiale, puis fin 2010, il a commencé à travailler comme stagiaire à la succursale d'Eximbank Vinh.

En mars 2011, Lam a été embauché comme caissier au bureau de transaction de Do Luong, succursale d'Eximbank Vinh City, avec pour mission de collecter et de débourser des espèces, de vérifier les demandes de prêt des clients, de mobiliser des capitaux, de prêter en fonction des objectifs...

Encore jeune, ayant travaillé à Eximbank pendant un peu plus de 5 ans, mais récemment, les gens ont remarqué que Lam est devenu exceptionnellement riche en conduisant des voitures chères, en construisant des maisons, en achetant beaucoup de terrains...

Grâce à un travail de compréhension de la situation et à l'utilisation de mesures professionnelles, le Département de la police économique de la sécurité publique de Nghe An a découvert que Lam présentait des signes du crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » en vertu de l'article 140 du Code pénal, et le projet 916E a été établi.

Le 19 septembre 2016, l'Agence de police judiciaire de la province de Nghe An a décidé d'engager des poursuites. À ce moment-là, Lam était absent de la localité. Grâce à la persuasion, le 21 septembre 2016, Lam s'est rendu et a avoué ses actes illégaux.

Le 24 septembre 2016, le département de la police économique de Nghe An a émis un mandat d'arrêt d'urgence contre Dang Dinh Hong pour « manquement à ses obligations ayant entraîné de graves conséquences ». Après avoir élargi l'enquête, la police a poursuivi les autres accusés.

Actuellement, Nguyen Thi Lam est détenue au centre de détention de la police provinciale de Nghe An, les autres accusés sont soumis à des mesures préventives leur interdisant de quitter leur lieu de résidence.