Un homme d'une cinquantaine d'années a été condamné à la prison à vie pour avoir usurpé l'identité d'un riche Vietnamien de l'étranger et volé 12 milliards de dongs à un magnat de la ville de Vinh.
(Baonghean.vn) - Lors du procès, Dao Thi Mong Thuong (résidant dans la province de Dong Thap) a maintenu que l'argent n'était que des « honoraires d'amour » et n'avait pas été obtenu par fraude de la part de l'accusé.
Le matin du 10 mai, après un long processus de délibération, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné l'accusée Dao Thi Mong Thuong (née en 1978), résidant dans la commune de Vinh Thoi, district de Lai Vung, province de Dong Thap, à la prison à vie pour le crime de « détournement de biens ».
D'après les informations recueillies, à la mi-août 2019, Thuong a rejoint un groupe sur les réseaux sociaux et a fait la connaissance de M. NVH (originaire de la ville de Vinh, province de Nghệ An). À cette époque, M. H. était entrepreneur dans le secteur de la construction et vivait séparé de son épouse.
Voyant que cet homme était riche et aimable, Thuong a prévu de s'emparer de ses biens grâce à une « arnaque sentimentale ». Lors de leurs échanges de SMS, Thuong s'est présentée comme Dao Ngoc Minh, 25 ans, citoyenne canadienne.
Sur la page Facebook de Ngoc Minh, Thuong a publié des photos retouchées d'elle-même datant de sa jeunesse, ainsi que des photos en ligne la montrant s'enregistrant dans des lieux célèbres et utilisant des articles de luxe, pour faire croire à M. H. que la famille de Ngoc Minh était aisée.
Thuong a pour habitude de commencer par une approche agressive afin de gagner la confiance de son interlocuteur. Lorsqu'elle a constaté que M. H. s'adonnait souvent à des œuvres caritatives, elle a feint d'être occupée et indisponible, puis lui a demandé son numéro de compte bancaire et lui a transféré 50 millions de dongs pour venir en aide aux plus démunis.
Impressionné par la beauté et la bonté de cette jeune femme, le riche homme d'affaires développa peu à peu des sentiments pour elle. Alors que sa « proie » tombait dans son piège, Thuong créa plusieurs comptes Facebook, se faisant passer pour un proche de Ngoc Minh afin de se confier à M. H. Pour éviter les soupçons, au début de leur relation, Thuong n'évoqua pas l'argent, ne parlant que de la vie et de ses sentiments.
Au bout de six mois environ, estimant que leur amour avait atteint sa pleine maturité, Thuong commença à planifier la confiscation des biens de sa maîtresse. Dans un premier temps, celle-ci mentit, prétendant vouloir emprunter des milliards de dongs pour investir dans un projet. Elle affirmait que, malgré la richesse de ses parents, elle ne souhaitait pas solliciter leur aide car elle tenait à son indépendance. D'abord méfiant, M. H. refusa de lui prêter l'argent. Mais, sous l'insistance de Thuong, il finit par accepter.
De plus, Thuong a prétexté à plusieurs reprises que Ngoc Minh avait besoin d'argent pour régler les formalités successorales, dans le but d'inciter M. H. à lui transférer de l'argent via des comptes fournis par Thuong, détournant ainsi les fonds. Sous ce prétexte, M. H. a transféré de l'argent à Thuong à sept reprises, pour un montant total de 883 millions de VND.
De plus, Thuong s'est fait passer pour Ngoc Minh, prétendant voyager en Italie et à Hong Kong et avoir un besoin urgent d'argent pour régler les formalités administratives d'un voyage au Canada. M. H. a transféré de l'argent à Ngoc Minh par l'intermédiaire de Thuong à 20 reprises, pour un montant total de près de 4,9 milliards de VND.
Entre le 19 septembre 2019 et le 27 avril 2022, Dao Thi Mong Thuong a utilisé divers prétextes pour commettre une fraude et détourner des actifs totalisant près de 12,3 milliards de VND.
Lors du procès en première instance, Thuong n'a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ni les accusations de fraude et de détournement de biens, affirmant que l'argent était un « argent d'amour » donné spontanément par M. H. Selon l'accusé, lui et M. H. se connaissaient, s'étaient rencontrés à de nombreuses reprises et avaient voyagé ensemble, contrairement aux affirmations de la victime selon lesquelles ils étaient des étrangers.
Thuong présentait souvent comme preuves des SMS envoyés par M. H. lors de transferts d'argent, contenant des phrases telles que « à, cadeau Ngoc Minh, à, cadeau Mong Thuong, à, cadeau ma chère épouse, cadeau… », afin de prouver que les transferts de M. H. étaient volontaires. Cependant, les autorités ont démontré que ces informations avaient été enregistrées par M. H. à la demande de Thuong. Il s'agissait d'une manœuvre de cette dernière pour empêcher M. H. de signaler la fraude.
Le tribunal a estimé que, faute d'aveu de culpabilité, le prévenu ne pouvait bénéficier d'aucune circonstance atténuante. Au vu des résultats de l'enquête et de l'appréciation des circonstances de l'affaire, il l'a condamné à la réclusion à perpétuité pour « détournement de biens » et lui a ordonné de verser à la victime plus de 5,2 milliards de dongs de dommages et intérêts (après déduction des sommes déjà remboursées).
