Cinq hommes d'affaires arrêtés pour avoir vendu et loué frauduleusement des appartements inexistants

La police du district de Binh Thanh, à Ho Chi Minh-Ville, vient de poursuivre et de détenir temporairement un groupe de suspects, dont : Mai Thai An (41 ans), Nguyen Thi Ngoc Giau (38 ans, épouse d'An), Tang Khanh Tan (39 ans), Bui Van Vinh (40 ans) et Tran Cat Tuong (24 ans) pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens.

Selon l'enquête, An et Giau sont propriétaires du terrain situé au 530A Xo Viet Nghe Tinh, district de Binh Thanh, à Hô-Chi-Minh-Ville. En 2020, le couple a obtenu du Comité populaire du district de Binh Thanh un permis pour construire une maison comprenant un sous-sol, une mezzanine et cinq étages.

Mais An et Giau ont demandé à Bui Van Vinh et à quelques autres de réaliser un autre dessin de conception avec 1 sous-sol, 1 mezzanine, 6 étages et 57 pièces - 12 pièces de plus que le modèle actuel.

An et Giau avaient hypothéqué les titres fonciers auprès de la banque. Ils avaient donc accepté que la société Phu Quy, dirigée par Vinh, signe le bail de l'appartement en qualité de témoin. An avait également mandaté les sociétés Phu Quy et Bao Nam de Tang Khanh Tan comme intermédiaires pour trouver des clients.

Les courtiers font de la publicité et vendent des appartements, mais lorsque les clients signent un contrat de dépôt, ils découvrent que l'appartement est destiné à un bail à long terme (50 ans).

Par l'intermédiaire de deux agences immobilières, An et son épouse ont signé 57 contrats de location longue durée d'appartements, engrangeant 42 milliards de VND. Pour le 6e étage, non mentionné dans la licence – qui n'était pas un appartement réel – An a signé 9 contrats et engrangé 8,3 milliards de VND. Vinh a perçu 1,2 milliard de VND et Tan 150 millions de VND.

En 2023, lorsque la société Phu Quy de Vinh n'a plus participé, An a demandé à Tran Cat Tuong de remplacer le directeur de Lava Smile Trading and Service LLC (autorisé à opérer dans le domaine médical) pour signer et tamponner l'entité juridique afin de témoigner des contrats.

En septembre 2023, le code fiscal de cette société a été fermé par le département des impôts du district de Binh Thanh car elle était soupçonnée d'être une entreprise fantôme, mais Tuong a quand même utilisé l'entité juridique pour signer et témoigner de 4 contrats.

De plus, An a également signé un contrat de location du même appartement à 2 clients pour prendre leur argent sans le remettre. 14 personnes ont été arnaquées lors de la signature d'un contrat de location de 7 appartements comme celui-là.