Deux personnes arrêtées pour avoir falsifié des cartes d'identité afin d'ouvrir des comptes bancaires et de s'approprier des biens

Auparavant, le 3 juillet 2023, le département de la police criminelle avait reçu un rapport d'une succursale bancaire de Nghe An concernant une attaque par un groupe de personnes utilisant la haute technologie.appropriation de biensavec une énorme somme d'argent.

Après une période de mise en œuvre synchrone de mesures professionnelles et la collecte de tous les documents et preuves, la police criminelle a identifié les auteurs comme étant Nguyen The Tuan (né en 1989), résidant dans la ville de Hong Linh, province de Ha Tinh, et Vo Trong Huy (né en 1988), résidant dans le district de Duc Tho, province de Ha Tinh. La police criminelle a arrêté Nguyen The Tuan et Vo Trong Huy. Parallèlement, elle a perquisitionné d'urgence les domiciles des deux personnes concernées. Lors de la perquisition, les autorités ont saisi de nombreuses fausses cartes d'identité, cartes bancaires, cartes SIM 4G, documents enregistrant des informations de comptes bancaires et des mots de passe, etc.

Initialement, la police a déterminé que, de mai 2023 à juillet 2023, Nguyen The Tuan et Vo Trong Huy, en tant qu'« hommes de main », ont utilisé de fausses cartes d'identité pour se rendre dans des agences bancaires des provinces de Nghe An, Ha Tinh et Thanh Hoa afin d'y créer de faux comptes bancaires. Après avoir utilisé de fausses cartes d'identité pour créer de faux comptes bancaires, les individus ont vendu des informations ainsi que des mots de passe et des codes OTP pour des comptes Telegram nommés « HN » pour des prix allant de 1 à 1,5 million de VND. Grâce à cette méthode et à cette astuce, les deux individus Nguyen The Tuan et Vo Trong Huy ont effectué avec succès de nombreuses transactions et gagné d'importantes sommes d'argent.

Après avoir acheté de faux comptes à leurs « hommes de main », les sujets portant le nom de compte « HN » ont utilisé des astuces pour pirater des comptes bancaires.
pour s'approprier près de 2 milliards de VND.

Actuellement, l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie et élargie par le Département de la police criminelle.

Selon le représentant de la police criminelle, cet incident démontre l'existence d'une nouvelle méthode et d'une nouvelle ruse criminelle. Les criminels ont exploité les failles de sécurité des données clients des banques et des services de télécommunications pour commettre des délits.

Par conséquent, outre une intervention drastique des autorités, les banques et les services de télécommunications doivent renforcer la sécurité des informations clients. Il est impératif de contrôler strictement l'ouverture et l'enregistrement des comptes bancaires, ainsi que l'enregistrement et l'activation des abonnements téléphoniques. Il est également important de former les agents et les employés aux techniques de prévention de la criminalité dans les domaines concernés. Il est recommandé de ne pas prêter ni publier ses cartes d'identité et cartes de débit et d'identité sur les réseaux sociaux, ni d'acheter ni d'utiliser des comptes bancaires annoncés sur ces réseaux… afin d'éviter que des individus malintentionnés n'exploitent vos informations personnelles pour commettre des délits. Il est également recommandé d'être vigilant lors des transferts d'argent vers des comptes inconnus ; il est impératif de vérifier soigneusement et précisément avant toute transaction.