Condamnation à perpétuité pour un homme de moins de 50 ans qui s'est fait passer pour un riche Vietnamien d'outre-mer et a « volé » 12 milliards de dollars à un magnat de la ville de Vinh
(Baonghean.vn) - Lors du procès, Dao Thi Mong Thuong (résidant dans la province de Dong Thap) a encore affirmé que la somme d'argent ci-dessus n'était qu'une dépense d'amour et non le résultat d'une fraude de la part du défendeur.
Le matin du 10 mai, après une longue délibération, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné l'accusé Dao Thi Mong Thuong (né en 1978), résidant dans la commune de Vinh Thoi, district de Lai Vung, province de Dong Thap, à la prison à vie pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Selon les archives, à la mi-août 2019, Thuong a rejoint un groupe sur les réseaux sociaux et a fait la connaissance de M. NVH (de Vinh City, Nghe An). À cette époque, M. H. était chef d'entreprise dans le secteur de la construction et vivait séparé de son épouse.
Voyant que cet homme était riche et aimable, Thuong a décidé de s'emparer de ses biens en le « trompant ». Au cours de l'échange de messages, Thuong s'est présenté comme étant Dao Ngoc Minh, 25 ans, citoyen canadien.
Sur la page Facebook de Ngoc Minh, Thuong a publié des photos éditées d'elle-même lorsqu'elle était jeune, ainsi que des photos en ligne la montrant en train de s'enregistrer dans des endroits célèbres et portant des articles de marque de luxe pour montrer à M. H. que la famille de Ngoc Minh était aisée.
Il commençait souvent à « attaquer » pour gagner la confiance de son interlocuteur. Voyant M. H. participer régulièrement à des œuvres caritatives, Thuong prétexta qu'il était occupé et ne pouvait pas l'accompagner. Il lui demanda son numéro de compte bancaire et lui transféra 50 millions de VND pour aider les malheureux.
Impressionné par la belle jeune fille au grand cœur, le magnat développa peu à peu des sentiments pour elle. Lorsque la « proie » tomba peu à peu dans le piège amoureux, Thuong créa de nombreux comptes Facebook, se faisant passer pour un parent de Ngoc Minh et se confiant à M. H. Pour éviter tout soupçon, au début de leur relation, Thuong ne parlait pas d'argent, mais seulement de la vie, de l'amour…
Environ six mois plus tard, constatant que leur amour était mûr, Thuong commença à envisager de saisir les biens de son amant. Au début, la femme mentit en prétendant vouloir emprunter des milliards pour investir dans un projet. Bien que ses parents soient aisés, elle ne demanda pas d'aide par désir d'indépendance. Au début, M. H. parut méfiant et refusa de lui prêter de l'argent. Mais après de nombreuses tentatives de persuasion de la part de Thuong, celui-ci accepta.
De plus, Thuong a également invoqué à plusieurs reprises le prétexte selon lequel Ngoc Minh avait besoin d'argent pour finaliser les procédures d'héritage, afin d'inciter M. H. à transférer de l'argent à Ngoc Minh via les comptes fournis par Thuong, d'où cette dernière s'est approprié cet argent. Pour cette raison, M. H. a effectué sept virements à Thuong pour un montant total de 883 millions de dongs.
De plus, Thuong s'est fait passer pour Ngoc Minh, qui se rendait en Italie et à Hong Kong et avait un besoin urgent d'argent pour effectuer les démarches administratives nécessaires pour se rendre au Canada. M. H. a transféré de l'argent à Ngoc Minh à 20 reprises par l'intermédiaire de Thuong, pour un montant total de près de 4,9 milliards de dongs.
Du 19 septembre 2019 au 27 avril 2022, Dao Thi Mong Thuong a donné de nombreuses raisons pour commettre une fraude et s'approprier des biens, le montant d'argent détourné étant de près de 12,3 milliards de VND.
Lors du procès en première instance, Thuong n'a pas reconnu les accusations de fraude et de détournement de biens, mais a affirmé que l'argent était une « dépense amoureuse » que M. H. avait volontairement donnée. Selon l'accusé, M. H. et lui se connaissaient, se sont rencontrés à de nombreuses reprises et ont voyagé ensemble, non pas qu'ils ne se connaissaient pas, comme le prétendait la victime.
Habituellement, les preuves sont fournies sous forme de SMS envoyés par M. H. lors de transferts d'argent, avec le message « Donnez, donnez à Ngoc Minh, donnez à Mong Thuong, donnez à votre épouse bien-aimée, offrez des cadeaux… » pour prouver que M. H. a transféré de l'argent volontairement. Cependant, les autorités ont prouvé que ces transferts d'argent ont été effectués par M. H. à la demande de Mong Thuong. Il s'agit d'une ruse de M. H. pour l'empêcher de signaler une fraude.
Le collège des juges a estimé que, n'ayant pas reconnu ses actes, le prévenu ne pouvait prétendre à aucune circonstance atténuante. Au vu des résultats de l'enquête et de l'appréciation des circonstances de l'affaire, le collège des juges a condamné le prévenu à la réclusion criminelle à perpétuité pour « appropriation frauduleuse de biens » et lui a ordonné d'indemniser la victime à hauteur de plus de 5,2 milliards de VND (après déduction du montant déjà dédommagé).
