Un fonctionnaire chinois corrompu arrêté pour avoir accumulé 3 tonnes d'argent liquide

La deuxième branche du parquet de la ville de Tianjin a rendu une décision d'arrestation de Lai Xiaomin conformément à la loi. L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Le 15 octobre, la Commission centrale de contrôle de la discipline (la Commission nationale de surveillance de Chine) avait annoncé une double mesure disciplinaire (exclusion du Parti et de la fonction publique) à l'encontre de Lai Xiaomin pour « contravention à la politique monétaire du gouvernement central, corruption et échange de pouvoir contre des relations sexuelles, abus de pouvoir indiscriminé, dépravation et corruption morale ».

Laï Tieu Dan.

Pour prendre la décision de sanctionner Lai Xiaomin, l'agence a décidé d'ouvrir une enquête en avril 2018 suite à des rumeurs concernant « Lai Xiaomin, secrétaire aux 3 100 choses » (100 amants, 100 maisons et 100 relations). Caixin a rapporté que les enquêteurs ont découvert une énorme somme d'argent liquide de toutes sortes cachée au domicile de Dan, pesant au total 3 105 kg, pour une valeur totale de 270 millions de yuans (39,1 millions de dollars). Empilés, les billets de 100 yuans pèseraient plus de 3 mètres cubes.

Cependant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le 9 novembre, l'Observatoire économique a publié un article affirmant que l'affaire Lai Xiaomin implique des centaines de personnes et qu'avec la force actuelle, il est impossible de conclure l'enquête dans les trois prochaines années. Selon le journal, deux personnes ayant accès à l'enquête ont révélé que le montant des actifs de Lai Xiaomin liés à cette affaire s'élève à plus de 1,6 milliard de yuans (5 600 milliards de dongs) ; ce montant n'inclut pas les autres biens de valeur qu'il possède effectivement, tels que les biens immobiliers.

L'un d'eux a déclaré à l'Observatoire économique : Depuis son enquête en avril 2018, Lai Xiaomin a révélé l'identité de centaines de personnes ayant des liens avec lui. Avec Lai Xiaomin comme déclencheur, la lutte contre la corruption dans le secteur bancaire et monétaire ne fait que commencer. « Au vu de la situation actuelle et du nombre de personnes impliquées révélé par Lai Xiaomin, il n'est pas certain que l'enquête soit conclue dans trois ans. »

Français Des documents publics montrent que Lai Xiaomin est né en 1962, originaire du Jiangxi, et qu'il est délégué à la 12e Assemblée populaire nationale (2013-2018). Après avoir obtenu son diplôme du Département de planification économique de l'Université de finance et d'économie du Jiangxi en 1983, Dan a rejoint la Banque populaire de Chine, occupant les postes de directeur adjoint, chef du département de planification des capitaux, directeur adjoint du département de gestion des prêts, directeur adjoint de la gestion de la supervision... En 2003, lors de la création de l'Association chinoise de supervision bancaire, Dan est devenu directeur du Bureau municipal de supervision bancaire de Pékin, secrétaire du Parti et directeur du Bureau de supervision bancaire de Chine.

En 2009, Lai Xiaomin a quitté le système de supervision bancaire et est devenu secrétaire adjoint et directeur. À partir de septembre 2012, il a été nommé secrétaire du Parti et président de China Huarong Asset Management Company, dépendant du Conseil d'État, une agence de gestion d'actifs et d'investissement en créances douteuses créée par le ministère des Finances et la China Life Insurance Corporation. Après avoir pris la direction de Huarong, les actifs de l'entreprise n'ont cessé de croître. Fin 2017, le total des actifs a atteint 1 870 milliards de yuans (270 milliards de dollars américains), l'actif net s'élevait à 182,6 milliards de dollars et le bénéfice net en 2017 était de 26,6 milliards de yuans ; en 2016, elle se classait au 184e rang des 500 entreprises les plus solides de Chine.

Lorsque Lai Xiaomin a été exclu du Parti, il a été accusé d'avoir accepté des pots-de-vin et d'avoir mené une « expansion aveugle et des activités commerciales désordonnées », ce qui a conduit Huarong à s'écarter gravement de son activité principale, à savoir l'investissement dans des créances douteuses. On sait qu'entre 2014 et 2017, Huarong a émis des obligations en dollars américains pour une valeur allant jusqu'à 50 milliards de dollars.

Le recours par Huarong à des politiques financières préférentielles, consistant à emprunter auprès des banques à des taux d'intérêt bas, puis à acheter et prêter de manière imprudente à des taux d'intérêt élevés, a placé l'entreprise dans une situation dangereuse. Après l'annonce de l'enquête sur Lai Xiaomin le 17 avril 2018, le site web financier a rapporté que la dette totale de Huarong s'élevait désormais à 1 690 milliards de yuans, et le cours de l'action de la société en bourse a immédiatement chuté de 38,7 %.

Concernant le surnom de Lai Xiaomin « 3 choses 100 », le journal Caixin explique : Lai Xiaomin a plus de 120 maisons, plus de 100 relations, y compris des personnalités influentes de la politique, des affaires, de la banque et plus de 100 amants, dont des dizaines de filles au sein de la société Huarong et « y compris des célébrités féminines que tout le monde connaît ».

Selon Da Chieu, le 9 novembre, un enquêteur a déclaré que parmi les femmes que Lai Xiaomin avait « troquées pouvoir contre beauté », beaucoup étaient des employées de la société Hoa Dung. « Certaines, pour obtenir un poste, publiaient des photos sexy d'elles sur leur profil et les envoyaient à Lai Xiaomin afin qu'il les surveille et prenne soin d'elles. »

Lai Xiaomin a également fait preuve de « galanterie » envers les belles femmes. Sur plus de 120 maisons, il en a offert 100 à son ex-femme et à ses amantes, les transformant en « jardins d'Éden », des lieux de détente. Il était également difficile d'imaginer que plus de 100 amants et ex-femmes d'origines et de statuts différents puissent vivre en harmonie sans se disputer.