Cinq hommes d'affaires arrêtés pour avoir vendu et loué frauduleusement des appartements inexistants
Le groupe de sujets a commis une fraude en louant des appartements inexistants à long terme ou en signant des contrats pour un appartement avec deux clients.
La police du district de Binh Thanh, à Ho Chi Minh-Ville, vient de poursuivre et de détenir temporairement un groupe de suspects, dont : Mai Thai An (41 ans), Nguyen Thi Ngoc Giau (38 ans, épouse d'An), Tang Khanh Tan (39 ans), Bui Van Vinh (40 ans) et Tran Cat Tuong (24 ans) pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens.
Selon l'enquête, An et Giau sont propriétaires du terrain situé au 530A Xo Viet Nghe Tinh, district de Binh Thanh, à Hô-Chi-Minh-Ville. En 2020, le couple a obtenu du Comité populaire du district de Binh Thanh un permis pour construire une maison comprenant un sous-sol, une mezzanine et cinq étages.
Mais An et Giau ont demandé à Bui Van Vinh et à quelques autres de réaliser un autre dessin de conception avec 1 sous-sol, 1 mezzanine, 6 étages et 57 pièces - 12 de plus que le nombre réel.
An et Giau avaient hypothéqué les titres fonciers auprès de la banque. Ils ont donc accepté que la société Phu Quy, dirigée par Vinh, signe le bail de l'appartement en qualité de témoin. An a également engagé les sociétés Phu Quy et Bao Nam de Tang Khanh Tan comme intermédiaires pour trouver des clients.
Les courtiers font de la publicité et vendent des appartements, mais lorsque les clients signent un contrat de dépôt, ils découvrent que l'appartement est destiné à un bail à long terme (50 ans).
Par l'intermédiaire de deux agences immobilières, An et son épouse ont signé 57 contrats de location longue durée d'appartements, leur rapportant 42 milliards de VND. Pour le 6e étage, non mentionné dans la licence – qui n'était pas un appartement réel – An a signé 9 contrats et encaissé 8,3 milliards de VND. Vinh a reçu 1,2 milliard de VND et Tan 150 millions de VND.
En 2023, lorsque la société Phu Quy de Vinh n'a plus participé, An a demandé à Tran Cat Tuong de se présenter en tant que directeur de Lava Smile Trading and Service LLC (autorisé à opérer dans le domaine médical) pour signer et tamponner l'entité juridique en tant que témoin sur les contrats.
En septembre 2023, le code fiscal de cette société a été fermé par le département des impôts du district de Binh Thanh car elle était soupçonnée d'être une entreprise fantôme, mais Tuong a quand même utilisé l'entité juridique pour signer et témoigner de 4 contrats.
De plus, An a également signé un contrat de location du même appartement à deux clients afin de s'approprier de l'argent sans rien remettre. Quatorze personnes ont été escroquées en signant un contrat de location de sept appartements de cette manière.
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