74 personnes impliquées dans le trafic de 200 millions de litres d'essence ont comparu devant le tribunal

Le matin du 25 octobre, M. Huu (directeur de Phan Le Hoang Anh Trading Co., Ltd.) ; Dao Ngoc Vien (54 ans, directeur de Dai Duong Hai Phong Co., Ltd.) et 72 autres personnes ont été jugés par le tribunal populaire de la province de Dong Nai pour le crime deContrebande, corruptionConformément aux articles 188 et 354 du Code pénal, M. Ngo Van Thuy a été accusé d'avoir reçu plus de 800 millions de VND de Huu et de ses complices alors qu'il travaillait comme agent du Département d'enquête anti-contrebande du Département général des douanes, pour fermer les yeux sur ce réseau criminel.

L'affaire est particulièrement grave et est donc suivie par le Comité central de lutte contre la corruption. Un procès devrait avoir lieu prochainement. Le procès devrait durer entre 45 et 60 jours.

Le tribunal a convoqué 53 personnes et organisations.ont des droits et des obligations connexes; 43 témoins. Près de 100 avocats ont participé à la défense des accusés et à la protection des droits et des intérêts des personnes impliquées.

Le juge président du procès était le juge Nguyen Van Thanh, et les représentants du Parquet populaire habilités à engager des poursuites étaient quatre procureurs officiels. De nombreux juges et procureurs suppléants étaient également présents.

En raison du grand nombre de participants à la procédure, le tribunal populaire provincial de Dong Nai ne disposait pas d'une salle d'audience appropriée, le procès a donc dû se tenir au centre d'événements provincial de Dong Nai, rue Nguyen Ai Quoc, ville de Bien Hoa.

M. Phan Thanh Huu (à gauche) à l'agence d'enquête. Photo :Thai Ha

Phan Thanh Huu, Dao Ngoc Vien et Nguyen Huu Tu sont des magnats célèbres de l'industrie pétrolière et gazière depuis de nombreuses années.

Selon l'acte d'accusation, en 2019, M. Huu a utilisé quatre navires Nhat Minh 06-09 comme capitaux avec le directeur d'une entreprise pour faire passer de l'essence en contrebande de Singapour au Vietnam. M. Huu a ensuite invité Dao Ngoc Vien à participer à l'opération, car il savait que cette personne dirigeait une entreprise spécialisée dans l'achat, la vente et le transport d'essence et qu'elle entretenait des relations étroites avec des personnes au sein d'organismes compétents. Au total, Huu, Vien et trois autres personnes ont contribué à hauteur de 53,4 milliards de dongs au commerce de l'essence, les bénéfices étant répartis à raison de 40 % pour Huu et 60 % pour Vien et les autres personnes.

Huu contacta l'expéditeur singapourien (fourni par Vien) afin de convenir du prix et des modalités de réception des marchandises. Vien ordonna ensuite à deux navires spécialisés, le Pacific Ocean (3 000 tonnes) et le Western Sea (5 000 tonnes), de mouiller dans les eaux libres en attendant les « commandes ». Une fois informés, ces navires entreraient dans le port de Vopak à Singapour pour contacter l'agent afin de réceptionner les marchandises. À leur arrivée dans les eaux vietnamiennes, Huu ordonna à son équipe de prendre les navires Nhat Minh 07, 08 et 09 pour réceptionner l'essence et la transporter jusqu'à la région de la rivière Hau, dans la ville de Binh Minh, province de Vinh Long.

L'essence de contrebande étant blanche, le groupe de Huu acheta de la poudre colorante et du solvant que les employés apportèrent à bord du navire pour la mélanger et obtenir une couleur jaune clair (similaire à l'essence nationale). L'essence fut ensuite transférée sur les navires de Tu, le Huynh Ngan, le Huynh Ngan 2, le Son Tien et le Tay Nam, puis transportée jusqu'à l'entrepôt du port de Nam Phong (Long An).

Tu transportait de l'essence à Kien Giang, Vinh Long, An Giang... pour la vendre aux grossistes ou aux entrepôts des compagnies pétrolières. Nombre de ses hommes de main servaient également d'intermédiaires pour la vente d'essence à une série d'entreprises dans les provinces méridionales de Do Van Ba, Pham Van Cuc (Hô Chi Minh-Ville), Nguyen Thi Nhu My (ville de Bien Hoa, Dong Nai), Bui Ngoc Toan, Le Thi Anh Thu et Nguyen Thang Long (Dong Nai).

Pour faire face aux autorités, Huu a signé un contrat pour transporter de l'essence contrefaite avec la société Hai Minh Nhat Company Limited (créée par Huu, embauchant Dinh Van Doan comme directeur) et a chargé les capitaines des navires Nhat Minh de se présenter lors des inspections.

Selon le Parquet populaire, de mars 2020 à février 2021, le groupe de Huu et Vien a transporté 48 voyages, soit un total de plus de 198 millions de litres d'essence de contrebande, d'une valeur de plus de 2 596 milliards de dongs. Sur ce total, plus de 197 millions de litres ont été consommés, rapportant des centaines de milliards de dongs, dont Huu a perçu à lui seul plus de 156 milliards.

La police a bloqué un quai flottant de stockage d'essence au milieu de la rivière Hau au début de 2021. Photo :Thai Ha

Outre leur coopération avec Huu, Vien, Nguyen Minh Duc et Pham Hung Cuong (en fuite) ont contribué à hauteur de 19,3 milliards de dongs fin 2020 à l'achat de deux navires, le Khanh Hoa 01 et le Khanh Hoa 03, destinés au transport d'essence de contrebande. Cuong était chargé de contacter le contact à Singapour, tandis que Duc était chargé de la vente de l'essence.

Après le retour du navire de l'océan Pacifique de Vien dans les eaux de Khanh Hoa, l'essence sera transférée aux deux navires ci-dessus et acheminée au port de Bac Van Phong pour être consommée à Khanh Hoa et dans les provinces du Centre-Sud.

Lorsqu'il apprit que le réseau de Phan Thanh Huu avait été détruit à Vinh Long, Vien continua d'utiliser le navire Khanh Hoa 03 pour pomper de l'essence et la revendre aux meneurs du port de Bac Van Phong. En avril 2021, sachant que l'enquête prenait de l'ampleur, Vien ordonna le pompage des 1,2 million de litres d'essence restants vers le navire du Pacifique afin de payer le propriétaire à Singapour.

De février à avril 2021, Vien, Duc et Cuong ont effectué 3 voyages de contrebande équivalant à 5,7 millions de litres, d'une valeur de près de 93 milliards de VND.

Selon l'accusation, le réseau total de Huu, Vien et complices a fait passer en contrebande plus de 203 millions de litres d'essence, d'une valeur de 2 690 milliards de VND (plus que ce que concluait l'enquête policière).

Au cours de l'enquête, M. Huu a déclaré avoir fait passer en contrebande plus de 130 millions de litres d'essence, dont plus de 127,7 millions de litres ont été vendus et plus de 2,5 millions de litres non consommés ont été saisis. Le chef du réseau de contrebande a également affirmé n'avoir réalisé qu'un bénéfice de plus de 102 milliards de dongs, et non 156 milliards comme prétendu. Le reste de l'essence de contrebande, soit plus de 67,4 millions de litres, aurait été transporté au Cambodge pour y être consommé par deux courtiers du réseau, A Hung et A Quy (dont les antécédents sont inconnus).

Cependant, le Parquet populaire estime que, sur la base des données extraites du téléphone et des relevés de compte bancaire, il existe suffisamment de bases pour déterminer que Huu a fait passer de l'essence en contrebande et a profité de la somme d'argent dont il est accusé.

L'accusé Le Van Minh (première rangée, à droite) au tribunal en juillet. Photo :Tribunal militaire de la région 7

Concernant la protection de ce « grand » réseau de contrebande de pétrole, le 15 juillet, le tribunal militaire de la région militaire 7 a condamné les accusés Le Van Minh (ancien commandant de la région des garde-côtes 4) à 15 ans de prison et Le Xuan Thanh (ancien commandant de la région des garde-côtes 3) à 12 ans pour le crime d'acceptation de pots-de-vin.

L'ancien colonel Nguyen The Anh, commandant des gardes-frontières de la province de Kien Giang, âgé de 49 ans, a été condamné à la prison à vie pourAccepter des pots-de-vinetS'organiser pour que d'autres puissent fuir illégalement à l'étranger. Onze autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 6 mois et 21 jours à 16 ans pour 3 groupes de crimes.Contrebande, corruptionetDéfaut de signaler un crime.