Un notaire arrêté en lien avec une fraude de plus de 15,7 milliards de VND
Le 10 novembre, l'agence d'enquête de la police a ouvert une enquête, poursuivi l'accusé et détenu temporairement Nguyen Duy Thuc - notaire (né en 1972) pour enquêter sur le crime de « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ».
Auparavant, le Département de la police d'enquête (PC01) de la police de Ho Chi Minh-Ville avait reçu une pétitionsignaler un crimeM. HND a accusé un notaire d'avoir commis des violations dans l'exercice de ses fonctions, ce qui a fait perdre à M. D 15,7 milliards de VND.
L'enquête a montré que la parcelle de terrain n° 706, feuille de carte n° 2 (actuellement parcelles n° 1 et 2, feuille de carte 96/BDDC 2001) dans le quartier 5, district de Go Vap, appartient à Mme D.TT. Le 9 janvier 2018, Mme D.TT a signé un contrat de dépôt pour vendre la parcelle de terrain ci-dessus à trois personnes qui ont contribué au capital pour l'acheter.
Cependant, étant donné que le terrain ci-dessus est en litige concernant le chemin commun avec les ménages environnants, après la signature du contrat de dépôt, tous les trois ont convenu de désigner Trinh Truong Giang (né en 1971, résidant dans le district de Tan Phu) pour exécuter le contrat de service : « Accepter de résoudre le litige concernant le chemin avec les ménages environnants ; contacter l'autorité compétente pour soumettre les documents et les procédures pour transférer le terrain aux noms des 3 acheteurs ».
Après avoir reçu les documents fonciers originaux de Mme D.TT, Trinh Truong Giang n'a pas exécuté la prestation comme convenu, mais les a confiés à Tran Thanh Hai (né en 1983, résidant dans le 12e arrondissement) pour qu'il les conserve. Trinh Truong Giang connaissait M. HND auparavant ; il est donc allé le rencontrer, lui a proposé et a obtenu l'accord de M. D pour acheter le terrain pour 18,5 milliards de VND. M. D a remis au vendeur, Tran Thanh Hai, la somme de 15,7 milliards de VND.
Le 3 octobre 2018, Mme TTTT (l'épouse de M. HND) a signé un contrat manuscrit pour acheter et vendre le terrain ci-dessus avec Tran Thanh Hai, et Trinh Truong Giang était le témoin du contrat.
Bien que Mme D.TT n'ait pas signé le contrat d'autorisation avec M. HND, Nguyen Duy Thuc, le notaire, a violé les dispositions de la loi sur le notaire en n'exigeant pas que le notaire signe ou appose ses empreintes digitales devant lui, et n'a pas vérifié les documents, il ne l'a donc pas détecté et a quand même effectué la notarisation, ce qui a conduit Trinh Truong Giang et Tran Thanh Hai à s'approprier 15,7 milliards de VND de M. HND.
Au cours de l'enquête, le Service d'enquête de la police de Hô-Chi-Minh-Ville a ouvert une enquête pénale et poursuivi Trinh Truong Giang et Tran Thanh Hai pour « appropriation frauduleuse de biens ». Sur la base des documents et des preuves recueillis, le Service d'enquête de la police a poursuivi Nguyen Duy Thuc pour « manquement à ses obligations ayant entraîné de graves conséquences ».
Actuellement, l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie de la part de l'agence d'enquête afin de clarifier le comportement des personnes concernées et de le traiter conformément à la réglementation.
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