Les autorités arrêtent un suspect impliqué dans une escroquerie liée au commerce de biens en ligne.
(Baonghean.vn) - La police provinciale de Nghe An vient de découvrir un individu soupçonné d'avoir commis une fraude et un détournement de biens via le réseau social Facebook, pour un montant de plusieurs dizaines de millions de VND.
Sur la base d'informations provenant du public, le 15 juillet, les autorités ont convoqué Nguyen Thi Ha (née en 1991), résidant à Nghi Phong, Nghi Loc, qui présentait des signes de fraude et de détournement de biens sur la plateforme de médias sociaux Facebook.
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| La suspecte, Nguyen Thi Ha, travaille dans un service de police. Photo : Anh Tuan. |
Lors de son interrogatoire par l'agence d'enquête, Nguyen Thi Ha a avoué avoir utilisé, depuis début 2017 jusqu'à aujourd'hui, divers comptes Facebook pour effectuer des transactions en ligne frauduleuses afin de détourner des biens.
Plus précisément, Nguyen Thi Ha a créé trois comptes Facebook pour acheter et vendre des vêtements en ligne. Elle utilisait un compte nommé « Thanh Ngoc » pour publier des annonces de vente, et les deux autres pour effectuer des achats.
Lorsqu'une personne achète des articles sur le compte « Thanh Ngoc », Nguyen Thi Ha exige un paiement anticipé par virement bancaire et expédie les articles ultérieurement. Si l'acheteur accepte, elle continue d'utiliser ses autres comptes Facebook pour acheter des articles à des prix et une qualité inférieurs auprès d'autres personnes, puis obtient leurs coordonnées bancaires et transfère l'argent à l'acheteur sur le compte Facebook « Thanh Ngoc », en lui demandant d'effectuer le virement.
Une fois le paiement effectué par l'acheteur, le suspect rencontrait directement le vendeur, celui avec lequel il avait préalablement effectué la transaction via Facebook, afin de récupérer la marchandise et la différence de prix. Les articles de moindre valeur et de qualité inférieure étaient ensuite renvoyés à l'acheteur via le compte « Thanh Ngọc », tandis que le suspect conservait la différence.
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| Quelques éléments de preuve liés à l'affaire. Photo : Anh Tuan. |
« Beaucoup de gens me contactent pour acheter des articles sur mon compte Facebook car, pour les mêmes vêtements, je les propose généralement à un prix inférieur à celui pratiqué ailleurs sur les réseaux sociaux. J'utilise souvent plusieurs numéros de téléphone pour contacter acheteurs et vendeurs. Lorsque des clients se plaignent de la qualité des articles ou du prix, je bloque leur compte Facebook et je cesse de les contacter par téléphone », a avoué Nguyen Thi Ha.
En utilisant cette méthode, le suspect a effectué des transactions avec de nombreuses victimes dans de nombreuses provinces et villes du pays, pour un montant total estimé à plusieurs dizaines de millions de VND.
Un enquêteur du département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a déclaré que, malgré les nombreuses difficultés rencontrées pour identifier les victimes précises, les forces de police s'efforcent rapidement de vérifier l'identité des autres victimes, ce qui contribue à clarifier davantage les agissements du suspect.
Cet incident sert d'avertissement à de nombreuses personnes qui achètent et vendent des biens sur les réseaux sociaux. Malgré leurs nombreux avantages, les utilisateurs doivent rester vigilants afin de repérer les activités frauduleuses et d'éviter les pertes financières et les préjudices.
Monsieur Tuan
(PX15 CANA)
