155 personnes arrêtées dans le Triangle d'Or, spécialisées dans la fraude en ligne

Selon les documents de renseignement collectés, d'ici la fin de 2023, des réseaux de fraude en Asie du Sud-Est, comme au Cambodge, aux Philippines, en Malaisie, au Myanmar, etc., avaient déplacé leurs opérations vers la zone économique du Triangle d'or dans la province de Bokeo, au Laos.

En plus des victimes dans les pays asiatiques, avec la tactique « d'utiliser les Vietnamiens pour tromper les Vietnamiens », les sujets ont attiré et incité davantage de Vietnamiens à entrer illégalement dans le pays par les portes frontalières avec des politiques salariales attractives de 18 à 30 millions de VND pour commettre des actes de fraude et d'appropriation de biens contre le peuple vietnamien.

En peu de temps, les sujets établirent leur propre « empire » dans la zone dite « inviolable », orchestré et dirigé par des étrangers.

Les sujets devront vivre et travailler dans des immeubles de grande hauteur dans la zone spéciale de Bokeo, recevoir un « script », un téléphone et une carte SIM laotienne pour créer de faux comptes Facebook et être instruits sur des méthodes frauduleuses pour s'approprier des biens.

Des employés vietnamiens ont été chargés d'utiliser des comptes Facebook sans informations réelles, se faisant passer pour des hommes d'affaires prospères et riches, mais célibataires, publiant régulièrement des photos de fêtes, de voyages, donnant à ces comptes virtuels une apparence réelle pour se faire des amis, apprendre à se connaître, flirter et créer un climat de confiance avec les gens au Vietnam.

Grâce à des « pièges psychologiques » minutieusement mis en scène qui font appel à des besoins émotionnels, ils créent facilement des relations amoureuses en ligne.

Après avoir gagné leur confiance, ils les inciteront à investir dans l'hôtellerie sur une application d'hôtellerie « virtuelle » appelée OYO pour bénéficier de pourcentages de commission élevés, dont ils profiteront pour s'approprier l'argent que les victimes ont investi.

Comprenant que les victimes seraient inquiètes et honteuses, elles n'osaient pas porter plainte. De plus, leur siège social étant situé à l'étranger, les informations sur les transactions transitaient par différentes sources, rendant difficile la traçabilité des destinataires. Ce réseau opérait donc depuis longtemps, s'appropriant les biens de milliers de personnes.

Après avoir compris les règles de fonctionnement de l'organisation, dès le 30 juillet, des centaines de soldats d'élite du Département de la police criminelle de Ha Tinh et d'autres unités professionnelles se sont mis en route pour mener à bien leur mission. Au petit matin du 2 août, le groupe de travail s'est coordonné avec la police laotienne pour résoudre l'affaire.

L’objectif du groupe de travail est d’arrêter tous les suspects, de recueillir rapidement des preuves et, surtout, de protéger la sécurité des forces qui procèdent à l’arrestation.

Après avoir réussi à pénétrer dans les locaux, les enquêteurs se sont approchés des bureaux des suspects. Ils travaillaient du 3e au 11e étage de l'immeuble ; dès qu'ils ont détecté le tumulte, ils ont immédiatement pris la fuite. Les suspects se sont rapidement dispersés, ont détruit leurs outils, se sont barricadés dans la salle commune, sont sortis sur les balcons pour se cacher ou se sont mêlés aux étrangers travaillant dans le même immeuble.

Après plus de quatre heures d'arrestation par les forces de police vietnamiennes et laotiennes, les commanditaires, dirigeants et employés vietnamiens ont été appréhendés. Les autorités ont arrêté 155 personnes, saisi près de 100 passeports, 74 pilules d'ecstasy, 18 900 yuans, des dizaines d'ordinateurs et près de 500 téléphones, ainsi que des milliers de cartes SIM non enregistrées et d'autres outils et documents utilisés pour commettre des fraudes.

Dans un premier temps, la police a déterminé que ce réseau avait escroqué plus de 200 Vietnamiens, la plus grosse victime ayant été escroquée à hauteur de 5 milliards de VND.

Le Département de la police criminelle de Ha Tinh poursuit son enquête et approfondit l'affaire. La police de Ha Tinh demande à toute victime de ce réseau de fraude de contacter rapidement le service concerné et de le signaler afin de coordonner la résolution de l'affaire.