Deux personnes ont été arrêtées pour avoir falsifié des cartes d'identité afin d'ouvrir des comptes bancaires et de s'approprier des biens.

Auparavant, le 3 juillet 2023, le département de la police criminelle avait reçu un rapport d'une succursale bancaire de Nghe An concernant une attaque par un groupe de personnes utilisant la haute technologie.appropriation de biensavec une énorme somme d'argent.

Après avoir déployé des mesures professionnelles concertées et rassemblé tous les documents et preuves, la police criminelle a identifié les auteurs comme étant Nguyen The Tuan (né en 1989), domicilié à Hong Linh, province de Ha Tinh, et Vo Trong Huy (né en 1988), domicilié dans le district de Duc Tho, province de Ha Tinh. La police criminelle a arrêté Nguyen The Tuan et Vo Trong Huy. Parallèlement, elle a perquisitionné d'urgence leurs domiciles. Lors de la perquisition, les autorités ont saisi de nombreuses fausses cartes d'identité, cartes bancaires, cartes SIM 4G, documents contenant des informations bancaires et des mots de passe.

Initialement, la police a constaté que, de mai à juillet 2023, Nguyen The Tuan et Vo Trong Huy, en tant qu'« hommes de main », ont utilisé de fausses cartes d'identité pour se rendre aux sièges de banques des provinces de Nghe An, Ha Tinh et Thanh Hoa afin d'y créer de faux comptes bancaires. Après avoir utilisé de fausses cartes d'identité pour créer de faux comptes bancaires, ils ont vendu des informations, ainsi que des mots de passe et des codes OTP, pour des comptes Telegram nommés « HN », pour des sommes allant de 1 à 1,5 million de VND. Grâce à cette méthode et à cette astuce, les deux individus ont réalisé avec succès de nombreuses transactions et gagné d'importantes sommes d'argent.

Après avoir acheté de faux comptes à leurs « hommes de main », les sujets portant le nom de compte « HN » ont utilisé des astuces pour pirater des comptes bancaires.
pour s'approprier près de 2 milliards de VND.

Actuellement, l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie et élargie par le Département de la police criminelle.

Selon l'évaluation du représentant de la police criminelle, cette affaire démontre l'existence d'une nouvelle méthode et d'une nouvelle ruse criminelle. Les criminels ont exploité des failles de sécurité dans les données clients des banques et des services de télécommunications pour commettre des délits.

Par conséquent, outre l'intervention drastique des autorités, les banques et les services de télécommunications doivent renforcer la sécurité des informations clients. Il est impératif de contrôler strictement l'ouverture et l'enregistrement des comptes bancaires, ainsi que l'enregistrement et l'activation des abonnements téléphoniques. Il est également important de former les agents et les employés à la prévention de la criminalité dans les domaines concernés. Il est recommandé de ne pas prêter ni publier de cartes CCCD ou de cartes d'identité sur les réseaux sociaux, ni d'acheter, vendre ou utiliser des comptes bancaires annoncés sur ces réseaux… afin d'éviter que des individus malintentionnés n'exploitent vos informations personnelles à des fins criminelles. Par ailleurs, il est impératif d'être vigilant lors des transferts d'argent vers des comptes inconnus ; il est impératif de vérifier soigneusement et précisément avant toute transaction.