Deux groupes arrêtés qui achètent et vendent des dizaines de milliers de données personnelles et de cartes bancaires

Le 31 août, le département de cybersécurité et de prévention des crimes de haute technologie de la police de la ville de Da Nang a déclaré qu'il venait de se coordonner avec la police du district de Lien Chieu pour démanteler deux réseaux d'échange d'informations et de données personnelles.

En conséquence, le 28 août, la police a inspecté simultanément l'appartement 1204, bâtiment CT1 et l'appartement 11A14, bâtiment CT2 (The OriGarden Apartment, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District), découvrant 2 groupes de 11 sujets spécialisés dans l'achat et la vente de données personnelles, de cartes SIM indésirables et la création d'un grand nombre de comptes bancaires.

Les chefs de ces deux groupes sont Nguyen Van Hieu (30 ans, résidant à Phu Dien, district de Phu Vang, province de Thua Thien - Hue) et Phan Van Luan (26 ans, résidant à Quang Ngan, Quang Dien, province de Thua Thien - Hue).

Selon les premières investigations, vers juin 2023, Hieu et Luan ont loué un appartement à The OriGarden Apartment. Ils y ont investi dans du matériel de haute qualité et ont embauché neuf autres personnes pour y vivre, payer des salaires mensuels et commettre des cybercrimes.

Plus précisément, Nguyen Van Hieu a utilisé un compte Telegram nommé « Hieu Hieu » pour contacter deux comptes Telegram nommés « Phep xinh » et « luu ho so » pour acheter environ 10 000 ensembles de fichiers d'informations personnelles d'autres personnes, y compris des CCCD et des photos faciales ainsi que 7 343 cartes SIM préactivées.

Hieu a ensuite transmis ces informations aux membres de son groupe pour qu'ils ouvrent des comptes en ligne à la banque BIDV et des portefeuilles électroniques. Hieu a ensuite vendu les comptes ouverts. Lorsque la police les a découverts, le groupe de Hieu avait enregistré environ 20 000 comptes bancaires et portefeuilles électroniques de différents types.

Pendant ce temps, Phan Van Luan a utilisé le nom Facebook « Phan Van Luan » pour négocier avec le nom Facebook « Trinh Van Sang » pour acheter environ 8 000 ensembles de fichiers d'informations personnelles et 4 000 cartes SIM préactivées que Luan louait chaque semaine.

Luan a ensuite fourni les informations personnelles et les cartes SIM aux personnes concernées pour ouvrir des comptes en ligne auprès de SeABank et divers portefeuilles électroniques. Le groupe de Luan a enregistré environ 13 000 comptes bancaires et portefeuilles électroniques.

Selon la police, pour éviter d'être repérés par les autorités, ces deux groupes changeaient constamment de lieu. Leurs chefs n'engageaient que des personnes originaires de la même ville pour commettre leurs crimes.

Actuellement, la police a décidé de détenir Phan Van Luan et Nguyen Van Hieu pour une enquête et un traitement plus approfondis.