Cinq hommes d'affaires arrêtés pour avoir vendu et loué frauduleusement des appartements inexistants.
Le groupe a commis une fraude en louant des appartements inexistants sur une longue durée, ou en signant un contrat pour le même appartement avec deux clients différents.
La police du district de Binh Thanh, à Hô Chi Minh-Ville, vient d'engager des poursuites pénales et a placé en détention provisoire un groupe de suspects, dont : Mai Thai An (41 ans), Nguyen Thi Ngoc Giau (38 ans, épouse d'An), Tang Khanh Tan (39 ans), Bui Van Vinh (40 ans) et Tran Cat Tuong (24 ans), pour des accusations de « … »Détournement de biens.
D'après l'enquête, An et Giàu sont les propriétaires enregistrés du terrain situé au 530A rue Xô Viết Nghệ Tĩnh, dans le district de Bình Thạnh, à Hô Chi Minh-Ville. En 2020, le couple a obtenu un permis de construire du Comité populaire du district de Bình Thạnh pour une maison comprenant un sous-sol, une mezzanine et cinq étages.
Mais An et Giàu ont demandé à Bùi Văn Vinh et à quelques autres de créer un design différent avec un sous-sol, une mezzanine, six étages supérieurs et 57 pièces – une augmentation de 12 pièces par rapport au nombre réel.
An et Giàu avaient hypothéqué le terrain auprès de la banque. Ils ont donc convenu que la société Phu Quy, dirigée par Vinh, signerait comme témoin le contrat de location de l'appartement. An a également engagé les sociétés Phu Quy et Bao Nam, appartenant à Tang Khanh Tan, comme intermédiaires pour trouver des clients.
Les agents immobiliers font de la publicité et vendent des appartements, mais ce n'est que lorsque les clients signent le contrat de dépôt qu'ils découvrent qu'il s'agit d'un bail à long terme (50 ans).
Par le biais de deux agences immobilières, An et sa femme ont signé 57 contrats de location d'appartements à long terme, empochant 42 milliards de VND. Concernant plus précisément le 6e étage, qui n'était pas inclus dans le permis de construire – ce qui signifie que les appartements n'existaient pas encore –, An a signé 9 contrats et perçu 8,3 milliards de VND. Sur cette somme, Vinh a reçu 1,2 milliard de VND et Tan 150 millions de VND.
En 2023, lorsque la société Vinh's Phu Quy a cessé son implication, An a demandé à Tran Cat Tuong d'agir en tant que directeur de Lava Smile Trading and Service Co., Ltd. (autorisée à opérer dans le secteur de la santé) pour signer et apposer le sceau de la société en tant que témoin sur les contrats.
En septembre 2023, le code fiscal de la société a été révoqué par le département des impôts du district de Binh Thanh, soupçonné d'être une société écran, mais Tuong a tout de même utilisé l'entité juridique de la société pour signer et attester quatre contrats.
De plus, An a également signé des contrats permettant à deux clients de louer le même appartement, les escroquant ainsi sans leur remettre le bien. Quatorze personnes ont été victimes de cette arnaque et ont signé de tels contrats pour sept appartements.
