Un fonctionnaire chinois corrompu arrêté pour avoir accumulé 3 tonnes d'argent liquide

La deuxième branche du Parquet populaire de la ville de Tianjin a décidé d'arrêter Lai Xiaomin conformément à la loi. L'enquête se poursuit. Le 15 octobre, la Commission centrale de contrôle de la discipline (Commission nationale de supervision chinoise) avait annoncé la double expulsion (du Parti et de la fonction publique) de Lai Xiaomin pour « contravention aux directives de la politique monétaire centrale, corruption et échange de pouvoir contre amour, abus de pouvoir indiscriminé, dépravation et corruption morale ».

Laï Tieu Dan.

Pour prendre la décision de sanctionner Lai Xiaomin, l'agence a décidé d'ouvrir une enquête en avril 2018 suite à la diffusion de rumeurs concernant « Lai Xiaomin, la secrétaire aux 3 100 choses » (100 amants, 100 maisons et 100 relations). Caixin a rapporté que les enquêteurs ont découvert une importante somme d'argent liquide de toutes sortes dissimulée au domicile de Dan, pesant au total 3 105 kg, pour une valeur totale de 270 millions de yuans (39,1 millions de dollars). Empilés, les billets de 100 yuans pèseraient plus de 3 mètres cubes.

Cependant, ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg. Le 9 novembre, l'Observatoire économique a publié un article affirmant que l'affaire Lai Xiaomin impliquait plusieurs centaines de personnes et qu'avec les moyens du bord, il serait impossible de mener l'enquête à terme dans les trois prochaines années. Selon ce journal, deux personnes ayant eu accès à l'enquête ont révélé que le patrimoine de Lai Xiaomin lié à cette affaire s'élevait à plus de 1,6 milliard de yuans (5 600 milliards de dongs) ; ce montant n'inclut pas les autres biens de valeur qu'il possédait réellement, tels que des biens immobiliers.

L'un d'eux a déclaré à l'Observatoire économique : Depuis son enquête en avril 2018, Lai Xiaomin a révélé l'identité de centaines de personnes ayant des liens avec lui. Avec Lai Xiaomin comme déclencheur, la lutte contre la corruption dans le secteur bancaire et monétaire ne fait que commencer. « Si l'on se base uniquement sur la situation de l'affaire et le nombre de personnes impliquées révélé par Lai Xiaomin, compte tenu des forces de l'ordre actuelles, il n'est pas certain que l'enquête soit conclue d'ici trois ans. »

Français Des documents publics montrent que Lai Xiaomin est né en 1962, originaire du Jiangxi, et qu'il était délégué de la 12e Assemblée nationale (2013-2018). Après avoir obtenu son diplôme du Département de planification économique de l'Université de finance et d'économie du Jiangxi en 1983, Dan a commencé à travailler à la Banque populaire de Chine, occupant les postes d'adjoint, de chef du département de planification des capitaux, de directeur adjoint du département de gestion des prêts, de directeur adjoint de la gestion de la supervision... En 2003, lors de la création de l'Association chinoise de supervision bancaire, Dan a été nommé directeur du Bureau de supervision bancaire de la ville de Pékin, secrétaire du Parti, puis directeur du Bureau de supervision bancaire de Chine.

En 2009, Lai Xiaomin a quitté le système de supervision bancaire et est devenu secrétaire adjoint et directeur. À partir de septembre 2012, il a été nommé secrétaire du Parti et président de China Huarong Asset Management Company, dépendant du Conseil d'État, une agence de gestion d'actifs et d'investissement en créances douteuses créée par le ministère des Finances et China Life Insurance Group. Après sa prise de fonction, les actifs de Huarong n'ont cessé de croître. Fin 2017, le total des actifs a atteint 1 870 milliards de yuans (270 milliards de dollars américains), l'actif net s'élevait à 182,6 milliards de dollars et le bénéfice net s'élevait à 26,6 milliards de yuans. En 2016, Huarong se classait au 184e rang parmi les 500 entreprises les plus solides de Chine.

Lors de son exclusion du Parti, Lai Xiaomin a été accusé d'avoir accepté des pots-de-vin et d'avoir mené une « expansion aveugle et des activités commerciales désordonnées », ce qui a conduit Huarong à s'écarter gravement de son activité principale, à savoir l'investissement dans les créances douteuses. On sait qu'entre 2014 et 2017, Huarong a émis des obligations en dollars américains pour un montant allant jusqu'à 50 milliards de dollars.

Le recours par Hua Rong à des politiques financières préférentielles, consistant à emprunter auprès des banques à des taux d'intérêt bas, puis à effectuer des achats et des prêts inconsidérés à des taux d'intérêt élevés, a placé l'entreprise dans une situation périlleuse. Après l'annonce de l'enquête sur Lai Xiaomin le 17 avril 2018, le site web financier a rapporté que la dette totale de Hua Rong s'élevait désormais à 1 690 milliards de yuans, entraînant une chute immédiate du cours de l'action de la société en bourse de 38,7 %.

Concernant le surnom de Lai Xiaomin « 3 100 », le journal Caixin explique : Lai Xiaomin a plus de 120 maisons, plus de 100 relations, y compris des personnalités influentes de la politique, des affaires, de la banque et plus de 100 amantes, y compris des dizaines de filles au sein de la société Huarong et « y compris des célébrités féminines que tout le monde connaît ».

Selon Da Chieu, le 9 novembre, un enquêteur a déclaré que parmi les femmes que Lai Xiaomin avait « troquées pouvoir contre beauté », beaucoup étaient des employées de la société Hoa Dung. « Certaines, pour obtenir un poste, publiaient des photos sexy d'elles sur leurs profils et les envoyaient à Lai Xiaomin pour qu'il les surveille et prenne soin d'elles. »

Lai Xiaomin fit également preuve de galanterie envers les belles femmes. Sur plus de 120 maisons, il en offrit une centaine à son ex-femme et à ses amantes, les transformant en « jardins d'Éden », des lieux de détente. Il était également difficile d'imaginer que plus de 100 amants et ex-épouses d'origines et de statuts différents puissent vivre en harmonie sans se disputer.