Un responsable chinois arrêté pour avoir amassé 3 tonnes d'argent liquide.

Le deuxième parquet municipal de Tianjin a émis un mandat d'arrêt contre Lai Xiaomin, conformément à la loi. L'affaire est toujours en cours d'instruction. Auparavant, le 15 octobre, la Commission centrale de contrôle disciplinaire – Commission nationale de supervision de Chine – avait annoncé une double sanction disciplinaire (exclusion du Parti et révocation de la fonction publique) à l'encontre de Lai Xiaomin pour « violation des directives de politique monétaire du Comité central, corruption, abus de pouvoir et conduite dépravée ».

Lai Xiaomin.

Pour prendre une décision disciplinaire à l'encontre de Lai Xiaomin, l'agence a décidé de mener une enquête à partir d'avril 2018 suite à des rumeurs circulant dans le public selon lesquelles « le secrétaire du Parti, Lai Xiaomin, aurait 100 maîtresses, 100 maisons et 100 relations ». Caixin a rapporté que les enquêteurs ont découvert une somme considérable d'argent liquide de différentes coupures, dissimulée au domicile de Lai, soit 3 105 kg, pour une valeur totale de 270 millions de yuans (39,1 millions de dollars américains). Empilés, les billets de 100 yuans pèseraient plus de 3 mètres cubes.

Cependant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le 9 novembre, l'« Observateur économique » a publié un article indiquant que l'affaire Lai Xiaomin implique des centaines de personnes et qu'avec les ressources actuelles, l'enquête ne pourra être menée à son terme dans les trois prochaines années. Selon cet article, deux sources proches de l'enquête ont révélé que les biens de Lai Xiaomin liés à cette affaire s'élèvent à plus de 1,6 milliard de yuans (5 600 milliards de dongs) ; ce montant n'inclut pas d'autres actifs de valeur qu'il possède, tels que des biens immobiliers.

L'une de ces deux personnes a déclaré à « Economic Observer » : « Depuis le début de l'enquête en avril 2018, Lai Xiaomin a révélé les noms de centaines de personnes liées à lui. Grâce à Lai Xiaomin, la lutte contre la corruption dans le secteur bancaire et monétaire ne fait que commencer. Compte tenu des circonstances de l'affaire et du nombre de personnes impliquées révélé par Lai Xiaomin, avec les ressources actuelles, l'enquête pourrait être bouclée en moins de trois ans. »

Les archives publiques indiquent que Lai Xiaomin, né en 1962 dans la province du Jiangxi, a été membre de la 12e Assemblée nationale populaire (2013-2018). Diplômé du département de planification économique de l'Université d'économie et de finance du Jiangxi en 1983, il a travaillé à la Banque populaire de Chine, où il a occupé les postes de directeur adjoint et de chef du département de la planification des investissements, de directeur adjoint du département de la gestion des prêts et de directeur adjoint du département de la supervision et de la gestion. En 2003, lors de la création de la Commission de réglementation bancaire de Chine, il a été nommé directeur du Bureau municipal de supervision bancaire de Pékin, secrétaire du Parti et directeur du Bureau de la Commission de réglementation bancaire de Chine.

En 2009, Lai Xiaomin quitte l'autorité de supervision bancaire pour devenir secrétaire adjoint et directeur. En septembre 2012, il est nommé secrétaire du Parti et président de China Huarong Asset Management, une société d'État de gestion d'actifs et d'investissement dans les créances en difficulté, créée par le ministère des Finances et China Life Insurance Group. Sous sa direction, les actifs de Huarong n'ont cessé de croître. Fin 2017, le total des actifs atteignait 1 870 milliards de yuans (270 milliards de dollars américains), l'actif net s'élevait à 182,6 milliards de yuans et le bénéfice net à 26,6 milliards de yuans. En 2016, Huarong figurait au 184e rang des 500 entreprises les plus performantes de Chine.

Lorsque Lai Xiaomin a été exclu du parti, il a été accusé de corruption et de « développement aveugle et de gestion anarchique des affaires », ce qui aurait gravement éloigné Huarong de son cœur de métier, l’investissement dans les créances douteuses. On sait qu’entre 2014 et 2017, Huarong a émis des obligations libellées en dollars américains pour un montant pouvant atteindre 50 milliards de dollars.

L'exploitation par Huarong de politiques financières préférentielles lui permettant d'emprunter auprès des banques à des taux d'intérêt bas, suivie d'acquisitions hasardeuses et de prêts à taux d'intérêt élevés, a placé l'entreprise dans une situation précaire. Suite à l'annonce de l'enquête de Lai Xiaomin le 17 avril 2018, le Financial News a rapporté que la dette totale de Huarong avait atteint 1 690 milliards de yuans, provoquant une chute immédiate de 38,7 % du cours de son action en bourse.

Concernant le surnom de Lai Xiaomin, « Trois Cents », Caijing a expliqué : Lai Xiaomin possède plus de 120 maisons, a plus de 100 relations avec des personnalités influentes du monde politique, des affaires et de la banque, et a plus de 100 maîtresses, dont des dizaines de femmes au sein de la société Huarong et « même des actrices célèbres ».

Selon Duowei, le 9 novembre, un enquêteur a déclaré que parmi les femmes avec lesquelles Lai Xiaomin « échangeait pouvoir contre des faveurs sexuelles », beaucoup étaient des employées de la société Huarong. « Certaines femmes, afin d'obtenir un poste, ont joint des photos suggestives à leur CV envoyé à Lai Xiaomin pour attirer son attention et gagner ses faveurs. »

Lai Xiaomin fit également preuve de galanterie envers les belles femmes. Sur plus de 120 maisons, il en offrit 100 à son ex-femme et à ses maîtresses, les transformant en un véritable « jardin d'Éden », un lieu de réjouissances. Il est difficile d'imaginer que plus de 100 maîtresses et ex-épouses, d'origines et de statuts sociaux si divers, aient pu vivre ensemble en harmonie, sans le moindre conflit.