Un notaire arrêté dans le cadre d'une affaire de fraude de plus de 15,7 milliards de VND
Le 10 novembre, l'agence d'enquête de la police a ouvert une enquête, poursuivi l'accusé et placé en détention provisoire Nguyen Duy Thuc, un notaire (né en 1972), pour enquêter sur le crime de « manque de responsabilité ayant entraîné des conséquences graves ».
Auparavant, le département de police d'enquête (PC01) de la police de Ho Chi Minh-Ville avait reçu une pétition.signalement des crimesM. HND a accusé un notaire d'avoir commis des violations dans l'exercice de ses fonctions, ce qui a entraîné une perte de 15,7 milliards de VND pour M. D.
L'enquête a révélé que la parcelle de terrain n° 706, plan n° 2 (actuellement parcelles n° 1 et 2, plan n° 96/BDDC 2001) située dans le quartier 5, district de Go Vap, appartient à Mme D.TT. Le 9 janvier 2018, Mme D.TT a signé un contrat de dépôt pour la vente de cette parcelle à trois personnes ayant apporté le capital nécessaire à son acquisition.
Cependant, étant donné que le terrain susmentionné fait l'objet d'un litige concernant le chemin commun avec les ménages environnants, après la signature du contrat de dépôt, les 3 parties ont convenu de confier à Trinh Truong Giang (né en 1971, résidant dans le district de Tan Phu) l'exécution du contrat de service suivant : « Accepter de résoudre le litige concernant le chemin avec les ménages environnants ; contacter l'autorité compétente pour soumettre les documents et les procédures nécessaires au transfert du terrain aux noms des 3 acheteurs ».
Après avoir reçu les documents fonciers originaux fournis par Mme D.TT, Trinh Truong Giang n'a pas exécuté sa prestation comme convenu et les a confiés à Tran Thanh Hai (né en 1983, résidant dans le 12e arrondissement) pour qu'il les conserve. Connaissant déjà M. HND, Trinh Truong Giang est allé le rencontrer, lui a proposé d'acheter le terrain pour 18,5 milliards de VND et a obtenu son accord. M. D a ensuite versé 15,7 milliards de VND au vendeur, Tran Thanh Hai.
Le 3 octobre 2018, Mme TTTT (l'épouse de M. HND) a signé un contrat manuscrit pour acheter et vendre le terrain susmentionné avec Tran Thanh Hai, et Trinh Truong Giang était le témoin du contrat.
Bien que Mme D.TT n'ait pas signé le contrat d'autorisation avec M. HND, Nguyen Duy Thuc, le notaire, a violé les dispositions de la loi notariale en n'exigeant pas de signature ni d'empreinte digitale en sa présence, et en ne vérifiant pas les documents. Il n'a donc pas détecté la fraude et a tout de même procédé à la légalisation, permettant ainsi à Trinh Truong Giang et Tran Thanh Hai de s'approprier 15,7 milliards de VND appartenant à M. HND.
Au cours de l'enquête, le service des enquêtes criminelles de la police de Hô Chi Minh-Ville a ouvert une procédure pénale et poursuivi Trinh Truong Giang et Tran Thanh Hai pour « détournement de biens ». Sur la base des documents et preuves recueillis, le service des enquêtes criminelles a également poursuivi Nguyen Duy Thuc pour « négligence ayant entraîné des conséquences graves ».
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête menée par l'agence d'investigation afin de clarifier le comportement des personnes impliquées et de la traiter conformément à la réglementation.
